BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2025

Jan 14, 2025

京东方科技集团股份有限公司

执行委员会主席工作细则修订对照表

（ 2025 年 1 月）

（经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）

序 号	条 款	原规则	条 款	修订后规则
1	第 一 条	为进一步完善京东方科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”）治理结构，规范运 营，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《京东方科技集团股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）、《京东方科技 集团股份有限公司执行委员会组成及议事 规则》及公司运营管理的有关规定，制订本 细则。	第 一 条	为进一步完善京东方科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）治理结构，规范运营， 依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》、《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《京东方科 技集团股份有限公司执行委员会组成及议事 规则》及公司运营管理的有关规定，制订本细 则。
2	第 五 条	执委会设主席一名，副主席一至两名。执委 会主席由董事长担任。执委会副主席和委员 由执行委员会主席提名，经董事会战略委员 会审核，报董事会批准。	第 五 条	执委会设主席一名，副主席一至两名。执委会 主席由董事长提名，执委会副主席和委员由执 委会主席提名，报董事会批准。
3	第 十 条	执委会主席对董事会负责，并行使下列职 权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织 实施公司董事会批准的公司战略和相关决 议，并向董事长和董事会报告工作； （二）组织公司中长期计划、年度经营计划 和投资方案，报董事会批准后组织落实；在 董事会授权范围内，根据公司战略要求，决 定公司对外投资等事项； （三）根据公司战略要求，拟订公司内部管 理机构设置方案，提请聘任或者解聘公司总 裁、其他高级管理人员，按程序聘任或解聘 其他业务主管； （四）审核需由董事会决定事项的议案； （五）拟订公司的基本管理制度和具体规 章； （六）《公司章程》或董事会授予的其他职 权。	第 十 条	执委会主席对董事会负责，并行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 施公司董事会批准的公司战略和相关决议，并 向董事长和董事会报告工作； （二）组织公司中长期计划、年度经营计划和 投资方案，报董事会批准后组织落实；在董事 会授权范围内，根据公司战略要求，决定公司 对外投资等事项； （三）根据公司战略要求，拟订公司内部管理 机构设置方案，提请聘任或者解聘公司执委会 副主席、执委会委员、首席财务官等其他高级 管理人员，按程序聘任或解聘其他业务主管； （四）审核需由董事会决定事项的议案； （五）拟订公司的基本管理制度和具体规章； （六）《公司章程》或董事会授予的其他职权。