BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2024

Apr 1, 2024

京东方科技集团股份有限公司

董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则修订对照表

（ 2024 年 4 月）

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过）

序 号	条 款	原规则	条 款	修订后规则
1	第 一 条	为规范京东方科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会提名薪酬 考核委员会(以下简称“委员会”)成员 组成和议事规则，规范公司治理结构， 规范董事（不包括独立董事）的产生、 董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》、《京东 方科技集团股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）及其他有关规 定制定本规则。	第 一 条	为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）董事会提名薪酬考核委员会(以下 简称“委员会”)成员组成和议事规则，规范公 司治理结构，规范董事的产生、董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《京东方科技集团股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及其他有关规定制定本规则。
2	第 四 条	委员会由五名董事组成，其中独立董事 委员应占多数。委员会可以根据需要聘 请相关专家提供专业意见及建议。	第 四 条	委员会由不超过五名董事组成，其中独立董事 委员应占多数。委员会可以根据需要聘请相关 专家提供专业意见及建议。
3	第 八 条	委员会的主要职责权限包括： (一) 提名： 1.分析董事会构成情况，明确对董事的 要求； 2.拟定董事和董事会聘任的高级管理人 员的选择标准和程序，报董事会批准； 3.遴选合格的董事候选人和董事会聘任 的高级管理人员候选人，报董事会批准； 4.对董事候选人和高级管理候选人进行 审核并提出建议。 （二）薪酬： 1.审核公司董事的津贴方案，报董事会 和股东大会批准； 2.审核执行委员会主席具体薪酬方案， 报董事会批准； 3.审核公司董事会聘任的其他高级管理 人员薪酬确定原则，经董事会批准后， 授权董事长具体实施；	第 八 条	委员会的主要职责权限包括： (一)提名： 1.分析董事会构成情况，明确对董事的要求； 2.拟定董事和董事会聘任的高级管理人员的 选择标准和程序，报董事会批准； 3.遴选合格的董事候选人和董事会聘任的高 级管理人员候选人，报董事会批准； 4.就下列事项向董事会提出建议： （1）提名或者任免董事； （2）聘任或者解聘高级管理人员； （3）法律、行政法规、中国证监会规定和《公 司章程》规定的其他事项。 （二）薪酬： 1.审核公司董事的津贴方案，报董事会和股东 大会批准； 2.审核执行委员会主席具体薪酬方案，报董事 会批准；

		4.审核公司管理人员和技术骨干的股权 激励方案，报董事会和股东大会批准。 （三）考核： 1.审核执行委员会主席的目标和考核结 果，报董事会批准； 2.审核董事会聘任的其他高级管理人员 的业绩考核原则，经董事会批准后，授 权董事长具体实施。		3.审核公司董事会聘任的其他高级管理人员 薪酬确定原则，经董事会批准后，授权董事长 具体实施； 4.审核公司管理人员和技术骨干的股权激励 方案，报董事会和股东大会批准。 5.就下列事项向董事会提出建议： （1）董事、高级管理人员的薪酬； （2）制定或者变更股权激励计划、员工持股 计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 司安排持股计划； （4）法律、行政法规、中国证监会规定和《公 司章程》规定的其他事项。 （三）考核： 1.审核执行委员会主席的目标和考核结果，报 董事会批准； 2.审核董事会聘任的其他高级管理人员的业 绩考核原则，经董事会批准后，授权董事长具 体实施。 董事会对提名薪酬考核委员会的建议未采纳 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体 理由，并进行披露。
4	第 十 一 条	董事的选任程序： (一)委员会应积极与公司有关部门进行 交流，研究公司对新董事的需求情况， 并形成书面材料； (二) 委员会可在公司、控股（参股）企 业内部以及市场等广泛筛选董事人选； (三) 委员会搜集初选人员的职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况，并形成书面材料。对于股东、 监事会提出的董事候选人，委员会有权 要求提名人依照前款提交上述书面材 料； (四) 委员会提名前应当征得被提名人 对提名的同意，否则不能将其作为董事 候选人； (五) 召集委员会会议，根据董事的任职 条件，对初选人员进行资格审查； (六) 在选举新的董事人员前，向董事会 提出董事候选人的建议和相关材料； (七) 经董事会审议同意后提交股东大 会审议表决。	第 十 一 条	董事的选任程序： (一)委员会应积极与公司有关部门进行交流， 研究公司对新董事的需求情况，并形成书面材 料； (二) 委员会可在公司、控股（参股）企业内 部以及市场等广泛筛选董事人选； (三) 委员会搜集初选人员的职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并形 成书面材料。对于股东、监事会提出的董事候 选人，委员会有权要求提名人依照前款提交上 述书面材料； (四) 委员会提名前应当征得被提名人对提名 的同意，否则不能将其作为董事候选人； (五) 召集委员会会议，根据董事的任职条件， 对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查 意见； (六) 在选举新的董事人员前，向董事会提出 董事候选人的建议和相关材料； (七) 经董事会审议同意后提交股东大会审议 表决。

	5	第 十 五 条	委员会会议表决方式为举手表决或投票 表决，会议可以采取现场或通讯方式召 开。	第 十 五 条	委员会会议表决方式为举手表决或投票表决， 会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可 以采用视频、电话、邮件或者其他电子通信方 式召开。会议文件可以采用公司认可的电子签 名方式签署。