BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2020

Apr 27, 2020

京东方科技集团股份有限公司

公司章程修订对照表

（2020 年4 月）

（经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2019 年度股东大会审议）

序 号	条 款	原规则	条 款	修订后规则
1	第 二 十 四 条	公司收购公司股份，可以选择下列方式之 一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股 份的，应当采取集中竞价或者要约方式回 购。	第 二 十 四 条	公司收购公司股份，可以通过公开的集中交 易方式，或者法律法规和中国证监会认可的 其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
2	第 二 十 九 条	公司董事、监事、高级管理人员、持有本 公司股份5%以上的股东，将其持有的本公 司股票在买入后6 个月内卖出，或者在卖 出后6 个月内又买入，由此所得收益归本 公司所有，本公司董事会将收回其所得收 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不 受6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东 有权要求董事会在30 日内执行。公司董 事会未在上述期限内执行的，股东有权为 了公司的利益以自己的名义直接向人民 法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的， 负有责任的董事依法承担连带责任。	第 二 十 九 条	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 司股份5%以上的股东违反《证券法》相关规 定，将其持有的本公司股票或者其他具有股 权性质的证券在买入后6 个月内卖出，或者 在卖出后6 个月内又买入，由此所得收益归 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股 票而持有5%以上股份的，以及有国务院证券 监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东 有权要求董事会在30 日内执行。公司董事会 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 有责任的董事依法承担连带责任。
3	第 四 十 四 条	公司召开股东大会的地点为公司住所地 或董事会公告中指定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 开。公司还将根据法律、行政法规的规定 提供网络方式为股东参加股东大会提供	第 四 十 四 条	公司召开股东大会的地点为公司住所地或董 事会公告中指定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议与网络投 票相结合的方式召开。股东通过上述方式参 加股东大会的，视为出席。

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		便利。股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。
4	第 五 十 五 条	股东大会的通知包括以下内容： …… 股东大会采用网络方式的，应当在股东大 会通知中明确载明网络方式的表决时间 及表决程序。股东大会网络方式投票的开 始时间，不得早于现场股东大会召开前一 日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召 开当日上午9:30，其结束时间不得早于现 场股东大会结束当日下午3:00。 ……	第 五 十 五 条	股东大会的通知包括以下内容： …… 股东大会通知应明确载明网络方式的表决时 间及表决程序。股东大会网络方式投票的开 始时间，不得早于现场股东大会召开当日上 午9:15，其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午3:00。 ……
5	第 六 十 七 条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时，由副董事长主持， 副董事长不能履行职务或者不履行职务 时，由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会召 集人主持。监事会召集人不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。 ……	第 六 十 七 条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时，由副董事长主持，副董 事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 主持。 ……
6	第 一 百 一 十 八 条	董事会会议应有过半数的董事出席方可 举行。董事会作出决议，必须经全体董事 的过半数通过。对于公司增加或者减少注 册资本；公司的分立、合并、解散和清算 等事项必须经全体董事的2/3 通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。	第 一 百 一 十 八 条	董事会会议应有过半数的董事出席方可举 行。董事会作出决议，必须经全体董事的过 半数通过。对于决定股东大会授权范围内的 对外担保事项，公司增加或者减少注册资本、 分立、合并、解散、清算等事项方案的制定 必须经全体董事的2/3 通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。
7	第 一 百 二 十 二 条	董事会应当对会议所议事项的决定做成 会议记录，出席会议的董事应当在会议记 录上签名。	第 一 百 二 十 二 条	董事会应当对会议所议事项的决定做成会议 记录，出席会议的董事、董事会秘书以及记 录人应当在会议记录上签名。
8	第 一 百 二 十	公司设立执行委员会，负责战略的执行和 日常经营管理活动。执行委员会设主席1 名、副主席1-2 名，委员若干。执行委员 会主席由董事长担任。 执行委员会副主席和委员由执委会主席	第 一 百 二 十	公司设立执行委员会，负责战略的执行和日 常经营管理活动。执行委员会设主席1 名、 副主席1-2 名，委员若干。执行委员会主席 由董事长担任。 执行委员会副主席和委员由执委会主席提

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	四 条	提名，董事会战略委员会批准。	四 条	名，经董事会战略委员会审核，报董事会批 准。
9	第 一 百 四 十 五 条	监事会每6 个月至少召开一次会议。监事 可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。	第 一 百 四 十 五 条	监事会每年至少召开两次会议。监事可以提 议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。
10	第 一 百 五 十 七 条	公司内部审计制度和审计人员的职责，应 当经董事会批准后实施。审计负责人向董 事会负责并报告工作。	第 一 百 五 十 七 条	公司内部审计制度和审计人员的职责，应当 经董事会批准后实施。内部审计部门对董事 会风控和审计委员会负责，向董事会风控和 审计委员会报告工作。
11	第 一 百 九 十 四 条	本章程以中文书写，其他任何语种或不同 版本的章程与本章程有歧义时，以在北京 市工商行政管理局最近一次核准登记后 的中文版章程为准。	第 一 百 九 十 四 条	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版 本的章程与本章程有歧义时，以在北京市市 场监督管理局最近一次核准登记后的中文版 章程为准。

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