BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2019

Jun 28, 2019

京东方科技集团股份有限公司

执行委员会组成及议事规则

（2019 年6 月）

（2019 年6 月28 日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和事业计划目 标任务的圆满达成，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》规定，公司设立 执行委员会（以下简称“执委会”），对董事会负责。

第二条 本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会 委员。

第二章 人员组成

第三条 执委会由公司董事长、总裁、首席财务官及其他高级管理人员组成。 根据工作需要，经执委会主席指定，其他专业负责人可列席会议。执委会办公室 设在首席战略官组织。

第四条 执委会设主席一名，副主席一至两名。执委会主席由董事长担任。 执委会副主席和委员由执行委员会主席提名，经董事会战略委员会审核，报董事 会批准。

第五条 执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连 任。

第三章 职责权限

第六条 执委会的主要职责权限包括：

• （一） 执行公司股东大会、董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的 落实负责。

• （二） 拟定公司中长期战略发展规划，经董事会战略委员会审核，报董事 会批准后实施。

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京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则

• （三） 根据公司中长期战略发展规划和市场情况，制定年度事业计划，报 董事会和股东大会批准后组织执行。

• （四） 根据公司战略规划和年度事业计划，拟定投资、收购、资产处置、 利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程 序报董事会专门委员会、董事会、股东大会批准，批准后组织执行。

• （五） 督促、检查公司各经营业务单元和专业组织落实经营目标和战略项 目的情况，发现问题及时采取相关措施。

• （六） 拟定公司日常经营组织结构和管理人员变动方案，报董事会战略委 员会审核后实施。

• （七） 批准日常经营相关公司制度。

• （八） 拟定公司的基本管理制度，报董事会批准后实施。

• （九） 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、股东大会或董事会授予 的其他职权。

第四章 工作流程与议事规则

第七条 执委会原则上每月召开一次，或因实际工作需要，经业务部门申 请、执委会主席批准可临时召开。会议由执委会主席主持，若遇特殊情况主席不 能出席，可委托副主席或其他委员主持。

第八条 执委会主要讨论与公司整体经营情况、战略规划和执行情况、组织 和人事及需上报董事会批准的议题。

第九条 执委会办公室会前做好准备工作，包括会议议题、会前通知、参会 人以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。

第十条 执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能 出席，须签署书面意见；会议做出的决议，必须经全体执委会委员过半数通过。

第十一条 执委会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议召开原则采取 现场方式，特殊情况可采取通讯方式。

第十二条 会议纪要应完整、真实、准确。出席会议的执委会委员应在会议 纪要上签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限为永久，以作为 日后考核和责任承担的重要依据。

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第十三条 出席会议的执委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义 务，不得擅自披露有关信息。

第十四条 根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公 司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、集团战略与业绩管理 小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专 业组织负责人等。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚 力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由集团办公室负责组 织。

第五章 附 则

第十五条 本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第十六条 本规则由董事会负责制定、修改和解释。

第十七条 本规则自公司董事会审议通过之日起实施。

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