BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2024

Apr 1, 2024

京东方科技集团股份有限公司 董事会战略委员会组成及议事规则

（ 2024 年 4 月）

（2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 战略委员会（以下简称“战委会”）成员组成和议事规则，保证公司重大战略的 落实，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。

第二条 战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期 间的常设机构，负责对需上报董事会的重大事项进行研究并提出建议。

第三条 本规则是战委会及战委会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体战委会委员及其他战委会会议参加人。

第二章 人员组成

第四条 战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由 公司执行董事组成。

战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，报请战委会批准产生。 第五条 战委会可设下属专业委员会。下属专业委员会及其办公室组成人 员由战委会主任提名，报请战委会批准产生。

第六条 战委会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间 如有委员不再担任公司执行董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本议 事规则补足。

第三章 职责权限

第七条 战委会的主要职责权限包括：

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京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则

• (一) 审核公司中长期战略发展规划，监控和检查战略落实情况；

• (二) 审核事业计划，监控和检查执行情况；

• (三) 审核需上报董事会批准的议案；

• (四) 审核公司执行委员会委员候选人，报董事会批准；

• (五) 负责推进公司法治建设与合规管理工作；

• (六) 行使董事会授权战委会的其他职权。

第四章 工作流程与议事规则

第八条 战委会会议分例会和专题会，根据工作需要单独或与公司执行委 员会会议合并召开。例会和专题会由战委会主任主持，若遇特殊情况主任不能出 席时，可委托其他委员主持。

第九条 战委会如设立下属专业委员会，下属专业委员会应对提交战委会 和董事会审核批准的议案根据需要进行事前审议，并出具专业意见。

第十条 战委会秘书和下属专业委员会办公室负责会前准备相关工作，包 括会议议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料等。

第十一条 战委会会议应由四分之三以上的委员出席方可举行，会议采取 现场或通讯方式召开，委员因故不能出席，可以签署书面意见。

第十二条 战委会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议决议必须经全 体战委会委员过半数通过。

第十三条 战委会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载。出席会议 的战委会委员应在会议决议上签名。会议决议应作为公司重要档案妥善保存，保 存期限至少为10 年，以作为日后考核和责任承担的重要依据。

第十四条 出席会议的战委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义 务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附 则

第十五条 本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

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京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则

第十六条 本规则由董事会负责制定、修改和解释。 第十七条 本规则自公司董事会审议通过之日起实施。

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