BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2019

Jun 28, 2019

京东方科技集团股份有限公司

董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则修订对照表

（2019 年6 月）

（经公司第九届董事会第一次会议审议通过）

序号	条款	原规则	条款	修订后的规则
1	第四条	委员会由四名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。	第四条	委员会由五名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。
2	第八条	委员会的主要职责权限包括：(一)提名：1.分析董事会构成情况，明确对董事的要求；2.制定董事选择的标准和程序；3.广泛搜寻合格的董事候选人；4.对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核，并确定董事候选人；（二）薪酬：1.制订公司董事的薪酬方案；2.制定公司高级管理人员有关薪酬、福利、保险、业绩考核奖惩方案；3.制定公司管理、技术骨干持股的有关制度、办法，确定年度股份、股权的激励、奖励方案。（三）考核：1.制定公司高级管理人员考核的标准；2.对董事与高级管理人员的工作和业绩考核。	第八条	委员会的主要职责权限包括：(一)提名：1.分析董事会构成情况，明确对董事的要求；2.拟定董事和董事会聘任的高级管理人员的选择标准和程序，报董事会批准；3.遴选合格的董事候选人和董事会聘任的高级管理人员候选人，报董事会批准；4.对董事候选人和高级管理候选人进行审核并提出建议。（二）薪酬：1.审核公司董事的津贴方案，报董事会和股东大会批准；2.审核董事长具体薪酬方案，报董事会批准；3.审核公司董事会聘任的高级管理人员薪酬确认原则，经董事会批准后，授权董事长具体实施；4.审核公司管理人员和技术骨干的股权激励方案，报董事会和股东大会批准。（三）考核：1.审核董事长的目标和考核结果，报董

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				事会批准；2.审核董事会聘任的高级管理人员的业绩考核办法，经董事会批准后，授权董事长具体实施。
3	全文	提名、薪酬、考核委员会	全文	提名薪酬考核委员会

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年6 月28 日

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