BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2019

Jun 28, 2019

京东方科技集团股份有限公司

董事会风控和审计委员会组成及议事规则修订对照表

（2019 年6 月）

（经公司第九届董事会第一次会议审议通过）

序号	条款	原规则	条款	修订后的规则
1	第四条	风控和审计委员会委员由四名董事组成，其中独立董事委员应占多数，并至少有一名独立董事为会计专业人士。风控和审计委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。	第四条	风控和审计委员会委员由五名董事组成，其中独立董事委员应占多数，并至少有一名独立董事为会计专业人士。风控和审计委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。
2	第六条	风控和审计委员会设召集人（主任）一名，负责主持委员会工作。召集人在独立董事委员中推选，并报请董事会批准产生。风控和审计委员会的召集人应当为会计专业人士。	第六条	风控和审计委员会设召集人（主任）一名，负责召集和主持委员会工作。召集人在独立董事委员中推选，并报请董事会批准产生。风控和审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
3	第八条	风控和审计委员会的主要职责权限包括：(一)对须上报董事会或董事长决策的事项提出风控和审计意见；(二)每季度听取风控和内审、财务等工作汇报；(三)对风控和内审、会计政策、财务报告等工作进行监督、检查；(四)提议聘请或更换外部审计机构，负责与公司外部审计机构进行交流；(五)配合监事会进行监督；(六)董事会交办的其他事项。	第八条	风控和审计委员会的主要职责权限包括：(一)对须上报董事会或董事长决策的事项提出风控和审计意见；(二)每季度听取风控和内审、财务等工作汇报；(三)对风控和内审、会计政策、财务报告、内部控制等工作进行监督、检查；(四)提议聘请或更换外部审计机构，负责与公司外部审计机构进行交流；(五)配合监事会进行监督；(六)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
4	第十五条	风控和审计委员会必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。	第十五条	风控和审计委员会必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他专业人士列席会议。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年6 月28 日

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