BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2019

Jun 28, 2019

京东方科技集团股份有限公司

执行委员会主席工作细则修订对照表

（2019 年6 月）

（经公司第九届董事会第一次会议审议通过）

序 号	条 款	原规则	条 款	修订后的规则
1	制 度 名 称	《总裁工作细则》	制 度 名 称	《执行委员会主席工作细则》
2	第 一 条	按照现代企业制度的要求，为进一步 完善京东方科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）的治理结构， 规范运营，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》、《京东方科技集 团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）及公司运营管理规 则和制度等有关规定，制订本细则。	第 一 条	为进一步完善京东方科技集团股份有限 公司（以下简称“公司”）治理结构，规 范运营，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》、 《上市公司治理准则》、 《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》、《京东方科技集团股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）、《京东 方科技集团股份有限公司执行委员会组 成及议事规则》及公司运营管理的有关 规定，制订本细则。
3	第 二 条	总裁主持公司日常经营和管理工作， 组织实施董事会和董事会执行委员 会（以下简称“执委会”）决议，主 席主持公司日常经营和管理工作，组 织落实董事会和执委会决议、向董事 会汇报，、对董事会负责。在董事会 休会期间，向执委会汇报工作。	第 二 条	执行委员会（以下简称“执委会”）主席 主持公司日常经营和管理工作，组织落 实董事会和执委会决议、向董事会汇报、 对董事会负责。
4	第 三 条	总裁任职应当具备以下条件： (一)具有较高的专业知识以及从事 本行业生产经营管理的工作经验； (二)具有开拓、创新、进取精神和能 力； (三)有较强的表达力、判断力和决策 力； (四)年富力强、有较强的使命感和积 极开拓进取精神。	第 三 条	执委会主席任职应当具备以下条件： （一）具备本行业丰富的经营管理经验； （二）极具开拓、创新、进取精神和能 力； （三）具备极强的战略洞察力、专业判 断力和决策力，并精通系统方法论； （四）深谙公司发展历史，高度认同并 积极践行公司企业文化及价值观； （五）极具使命感和责任感。
5	第 四 条	公司总裁为自然人，有下列情形之一 的，不能担任公司的总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事 行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪	第 四 条	执委会主席为自然人，有下列情形之一 的，不能担任公司的执委会主席： （一）无民事行为能力或者限制民事行 为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

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		用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的 董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公 司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、 责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、 企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期 未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁 入处罚，期限未满的； （七）被深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）公开认定为不适合担任 上市公司高级管理人员； （八）法律、行政法规或部门规章规 定的其他内容。 以上期间，按拟选任总裁的董事会等 机构审议总裁受聘议案的时间截止 起算。 违反本条规定选举总裁的，该选举无 效。总裁在任职期间出现本条情形 的，公司董事会应解除其职务。		财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责 令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊 销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未 清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入 处罚，期限未满的； （七）被深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员，期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定 的其他内容。 以上期间，按拟选任执委会主席的董事 会等机构审议执委会主席受聘议案的时 间截止起算。 违反本条规定选举执委会主席的，该选 举无效。执委会主席在任职期间出现本 条情形的，公司董事会应解除其职务。
6	第 五 条	公司设总裁一名，副总裁若干名。 总裁由董事长提名，董事会提名、薪 酬、考核委员会进行资格审核，党委 会考察，经董事会决议后聘任或解 聘。 副总裁由总裁提名，董事会提名、薪 酬、考核委员会进行资格审核，党委 会考察，经董事会决议后聘任或解 聘。	第 五 条	执委会设主席一名，副主席一至两名。 执委会主席由董事长担任。执委会副主 席和委员由执委会主席提名，经董事会 战略委员会审核，报董事会批准。
7	第 十 条	总裁对董事会负责，并行使下列职 权： (一) 主持公司的经营管理工作； (二) 组织实施董事会和执委会决 议、公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方 案；	第 十 条	执委会主席对董事会负责，并行使下列 职权： （一）主持公司的生产经营管理工作， 组织实施公司董事会批准的公司战略和 相关决议，并向董事长和董事会报告工 作； （二）组织公司中长期计划、年度经营

