BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2019

Mar 25, 2019

京东方科技集团股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

（2019 年3 月）

（经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交2018 年度股东大会审议）

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	（2019 年3 月）（经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交2018 年度股东大会审议）序号条款原规则条款修订后的规则
（2019 年3 月）（经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交2018 年度股东大会序号条款原规则条款修订后的规则1第二十八条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；…（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；…（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。第二十八条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东工作；…（七）拟订公司重大收购、公司章程》第二十三条第（一）项、项规定的情形收购公司股份或者立、解散及变更公司形式的方案…（十六）对公司因《公司章程》条第（三）项、第（五）项、第规定的情形收购公司股份作出决（十七）法律、行政法规、部门规司章程》授予的其他职权。2第四十八条董事会文件由公司董事会秘书负责制作。董事会文件应于会议召开前送达各位董事。董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考，准备意见。董事针对董事会通知内容提出问询的，公司应及时答复，并在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。第四十八条董事会文件由公司董事会秘书负董事会文件应于会议召开前送事。董事应认 真阅读董事会送达件，对各项议案充分思考，准备董事针对董事会通知内容提出问司应及时答复，并在会议召开前的要求补充相关会议材料。董事会会议应当严格依照规定行。董事会应当按规定的时间事有董事，并提供足够的资料。两独立董事认为资料不完整或者论的，可以联名书面向董事会提出	（2019 年3 月）（经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交2018 年度股东大会序号条款原规则条款修订后的规则
		序号	条款	原规则	条款		修订后的规则
		1	第二十八条	董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；…（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；…（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。	第二十八条		董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东工作；…（七）拟订公司重大收购、公司章程》第二十三条第（一）项、	大会报告因《公司第（二）合并、分；第二十三（六）项议；章或《公
							项规定的情形收购公司股份或者立、解散及变更公司形式的方案…（十六）对公司因《公司章程》条第（三）项、第（五）项、第
							规定的情形收购公司股份作出决
							（十七）法律、行政法规、部门规
							司章程》授予的其他职权。
		2	第四十八条	董事会文件由公司董事会秘书负责制作。董事会文件应于会议召开前送达各位董事。董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考，准备意见。董事针对董事会通知内容提出问询的，公司应及时答复，并在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。	第四十八条		董事会文件由公司董事会秘书负董事会文件应于会议召开前送事。董事应认 真阅读董事会送达件，对各项议案充分思考，准备董事针对董事会通知内容提出问司应及时答复，并在会议召开前的要求补充相关会议材料。董事会会议应当严格依照规定
							行。董事会应当按规定的时间事
							有董事，并提供足够的资料。两
							独立董事认为资料不完整或者论
							的，可以联名书面向董事会提出

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董 事 会

2019 年3 月25 日

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