BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2019

Jun 10, 2019

京东方科技集团股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

（2019 年6 月）

(经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交2019 年第一次临时股东大会审议)

序 号	条 款	原规则	条 款		修订后的规则
1	第 六 条	董事会下设战略委员会、提名薪酬考 核委员会、风控和审计委员会三个专 门委员会及战略咨询委员会。三个专 门委员会全部由董事组成。战略咨询 委员会由董事和行业专家组成。战略 委员会负责公司经营、技术和组织人 事等重大战略及其执行情况的审核； 风控和审计委员会负责公司内部控制 制度及其执行情况的审核；提名、薪 酬、考核委员会负责公司董事和管理 层成员的提名，薪酬和业绩考核等事 项的审核。战略咨询委员会负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行 研究，为董事会提供专业意见。涉及 上述专门委员会职责范围内的提案需 经相应专门委员会审议后方可提交董 事会决策。各专门委员会及战略咨询 委员会另行制定组成及议事规则。	第 六 条		董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委 员会、风控和审计委员会三个专门委员会 及战略咨询委员会。三个专门委员会全部 由董事组成。战略咨询委员会由京东方创 业老专家、国内外企业顾问及董事等若干 专家委员组成。 战略委员会负责公司经 营、技术和组织人事等重大战略及其执行 情况的审核；风控和审计委员会负责公司 内部控制制度及其执行情况的审核；提 名、薪酬、考核委员会负责公司董事和管 理层成员的提名，薪酬和业绩考核等事项 的审核~~。战略咨询委员会负责对公司长期~~ ~~发展战略和重大投资决策进行研究，为董~~ ~~事会提供专业意见。~~ ~~涉~~及上述专门委员会 职责范围内的提案需经相应专门委员会 审议后方可提交董事会决策。战略咨询委 员会负责对公司治理、战略方向、重大投 融资和董事高管任职资格事项进行事前 咨询，为董事会提供专业咨询意见~~。~~ ~~涉及~~ ~~上述专门委员会职责范围内的提案需经~~ ~~相应专门委员会审议后方可提交董事会~~ ~~决策。~~ ~~各~~专门委员会及战略咨询委员会另 行制定组成及议事规则。
2	第 十 一 条	董事由股东大会选举或更换。	第 十 一 条		董事由股东大会选举或更换，并可在任期 届满前由股东大会解除其职务 。
3	第 十 四 条	董事每届任期三年，任期届满可连选 连任。 … 董事在任期届满以前，股东大会不能 无故解除其职务。 … 董事可以由执行委员会（以下简称“执 委会”）主席、总裁或者其他高级管理	第 十 四 条		董事每届任期三年，任期届满可连选连 任，其中独立董事连任时间不超过六年 。 … ~~董事在任期届满以前，股东大会不能无故~~ ~~解除其职务。~~ … 董事可以兼任执行委员会（以下简称“执 委会”）主席、总裁或者其他高级管理人

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

		人员兼任，但兼任执委会主席、总裁 或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得 超过公司董事总数的1/2。			员， 但兼任执委会主席、总裁或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的1/2。
4	第 二 十 七 条	公司董事会由十二名董事组成，设董 事长一人，副董事长一至二人。独立 董事应在董事会中占有1/3 或以上席 位。 公司董事长和副董事长由公司董事担 任，董事长和副董事长以全体董事超 过2/3 选举产生和罢免。	第 二 十 七 条		公司董事会由12 名董事组成，其中执行 董事不超过4 名，非执行董事不少于4 名， 独立董事4 名。董事会 设董事长1 人，副 董事长2 人，执行董事为职业经理人，从 经营团队中产生；非执行董事从公司外部 产生；独立董事按照国家有关法律法规及 本章程的规定产生 。独立董事应在董事会 中占有1/3 或以上席位。 公司董事长和副董事长由公司董事担任， 董事长由持有公司发行在外有表决权股 份总数最多的股东推荐。 董事长和副董事 长以全体董事超过2/3 选举产生和罢免。
5	第 四 十 五 条	召集董事会会议的通知，应在董事会 召开10 日之前通知全体董事。召集董 事会临时会议，应在会议召开5 日之 前通知全体董事。 上款规定的时限不包括召开会议当 日。	第 四 十 五 条		召集董事会会议的通知，应在董事会召开 10 日之前通知全体董事~~。召集董事会临时~~ ~~会议，应在会议召开~~ ~~5~~ ~~日之前通知全体董~~ ~~事。~~ 上款规定的时限不包括召开会议当日。
6	第 四 十 八 条	董事会文件由公司董事会秘书负责制 作。董事会文件应于会议召开前送达 各位董事。董事应认真阅读董事会送 达的会议文件，对各项议案充分思考， 准备意见。 董事针对董事会通知内容提出问询 的，公司应及时答复，并在会议召开 前根据董事的要求补充相关会议材 料。 董事会会议应当严格依照规定的程序 进行。董事会应当按规定的时间事先 通知所有董事，并提供足够的资料。 两名及以上独立董事认为资料不完整 或者论证不充分的，可以联名书面向 董事会提出延期召开会议或者延期审 议该事项，董事会应当予以采纳，公 司应当及时披露相关情况。	第 四 十 八 条		董事会文件由公司董事会秘书负责制 作。董事会文件应于会议召开前送达各 位董事。董事应认真阅读董事会送达的 会议文件，对各项议案充分思考，准备 意见。 董事针对董事会通知内容提出问询的， 公司应及时答复，并在会议召开前根据 董事的要求补充相关会议材料。 董事会会议应当严格依照规定的程序进 行。董事会应当按规定的时间事先通知 所有董事，并提供足够的资料。两名及 以上独立董事或非执行董事 认为资料不 完整或者论证不充分的，可以联名书面 向董事会提出延期召开会议或者延期审 议该事项，董事会应当予以采纳，公司 应当及时披露相关情况。 在符合公司战略的前提下，非执行董事应

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

当勤勉尽责地行使上述权利，如因不当使 用上述权利导致董事会决策延迟，应承担 不勤勉尽责的责任。

将原制度涉及的 “提名、薪酬、考核委员会”修改为“提名薪酬考核委员会”；删除了原制 7 度中“首席执行官”的职务表述。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2019 年6 月10 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3