BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2025

Jan 14, 2025

京东方科技集团股份有限公司

董事会战略委员会组成及议事规则修订对照表

（ 2025 年 1 月）

（经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）

序 号	条 款	原规则	条 款	修订后规则
1	第 二 条	战委会是公司董事会下设的专门工作机 构，为公司董事会休会期间的常设机构， 负责对需上报董事会的重大事项进行研 究并提出建议。	第 二 条	战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公 司董事会休会期间的常设机构，审批公司战略规 划到执行的关键举措、公司战略性新业务机会洞 察与孵化、公司可持续发展战略规划，指导公司 重大战略事项，负责对需上报董事会的重大事项 进行研究并提出建议。
2	第 四 条	战委会设主任一名，由董事长担任，负责 主持委员会工作，委员由公司执行董事组 成。 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提 名，报请战委会批准产生。	第 四 条	战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委 员会工作，委员由公司执行董事组成。 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，报 请战委会批准产生。 战委会下设战委会办公室，由首席战略官组织、 品牌与融媒体中心、董事会秘书室组成，具体工 作由战委会秘书统筹。
3	第 七 条	战委会的主要职责权限包括： (一)审核公司中长期战略发展规划，监控 和检查战略落实情况； (二)审核事业计划，监控和检查执行情 况； (三)审核需上报董事会批准的议案； (四)审核公司执行委员会委员候选人，报 董事会批准； (五)负责推进公司法治建设与合规管理 工作； (六)行使董事会授权战委会的其他职权。	第 七 条	战委会的主要职责权限包括： (一)审核公司中长期战略发展规划，监控和检查 战略落实情况； (二)审批公司战略规划到执行的关键举措，监控 和检查执行情况； (三)审批公司战略性新业务机会洞察与孵化； (四)审批公司可持续发展战略规划； (五)负责推进公司法治建设与合规管理工作； (六)指导公司重大战略事项； (七)行使董事会授权战委会的其他职权； (八)审核需上报董事会批准的议案。
4	新增			第四章 战略职责及工作程序
5			第 八 条	战略规划到执行的关键举措 （一）战略规划到执行工作按照公司战略管理流 程要求，由公司战略部门会同相关组织发起，各 业务战略与业绩组具体承接，统筹各业务战略规 划到执行工作梳理，推动本组织按质按量完成相 关工作；

				（二）公司战略规划到执行工作经执行委员会审 核通过，报战委会审批后执行；各业务战略规划 到执行工作经业务执行委员会或执行委员会授 权组织审批，公司执行委员会审核通过，报战委 会审批后执行。
6			第 九 条	战略性新业务机会洞察与孵化 （一）公司及各业务相关部门均可对新业务机会 进行扫描和洞察，提出新赛道业务机会市场吸引 力与自身能力匹配度的评估提案，由发起者提报 公司首席战略官组织牵头的评审项目组前置评 审后，经执行委员会审核通过，报战委会审批； （二）战委会审批后，由执行委员会制定具体实 施方案。
7		新增		第五章 可持续发展管理架构及职责
8			第 十 条	为持续强化公司在可持续发展与企业社会责任 领域的实践，提升经营管理的可持续性，促进公 司长期发展，设置可持续发展管理架构。
9			第 十 一 条	公司可持续发展管理架构由决策层、管理层和执 行层组成，分别为战委会、可持续发展委员会（执 行委员会下属专业委员会）及可持续发展工作小 组。
10			第 十 二 条	公司可持续发展管理架构的主要职责包括： （一）战委会审批公司可持续发展战略，监督可 持续发展行动计划执行结果，审核年度可持续发 展报告。 （二）可持续发展委员会负责拟定可持续发展战 略，设定可持续发展关键议题，制定可持续发展 行动计划。 （三）可持续发展工作小组统筹各业务部门，推 进可持续发展战略及行动计划的落地实施。
11		第四章 工作流程与议事规则		第六章 议事规则
12	第 八 条	战委会会议分例会和专题会，根据工作需 要单独或与公司执行委员会会议合并召 开。例会和专题会由战委会主任主持，若 遇特殊情况主任不能出席时，可委托其他 委员主持。	第 十 三 条	战委会会议分例会和专题会，根据工作需要可召 开扩大会议，参会人员由战委会主任批准。例会 和专题会由战委会主任主持，若遇特殊情况主任 不能出席时，可委托其他委员主持。

13	第 十 条	战委会秘书和下属专业委员会办公室负 责会前准备相关工作，包括会议议题、会 前通知、参会人以及督促相关组织做好汇 报材料等。	第 十 五 条	战委会秘书统筹战委会办公室，根据成员组织职 责分工，分别负责会前准备相关工作，包括会议 议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好 汇报材料等。
14	全 文	因增减条款及调整行文顺序，条款序号有修改。