BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2017

Apr 24, 2017

京东方科技集团股份有限公司

公司章程修订对照表

2017 年 4 月 21 日 经公司第八届董事会第十一次会议审议通过

序 号 条 款 原章程 条 款 修订后的章程 1 第 十 一 条 本章程所称其他高级管理人员是指公 司的执行副总裁、高级副总裁、副总 裁、董事会秘书、首席财务官、首席 风险控制官兼审计长及经董事会聘任 的其他高级管理人员。 第 十 一 条 本章程所称其他高级管理人员是指 公司的执行副总裁、高级副总裁、 副总裁、董事会秘书、首席财务官、 首席风险控制官兼审计长等经董事 会聘任的高级管理人员。 2 第 十 三 条 经依法登记,公司的经营范围:电子 产品、通信设备、电子计算机软硬件 的制造及购销;计算机数据处理;机 械电器设备、五金交电、建筑材料、 纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽 热汽的制造、设计、销售;技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让、技 术培训;承办展览展销活动;自营和 代理各类商品和技术的进出口,但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外;无线电寻呼业务;自有 房产的物业管理(含房屋出租);机动 车停车服务;管理咨询。 第 十 三 条 经依法登记,公司的经营范围:制 造电子产品、通信设备、机械电器 设备、五金交电、建筑材料、纸制 品、工业气体、工具模具、蒸汽热 汽、制造电子计算机软硬件;购销 电子产品、通信设备、电子计算机 软硬件;计算机数据处理;设计、 销售机械电器设备、五金交电、建 筑材料、纸制品、工业气体、工具 模具、蒸汽热汽;技术开发、技术 咨询、技术服务、技术转让、技术 培训;承办展览展销活动;自营和 代理各类商品和技术的进出口,但 国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外;无线电寻呼业务; 自有房产的物业管理(含房屋出 租);机动车停车服务;企业管理咨 询。 3 第 四 十 条 股东大会是公司的权力机构,依法行 使下列职权: …… (四)审议批准监事会报告; …… 第 四 十 条 股东大会是公司的权力机构,依法 行使下列职权: …… (四)审议批准监事会的报告; …… 4 第 六 十 六 条 股东大会召开时,公司全体董事、监 事和董事会秘书应当出席会议,总裁 和其他高级管理人员应当列席会议。 第 六 十 六 条 股东大会召开时,公司全体董事、 监事和董事会秘书应当出席会议, 执委会主席(首席执行官)、总裁和 其他高级管理人员应当列席会议。 5 第 一 董事会行使下列职权: …… 第 一 董事会行使下列职权: ……

尚需提交 2016 年度股东大会审议

	百	(十) 聘任或者解聘公司执委会主席	百	(十) 聘任或者解聘公司执委会主
	零	(首席执行官)、总裁、董事会秘书:	零	席 (首席执行官); 根据执委会主席
	七	根据执委会主席(首席执行官)的提	七	(首席执行官) 的提名, 聘任或者
	条	名, 聘任或者解聘总裁、执行委员会	条	解聘总裁及其他高级管理人员, 并
		其他成员、副总裁、首席财务官等其		决定其报酬事项和奖惩事项;
		他高级管理人员, 并决定其报酬事项
		和奖惩事项:
6	第		第
		董事会每年度有权对对外投资、收购	$\overline{\phantom{0}}$	董事会每年度有权对对外投资、收
	百	出售资产、资产抵押、对外担保事项、	百	购出售资产、资产抵押、对外担保
	$\overline{\phantom{a}}$	委托理财、衍生品投资等事项做出决	$\overline{\phantom{a}}$	事项、委托理财、衍生品投资等事
	$^{+}$	议:	$+$	项做出决议:
	条	(1)每次运用资金占公司净资产的百	条	(1) 每次运用资金占公司净资产的
		分之十或百分之十以下的;		百分之十或百分之十以下的;
		(2) 累计运用资金占公司净资产的百		(2) 累计运用资金占公司净资产的
		分之二十或百分之二十以下的。		百分之五十或百分之五十以下的。
$\overline{7}$	第	公司设立执行委员会,负责战略的执	第	公司设立执行委员会,负责战略的
		行和日常经营管理活动。执行委员会	$\overline{\phantom{0}}$	执行和日常经营管理活动。执行委
	百	设主席(首席执行官) 1 名, 总裁、	百	员会设主席(首席执行官)1名、副
	$\equiv$	首席运营官、首席财务官、董事会秘	$\equiv$	主席 1-2 名,委员由总裁、首席运
	$^{+}$	书等其他高级管理人员若干名。执行	$+$	营官、首席财务官、首席风控官、
	四	委员会主席可由董事长、副董事长或	四	董事会秘书等其他高级管理人员和
	条	总裁担任,由董事会聘任或解聘。	条	公司其他专业业务领军人担任。执
		总裁及执行委员会其他成员、副总裁		行委员会主席由董事长提名, 由董
		等其他高级管理人员, 由执委会主席		事会聘任或解聘。
		(首席执行官) 提名, 董事会聘任或		副主席和委员中公司其他专业业务
		解聘。		领军人由执委会主席(首席执行官)
				提名, 董事会战略委员会组织与人
				事战略委员会批准。
8	第	执委会主席(首席执行官)对董事会	第	执委会主席(首席执行官)对董事
		负责,行使下列职权:		会负责, 行使下列职权:
	百		百
	$\equiv$	(三) 根据公司战略要求, 拟订公司	$\equiv$	(三) 根据公司战略要求, 拟订公
	$^{+}$	内部管理机构设置方案, 提请董事会	$+$	司内部管理机构设置方案, 提请聘
	八	聘任或者解聘公司其他高级管理人	Л	任或者解聘公司总裁、其他高级管
	条	员, 按程序聘任或解聘其他业务主管;	条	理人员, 按程序聘任或解聘其他业
				务主管;
9	第	执委会主席 (首席执行官) 工作细则	第	执委会主席(首席执行官)工作细
		包括下列内容:		则包括下列内容:
	百	.	百
	$\equiv$	(二) 执委会主席(首席执行官)、总	$\equiv$	(二) 执委会主席(首席执行官)、

	十	裁及其他高级管理人员各自具体的职	十	总裁、其他高级管理人员各自具体
	条	责及其分工;	条	的职责及其分工;
		……		……
10	第	公司总裁及执委会成员、副总裁等其	第	总裁、其他高级管理人员及执委会
	一	他高级管理人员由执委会主席(首席	一	委员应对执委会主席(首席执行官)
	百	执行官)提请董事会聘任或解聘,并	百	负责,其职责及分工由执委会主席
	三	应向执委会主席(首席执行官)负责,	三	(首席执行官)工作细则规定。
	十	其职责及分工由执委会主席(首席执	十	……
	二	行官)工作细则规定。	二
	条	……	条

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