BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2018

Apr 23, 2018

京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则

京东方科技集团股份有限公司

执行委员会组成及议事规则

（2018 年4 月20 日 经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善公司治理，确保经营战略和事业计划目标任务的快 速有效执行，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》制定本规则。

第二条 执行委员会（以下简称“执委会”）由公司批准设立，负责公司经 营战略和事业计划的制定和批准后的执行，对董事会负责。

第三条 本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会 委员。

第二章 人员组成

第四条 执委会由公司首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官等其他 高级管理人员和公司其他专业业务领军人组成。根据工作需要，其他专业技术负 责人可列席执委会会议。执委会办公室设在首席战略官组织。

第五条 执行委员会主席由董事长提名，由董事会聘任或解聘。执委会副主 席和委员中公司其他专业业务领军人由执行委员会主席提名，董事会战略委员会 组织与人事战略委员会批准。

第六条 执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连 任。

第三章 职责权限

第七条 执委会的主要职责权限包括：

（一） 执行公司股东大会，董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的 落实负责。

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京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则

• （二） 拟定公司中长期战略发展规划，经董事会战略委员会批准后实施。

• （三） 根据公司中长期战略发展规划和市场情况，制定年度事业计划，报 董事会和股东大会批准后组织执行。

• （四） 根据公司战略规划和年度事业计划，拟定投资、收购、资产处置、 利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程 序报董事会专门委员会、董事会、股东大会批准，批准后组织执行。

• （五） 督促、检查公司各经营业务单元和专业组织落实经营目标和战略项 目的情况，发现问题及时采取相关措施。

• （六） 拟定公司组织结构和核心管理人员变动方案，报董事会战略委员会 审核后实施。

• （七） 拟订公司的基本管理制度，报董事会专门委员会批准后实施。

• （八） 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、股东大会或董事会授予 的其他职权。

第四章 工作流程与议事规则

第八条 执委会会议分例会和专题会，例会每月上旬召开一次；专题会根据 工作需要随时召开。例会由执委会主席主持，若遇特殊情况，主席不能出席可委 托副主席或其他委员主持；专题会由执委会主席指定人员主持。

第九条 执委会例会主要讨论与公司整体经营情况、战略和战略实施情况、 组织和人事以及需上报董事会批准的议题。专题会主要讨论公司技术创新路线 图、重大技术创新提案、各事业单元新战略项目立项和战略项目执行情况。

第十条 执委会秘书在会前做好准备工作，包括会议议题、会前通知、参会 人以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。例会原则上每月召开；专题会原则 上在当次会议上确定下次会议时间。

第十一条 执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不 能出席，可以签署书面意见；会议做出的决议，必须经全体执委会委员过半数通 过。

第十二条 执委会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议采取现场方式 召开。

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京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则

第十三条 会议纪要应完整、真实、准确。出席会议的执委会委员应在会议 纪要上签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限至少为10 年， 以作为日后考核和责任承担的重要依据。

第十四条 出席会议的执委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义 务，不得擅自披露有关信息。

第十五条 根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公 司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、集团战略与业绩管理 小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专 业组织负责人。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力， 强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由董事会战略委员会秘书 长、执委会秘书负责组织。

第五章 附 则

第十六条 本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十七条 本规则由董事会负责制定、修改和解释。

第十八条 本规则自公司董事会审议通过之日起实施。

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