BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2022

Oct 30, 2022

京东方科技集团股份有限公司

公司章程修订对照表

（2022 年10 月）

（经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议）

序 号	条 款	原规则	条 款	修订后规则
1	第 二 条	公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司由原北京电子管厂及其创业员工 作为主发起人，经北京市经济体制改革 办公室以京体改办字(1992)第 22 号 文批准，于 1993 年 4 月 9 日以定 向募集方式设立，后按《公司法》进行 规范，1997 年 1 月 27 日，北京市人 民政府办公厅京政办函(1997)14 号文 批准公司重新登记，后经国务院证券委 员会和北京市人民政府批准，公司于 1997 年 5 月 21 日公开发行人民币 特种股票（“境内上市外资股”），依 法转为募集的股份有限公司；在北京市 市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码 911100001011016602。	第 二 条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称公司）。 公司由原北京电子管厂及其创业员工作为 主发起人，经北京市经济体制改革办公室以 京体改办字(1992)第 22 号文批准，于 1993 年 4 月 9 日以定向募集方式设立， 后按《公司法》进行规范，1997 年 1 月 27 日，北京市人民政府办公厅京政办函 (1997)14 号文批准公司重新登记，后经国 务院证券委员会和北京市人民政府批准，公 司于 1997 年 5 月 21 日公开发行人民币 特种股票（“境内上市外资股”），依法转 为募集的股份有限公司；在北京市朝阳区市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 911100001011016602。
2	第 六 条	公司注册资本为人民币 38,445,746,482 元 。	第 六 条	公司注册资本为人民币38,196,363,421元。
3	第 十 九 条	公司股份总数为38,445,746,482 股， 公司的股本结构为：普通股 38,445,746,482 股，无其他种类股。普 通股股份中，人民币普通股 37,509,632,994 股，境内上市外资股 936,113,488 股。	第 十 九 条	公司股份总数为38,196,363,421 股，公司 的股本结构为：普通股38,196,363,421 股， 无其他种类股。普通股股份中，人民币普通 股37,503,479,294 股，境内上市外资股 692,884,127 股。
4	第 一 百 零 六 条	董事会行使下列职权： …… （十）决定聘任或者解聘公司执委会主 席、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据执 委会主席的提名，决定聘任或者解聘总 裁、财务负责人等高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项； ……	第 一 百 零 六 条	董事会行使下列职权： …… （十）决定聘任或者解聘公司执委会主席、 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项；根据执委会主席的提 名，决定聘任或者解聘总裁、首席财务官等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； ……

5	第 一 百 四 十 三 条	公司设监事会。监事会由七名监事组 成，监事会设主席一人，由全体监事过 半数选举产生。监事会主席同时也是召 集人，负责召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监 事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表，其中职工代表的比例 不少于三分之一。监事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。	第 一 百 四 十 三 条	公司设监事会。监事会由七名监事组成，监 事会设主席一人，由全体监事过半数选举产 生。监事会主席同时也是召集人，负责召集 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括四名股东代表和三名公司 职工代表。监事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。
6	第 一 百 九 十 二 条	释义 （一）控股股东，是指其持有的股份 占公司股本总额百分之五十以上的股 东； 持有股份的比例虽然不足百分之 五十，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东大会的决议产生重 大影响的股东。 （二）实际控制人，是指虽不是公司 的股东，但通过投资关系、协议或者 其他安排，能够实际支配公司行为的 人。 （三）关联关系，是指公司控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员与其直接或者间接控制的企 业之间的关系，以及可能导致公司利 益转移的其他关系。但是，国家控股 的企业之间不仅因为同受国家控股而 具有关联关系。	第 一 百 九 十 二 条	释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司 股本总额百分之五十以上的股东； 持有股 份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有 的股份所享有的表决权已足以对股东大会 的决议产生重大影响的股东。 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东， 但通过投资关系、协议或者其他安排，能够 实际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系。但是，国 家控股的企业之间不仅因为同受国家控股 而具有关联关系。 （四）首席财务官，是指《公司法》中规定 的财务负责人一职。
7	第 一 百 九 十 四 条	本章程以中文书写，其他任何语种或 不同版本的章程与本章程有歧义时， 以在北京市市场监督管理局最近一次 核准登记后的中文版章程为准。	第 一 百 九 十 四 条	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版 本的章程与本章程有歧义时，以在北京市朝 阳区市场监督管理局最近一次核准登记后 的中文版章程为准。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年10 月28 日