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		(四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制订公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司 副总裁及其他高级管理人员； (七) 根据工作需要决定及调整副总 裁等高级管理人员的职责及其分工； (八) 聘任或者解聘除应由董事会及 执委会聘任或者解聘以外的管理人 员； (九) 提出和制订公司员工的工资、 福利、考核奖惩方案； (十) 拟定公司年度财务预算方案、 决算方案、利润分配方案、弥补亏损 方案和公司的融资方案等，按程序报 公司执委会审核、董事会审议； (十一) 根据董事长的授权，签署公 司对外有关文件、合同等； (十二) 在公司资金管理审批权限范 围内进行审批； (十三) 《公司章程》、董事会和执委 会授予的其它职权。		计划和投资方案，报董事会批准后组织 落实；在董事会授权范围内，根据公司 战略要求，决定公司对外投资等事项； （三）根据公司战略要求，拟订公司内 部管理机构设置方案，提请聘任或者解 聘公司总裁、其他高级管理人员，按程 序聘任或解聘其他业务主管； （四）审核需由董事会决定事项的议案； （五）拟订公司的基本管理制度和具体 规章； （六）《公司章程》或董事会授予的其他 职权。
8	第 十 一 条	副总裁的主要职权： (一) 副总裁协助总裁分管各职能部 门及有关子公司的经营管理工作，对 总裁和执委会负责； (二) 受总裁委托分管部门的工作， 在其职责范围内签发有关业务文件； (三) 参加总裁经营会议，汇报主管 工作及发表意见； (四) 总裁临时授权的其他工作。	第 十 一 条	执委会副主席的主要职权： （一）对执委会主席和执委会负责； （二）受执委会主席委托分管部分工作， 在其职责范围内签发有关业务文件； （三）参加执委会主席主持召开的经营 会议，汇报主管工作及发表意见； （四）执委会主席临时授权的其他工作。
9	第 十 二 条	总裁应当履行下列义务： (一) 严格执行公司董事会和执委会 决议，不得擅自变更、拒绝或消极执 行相关决议； (二) 切实履行职责，完成预定的经 营管理目标和指标； (三) 定期和不定期向董事会和执委 会报告工作，听取意见； …	第 十 二 条	执委会主席应当履行下列义务： （一）严格执行公司董事会决议，不得 擅自变更、拒绝或消极执行相关决议； （二）切实履行职责，完成预定的经营 管理目标和指标； （三）定期和不定期向董事会报告工作， 听取意见； …
10	第 十 三 条	总裁应当严格执行并督促高级管理 人员执行董事会决议、股东大会决议 等相关决议。在执行相关决议过程中 发现下列情形之一时，总裁应当及时 向公司董事会报告，提请董事会采取 应对措施：	第 十 三 条	执委会主席应当严格执行并督促高级管 理人员执行执委会、董事会和股东大会 决议等相关决议。在执行相关决议过程 中发现下列情形之一时，执委会主席应 当及时向公司董事会报告，提请董事会 采取应对措施：

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		…		…
11	第 十 六 条	公司副总裁、财务总监等高级管理人 员是总裁的助手，在总裁的领导下进 行工作，按各自的分工对总裁负责。	第 十 六 条	执委会副主席协助执委会主席负责公司 经营工作；首席财务官负责公司财务、 投资、业绩管理等相关工作；其他高级 管理人员按各自的分工对执委会主席负 责。
12	第 十 八 条	总裁经营会议是公司高级管理人员 在总裁领导下具体贯彻公司董事会 和执委会决议、既定战略，落实经营 目标及重大经营管理任务的会议。	第 十 八 条	执委会是公司高级管理人员在执委会主 席领导下具体贯彻公司董事会决议、既 定战略，落实经营目标及重大经营管理 任务的会议。
13	第 十 九 条	总裁经营会议原则上每周召开一次， 由总裁负责召集。在总裁认为有必要 时，可以随时召开临时会议。会议由 总裁主持，当总裁无法出席时，由常 务副总裁或授权的其他副总裁代行 总裁职责。	第 十 九 条	执委会原则上每月召开一次，由执委会 主席负责召集。在执委会主席认为有必 要时，可以随时召开临时会议。会议由 执委会主席主持，当执委会主席无法出 席时，可委托副主席或其他委员主持。 会议召开原则采取现场方式，特殊情况 可采取通讯方式。
14	第 二 十 一 条	总裁经营会议的参加人员 一般情况下，总监以上人员参加；当 召开专题会议时，相关中层管理人员 可以列席参加，但无表决权。参会人 员应按会议通知时间准时参加会议， 因特殊原因不能出席会议时，须提前 向主持人请假，经批准后方可不参加 此次会议。	第 二 十 一 条	执委会的参加人员 执委会委员须参加会议，根据会议内容 可由执委会主席指定相关负责人列席参 加，但无表决权。参会人员应按会议通 知时间准时参加会议，因特殊原因不能 出席会议时，须提前向主持人请假，经 批准后方可缺席会议。
15	第 二 十 二 条	总裁经营会议的决议 总裁经营会议作出的有关决定以公 司文件或者会议纪要方式下发。 总 裁经营会议应形成会议记录，会议记 录作为公司档案由公司秘书室保存, 每年定期移交公司档案管理部门存 档，会议记录的保存期至少为10 年。 会议记录包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点和主持 人姓名； (二) 出席会议人员的姓名和缺席人 员； (三) 会议讨论事项； (四) 参会人员发言要点; (五) 会议做出的有关决定。	第 二 十 二 条	执委会决议以公司文件或者会议纪要方 式下发。执委会应形成会议纪要，会议 纪要作为公司档案由公司秘书室保存, 每年定期移交公司档案管理部门存档， 会议纪要保存期为永久。会议纪要包括 以下内容： （一） 会议召开的日期、地点； （二） 主持人及出席会议人员姓名； （三） 会议讨论事项； （四） 会议决议。
16	第 二 十 三	总裁应当履行定期报告及临时报告 义务。 定期经营报告分年度报告、中期报告 和季度报告、月度报告，在董事会或	第 二 十 三	执委会主席应当履行定期报告及临时报 告义务。 定期经营报告分年度报告、中期报告和 季度报告，在董事会上进行。董事会认

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	条	执委会会议上进行。董事会或执委会 认为必要时，总裁应该在接到通知后 3 个工作日内作出临时报告。	条	为必要时，执委会主席应该在接到通知 后三个工作日内作出临时报告。
17	第 二 十 五 条	总裁的考核由董事长和董事会提名、 薪酬、考核委员会负责组织。	第 二 十 五 条	执委会主席的考核由董事会提名薪酬考 核委员会负责组织。
18		全文的“总裁”替换为“执委会主席”，“总裁经营会议”替换为“执委会”

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董 事 会

2019 年6 月28 日

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