BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2021

Apr 12, 2021

京东方科技集团股份有限公司

《执行委员会组成及议事规则》修订对照表

（2021 年4 月）

（经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过）

序 号	条 款	原规则	条 款	修订后规则
1	第 三 条	执委会由公司董事长、总裁、首席财务官 及其他高级管理人员组成。根据工作需 要，经执委会主席指定，其他专业负责人 可列席会议。执委会办公室设在首席战略 官组织。	第 三 条	执委会由公司董事长、总裁、首席财务官及其 他高级管理人员组成。根据工作需要，经执委 会主席指定，其他专业负责人可列席会议。执 委会办公室设在集团办公室。
2	第 七 条	执委会每年度有权对以下额度的交易（该 交易包括购买或出售资产<房屋土地资产 除外>、租入或租出资产、签订许可协议、 放弃权利、对外投资等。本款所称“交易” 以《深圳证券交易所股票上市规则》规定 为准）等事项做出决议： （一） 每次运用资金（境内）占上市公 司最近一期经审计净资产的百分之一或 以下的且不超过10 亿元； （二） 每次运用资金（境外）1 亿美元以 下的； 且本条（一）和（二）项连续十二个月内 累计运用资金占上市公司最近一期经审 计净资产的百分之十或以下并不超过100 亿元。 在上述权限范围内，具体事项以执委会决 议为准；如有根据现行法律、法规、规则 需提交董事会、股东大会审议的事项，则 仍需履行相关决策程序。	第 七 条	执委会每年度有权对以下额度的交易（本款所 称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》 规定为准，包括购买或出售资产<房屋土地资 产除外>、租入或租出资产、签订许可协议、 放弃权利、对外投资等）等事项做出决议： （一） 每次运用资金（境内）占上市公司最 近一期经审计净资产的百分之一或以下的且 不超过10 亿元； （二） 每次运用资金（境外）1 亿美元以下 的； 且本条（一）和（二）项连续十二个月内累计 运用资金占上市公司最近一期经审计净资产 的百分之十或以下并不超过100 亿元。 （三）《对外投资管理办法》中董事会授权执 委会决策的事项。 在上述权限范围内，具体事项以执委会决议为 准；如有根据现行法律、法规、规则需提交董 事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关 决策程序。
3	第 十 五 条	根据公司战略管理流程，公司每季度召开 一次中心组学习会，公司中心组成员为公 司董事会战略委员会成员、执委会成员、 集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪 委委员、事业单元主要领导和战略与业绩 管理小组成员、专业组织负责人等。中心 组学习会主要目的是为了统一公司高管 团队思想，凝心聚力，强化战略项目执行， 确保经营目标达成。中心组学习会由集团 办公室负责组织。	第 十 五 条	根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次 中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会 战略委员会成员、执委会成员、党委和纪委委 员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组 成员、专业组织负责人等。中心组学习会主要 目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚 力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。 中心组学习会由集团办公室负责组织。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年4 月12 日

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