BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2019

Jun 28, 2019

京东方科技集团股份有限公司

董事会战略委员会组成及议事规则修订对照表

（2019 年6 月）

（经公司第九届董事会第一次会议审议通过）

序 号	条 款	原规则	条 款	修订后的规则
1	第 五 条	战委会市场与品牌战略委员会设 主任一名、副主任一至两名、执行 副主任一至两名、委员若干，市场 与品牌战略委员会下设办公室，设 主任、副主任和成员若干；战委会 技术与产品战略委员会设主任一 名、常务副主任一名、副主任和专 业副主任若干、委员若干，下设技 术专业组若干，技术与产品战略委 员会下设办公室，设主任、副主任 和成员若干；战委会组织与人事战 略委员会设主任一名、副主任一至 两名、委员若干，组织与人事战略 委员会下设办公室，设主任、副主 任和成员若干；战委会内控与监督 委员会设主任一名、副主任一至两 名、委员若干，内控与监督委员会 下设办公室，设主任、副主任和成 员若干；战委会执业道德惩戒委员 会设主任一名，副主任一至两名， 委员若干，下设办公室，设主任、 副主任和成员若干。 战委会下属专业委员会及其办公 室主任、副主任和委员人选由战委 会主任提名，报请战委会批准产 生。	第 五 条	战委会下属专业委员会设主任一名，副 主任、委员若干，设立办公室或联席办 公室。战委会下属专业委员会及其办公 室组成人员由战委会主任提名，报请战 委会批准产生。
2	第 七 条	战委会的主要职责权限包括： (一)批准公司中长期战略发展规 划，监控和检查战略落实情况； (二)审核事业计划，监控和检查执 行情况； (三)审核公司重大投资和融资事 项及其他需上报董事会批准的议 案； (四)批准公司市场与品牌、技术与	第 七 条	战委会的主要职责权限包括： (一)审核公司中长期战略发展规划，监 控和检查战略落实情况； (二)审核事业计划，监控和检查执行情 况； (三)审核公司重大投资和融资事项及其 他需上报董事会批准的议案； (四)批准公司市场与品牌、技术与产品、 组织与人事战略，监控和检查战略落实

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		产品、组织与人事战略，监控和检 查战略落实情况； (五)制订内控监督流程，批准执业 道德惩戒决定并监督执行。 (六)行使董事会授权战委会的其 他职权。		情况； (五)制订内控监督流程，批准执业道德 惩戒决定并监督执行。 (六)审核公司执行委员会委员候选人， 报董事会批准。 (七)行使董事会授权战委会的其他职 权。
3	第 九 条	战委会下属专业委员会应对提交 战委会和董事会审核批准的议案 进行事前审议，并出具专业意见； 战委会下属专业委员会应了解审 议评估公司市场与品牌、技术与产 品、组织与人事、内控与监督、执 业道德惩戒等重大战略及其执行 情况，定期向战委会报告。	第 九 条	战委会下属专业委员会应对提交战委会 和董事会审核批准的议案根据需要进行 事前审议，并出具专业意见；战委会下 属专业委员会应了解审议评估公司市场 与品牌、技术与产品、组织与人事、内 控与监督、执业道德惩戒等重大战略及 其执行情况，定期向战委会报告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年6 月28 日

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