BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2024

Apr 1, 2024

京东方科技集团股份有限公司

执行委员会组成及议事规则修订对照表

（ 2024 年 4 月）

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过）

序 号	条 款	原规则	条 款	修订后规则
1	第 一 条	为进一步完善公司治理，推动经营战略 快速有效执行和事业计划目标任务的圆 满达成，根据《京东方科技集团股份有 限公司章程》规定，公司设立执行委员 会（以下简称“执委会”），对董事会负 责。	第 一 条	为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有 效执行和事业计划目标任务的圆满达成，根据 《京东方科技集团股份有限公司章程》规定， 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）设立执行委员会（以下简称“执委会”）， 对董事会负责。
2	第 六 条	执委会的主要职责权限包括： …… （二）拟定公司中长期战略发展规划， 经董事会战略委员会审核，报董事会批 准后实施。 （四）根据公司战略规划和年度事业计 划，拟定投资、收购、资产处置、利润分 配等需要董事会和股东大会批准的具体 经营项目方案，按程序报董事会专门委 员会、董事会、股东大会批准，批准后组 织执行。 …… （六）拟定公司日常经营组织结构和管 理人员变动方案，报董事会战略委员会 审核后实施。 ……	第 六 条	执委会的主要职责权限包括： …… （二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事 会战略委员会审核，报董事会批准后实施。 （四）根据公司战略规划和年度事业计划，拟 定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董 事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按 程序经董事会专门委员会审核，报董事会、股 东大会批准，批准后组织执行。 …… （六）批准公司日常经营组织结构和管理人员 变动方案。 ……
3	第 七 条	执委会每年度有权对以下额度的交易 （本款所称“交易”以《深圳证券交易所 股票上市规则》规定为准，包括购买或 出售资产<房屋土地资产除外>、租入或 租出资产、签订许可协议、放弃权利、对 外投资等）等事项做出决议： （一） 每次运用资金（境内）占上市公 司最近一期经审计净资产的百分之一或 以下的且不超过10 亿元； （二） 每次运用资金（境外）1 亿美元 以下的； 且本条（一）和（二）项每会计年度累计 运用资金占上市公司最近一期经审计净	第 七 条	执委会有权对以下额度的交易事项做出决议： （一）每次投资总额在10 亿元人民币（境内） 或1 亿美元（境外）以下的主业投资； （二）每次交易金额在10 亿元人民币（境内） 或1 亿美元（境外）以下的购买或出售资产、 租入或者租出资产、委托或受托管理资产和业 务、提供财务资助、债权或者债务重组、转让 或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利、 提供担保、受赠资产； （三）单笔或一个会计年度向同一受赠方累计 捐赠价值不超过1000 万元人民币的对外捐 赠； （四）下属上市公司在公开市场募集资金，每 次募集资金占其最近一期经审计净资产的

		资产的百分之十或以下并不超过100 亿 元。 （三）《对外投资管理办法》中董事会授 权执委会决策的事项。 在上述权限范围内，具体事项以执委会 决议为准；如有根据现行法律、法规、规 则需提交董事会、股东大会审议的事项， 则仍需履行相关决策程序。		30%以下，且每会计年度累计募集资金占其最 近一期经审计净资产的50%以下的或进行金 融衍生品交易，每会计年度累计签署合同的金 融衍生品交易金额占其最近一期经审计总资 产的50%以下的。 且本条（一）、（二）、（三）、（四）项每 会计年度累计额度占上市公司最近一期经审 计归属于上市公司股东的净资产的百分之二 十或以下。 在上述权限范围内，具体事项以执委会决议为 准；如有根据现行法律、法规、规则需提交董 事会、股东大会审议或政府及其授权机构审批 的事项，则仍需履行相关程序。
4	第 十 一 条	执委会会议应由三分之二以上的委员出 席方可举行，委员因故不能出席，须签 署书面意见；会议做出的决议，必须经 全体执委会委员过半数通过。	第 十 一 条	执委会会议应由三分之二以上的委员出席方 可举行，委员因故不能出席，须出具书面意见； 会议做出的决议，必须经全体执委会委员过半 数通过。
5	第 十 五 条	根据公司战略管理流程，公司每季度召 开一次中心组学习会，公司中心组成员 为公司董事会战略委员会成员、执委会 成员、党委和纪委委员、事业单元主要 领导和战略与业绩管理小组成员、专业 组织负责人等。中心组学习会主要目的 是为了统一公司高管团队思想，凝心聚 力，强化战略项目执行，确保经营目标 达成。中心组学习会由集团办公室负责 组织。	第 十 五 条	根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次 中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会 战略委员会成员、执委会成员、党委和纪委委 员、各业务主要领导和战略与业绩管理小组成 员、专业组织负责人及其他指定人员等。中心 组学习会主要目的是为了统一公司高管团队 思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确保经 营目标达成。中心组学习会由集团办公室负责 组织。