BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2017

Apr 24, 2017

京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则

京东方科技集团股份有限公司 董事会战略委员会组成及议事规则

（ 2017 年 4 月 21 日 经公司第八届董事会第十一次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事会战略委员会（以下简称“战委会”）成员组成和 议事规则，保证公司市场与品牌、技术与产品和组织与人事等重大战略的落实， 根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。

第二条 战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期间 的常设机构，负责公司市场与品牌、技术与产品和组织与人事等重大战略及其执 行情况的审核。

第三条 本规则是战委会及战委会会议议事的行为准则，其内容适用于全体 战委会委员及其他战委会会议参加人。

第二章 人员组成

第四条 战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由 公司执行董事组成。战委会下设三个专业委员会（市场与品牌战略委员会、技术 与产品战略委员会、组织与人事战略委员会）。

战委会设秘书长一名，设副秘书长、秘书若干。秘书长协助主任统管三个专 业委员会。战委会秘书长、副秘书长、秘书由主任提名，报请董事会批准产生。

第五条 战委会市场与品牌战略委员会设主任一名，副主任一至两名，委员 若干，市场与品牌战略委员会办公室设在首席营销市场官组织；战委会技术与产 品战略委员会设主任一名，副主任一至两名，委员若干，下设技术专业组若干， 技术与产品战略委员会办公室设在技术战略与全球合作中心；战委会组织与人事 战略委员会设主任一名，副主任一至两名，委员若干，组织与人事战略委员会办 公室设在首席人事官组织。

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京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则

战委会下属专业委员会主任、副主任和委员人选由战委会主任提名，报请战 委会批准产生。

第六条 战委会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间 如有委员不再担任公司执行董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本议 事规则补足。

第三章 职责权限

第七条 战委会的主要职责权限包括：

• (一) 批准公司中长期战略发展规划，监控和检查战略落实情况；

• (二) 审核事业计划，监控和检查执行情况；

• (三) 审核公司重大投资和融资事项及其他需上报董事会批准的议案；

• (四) 批准公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事战略，监控和检查战

略落实情况；

• (五) 行使董事会授权战委会的其他职权。

第四章 工作流程与议事规则

第八条 战委会会议分例会和专题会，根据工作需要单独或与公司执行委员 会会议合并召开。例会和专题会由战委会主任主持，若遇特殊情况主任不能出席 时，可委托其他委员主持。

第九条 战委会下属专业委员会应对提交战委会和董事会审核批准的议案 进行事前审议，并出具专业意见；战委会下属专业委员会应了解审议评估公司市 场、技术和组织人事等重大战略及其执行情况，定期向战委会报告。

第十条 战委会秘书和下属专业委员会办公室负责会前准备相关工作，包括 会议议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料等。

第十一条 战委会会议应由四分之三以上的委员出席方可举行，会议采取现 场或通讯方式召开，委员因故不能出席，可以签署书面意见。

第十二条 战委会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议决议必须经全 体战委会委员过半数通过。

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第十三条 会议纪要应完整、真实。出席会议的战委会委员应在会议纪要上 签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限至少为10 年，以作为 日后考核和责任承担的重要依据。

第十四条 出席会议的战委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义 务，不得擅自披露有关信息。

第十五条 根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公 司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、集团战略与业绩管理 小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专 业组织负责人。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力， 强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由董事会战略委员会秘书 长、执委会秘书和执行秘书负责组织。

第五章 附 则

第十六条 本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十七条 本规则由董事会负责制定、修改和解释。

第十八条 本规则自公司董事会审议通过之日起实施。

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