BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2017

Apr 24, 2017

京东方科技集团股份有限公司

《董事会战略委员会组成及议事规则》修订对照表

(2017 年 4 月 21 日 经公司第八届董事会第十一次会议审议通过)

序号	条款	原规则	条款	修订后的规则
1	第四条	战委会设主任一名,由董事长担任,负责主持委员会工作,委员由公司执行董事组成。战委会下设三个专业委员会(市场与品牌战略委员会、技术与产品战略委员会、组织与人事战略委员会)和战略决策咨询专家组。	第四条	战委会设主任一名,由董事长担任,负责主持委员会工作,委员由公司执行董事组成。战委会下设三个专业委员会(市场与品牌战略委员会、技术与产品战略委员会、组织与人事战略委员会)。
2	第五条	战委会市场与品牌战略委员会设主任一名,副主任一至两名,委员若干,市场与品牌战略委员会办公室设在首席战略官组织;战委会技术与产品战略委员会设主任一名,副主任一至两名,委员若干,下设材料与器件组、物联网与人工智能组、信息医学组、专利与标准组技术专业组若干,技术与产品战略委员会办公室设在技术战略与全球合作中心;战委会组织与人事战略委员会设主任一名,副主任一至两名,委员若干,组织与人事战略委员会办公室设在首席人事官组织;战略决策咨询专家组由公司聘请的外部专家、学者和顾问组成。	第五条	战委会市场与品牌战略委员会设主任一名,副主任一至两名,委员若干,市场与品牌战略委员会办公室设在首席营销市场官组织;战委会技术与产品战略委员会设主任一名,副主任一至两名,委员若干,下设技术专业组若干,技术与产品战略委员会办公室设在技术战略与全球合作中心;战委会组织与人事战略委员会设主任一名,副主任一至两名,委员若干,组织与人事战略委员会办公室设在首席人事官组织。
3	第十五条	根据公司战略管理流程,公司每季度召开一次中心组学习会,公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会扩大会议成员、集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想,凝心聚力,强化战略项目执行,确保经营目标达成。中心组学	第十五条	根据公司战略管理流程,公司每季度召开一次中心组学习会,公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想,凝心聚力,强化战略项目执行,确保经营目标达成。

	习会由董事会战略委员会秘书长、执	中心组学习会由董事会战略委员会
	委会秘书和执行秘书负责组织。	秘书长、执委会秘书和执行秘书负
		责组织。

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董 事 会

2017 年 4 月 24 日