BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2025

Aug 27, 2025

京东方科技集团股份有限公司

董事会秘书工作细则

（ 2025 年 8 月）

（2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为促进京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称“《监管指引第1 号—规范运作》”）等有关法律、法规、规范性文件 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 特制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）之间的指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息 披露事务及投资者关系管理等。

第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 任职资格

第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

• (一)最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

• 会”）行政处罚；

  • (二) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

  • (三) 法律法规、中国证监会和深交所的规范性文件认定不适合担任董事会

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秘书的其他情形。

第六条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。

第三章 董事会秘书的任免程序 第七条 董事会秘书由董事长提请董事会聘任或者解聘。董事长应在提名 董事会秘书时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相 适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。

第八条 公司应当在首次公开发行股票并上市后三个月内或者原任董事 会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第九条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权 利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负 有的责任。

证券事务代表的任职条件参照本细则第五条执行。

第十条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告 并向深交所提交以下资料：

(一) 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文 件，包括符合本细则任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

(二) 董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；

(三) 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、 传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的 资料。

第十一条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。董事会 秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。

董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个 人陈述报告。

第十二条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一 个月内解聘董事会秘书：

• (一) 出现本细则第五条所规定情形之一；

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• (二) 连续三个月以上不能履行职责；

• (三) 在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

(四) 违反法律法规、《上市规则》、深交所其他规定或《公司章程》，给 公司、投资者造成重大损失。

第十三条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理 人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代 行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在 代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第四章董事会秘书的职责与履职保障

第十四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

(二) 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

(三) 组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时 向深交所报告并公告；

(五) 关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及 时回复深交所问询；

(六) 组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深交所其 他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

(七) 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深交所其他规 定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员 作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所 报告；

• (八) 负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

• (九) 法律法规和深交所所要求履行的其他职责。

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第十五条 董事会秘书应当切实履行本细则第十四条规定的各项职责，采取 有效措施督促公司建立和完善《信息披露管理办法》及《重大信息内部报告制度》， 明确重大信息的范围和内容及各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报 告责任人，做好信息披露相关工作。

第十六条 公司董事会秘书应当对上报的内部重大信息进行分析和判断。如 按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书按照相关规则提请董事会履行相应 程序并对外披露。

第十七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责 人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作，对于董 事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。除董事会秘 书外的其他董事、高级管理人员和其他人员，非经董事会的书面授权并遵守《上 市规则》及《监管指引第1 号—规范运作》等有关规定，不得对外发布任何公司 未公开重大信息。董事、高级管理人员向公司董事会报告重大事件的，应当同时 通报董事会秘书。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营等情况，参加涉及信息 披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料 和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交 所报告。

第十八条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应当及时将相关信息向 公司董事会和董事会秘书进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展 时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、 准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第十九条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的 董事会秘书后续培训。

第五章附则

第二十条 本细则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

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第二十一条 本细则由董事会负责制定、修改和解释。 第二十二条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施。

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