BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2017

Apr 24, 2017

京东方科技集团股份有限公司

《执行委员会组成及议事规则》修订对照表

(2017 年 4 月 21 日 经公司第八届董事会第十一次会议审议通过)

序	条	原规则	条	修订后的规则
号	款第	本规则是执委会的组成及会议议事的	款第	本规则是执委会的组成及会议议事
1	三	行为准则,适用于全体执委会委员及	三	的行为准则,适用于全体执委会委
	条	执委会扩大会议成员。	条	员。
2	第	执委会由公司首席执行官、总裁及其	第	执委会由公司首席执行官、总裁、
	四	他高级管理人员组成,成员六至九人。	四	首席运营官、首席财务官、首席风
	条	首席执行官任主席,总裁兼首席运营	条	控官、董事会秘书等其他高级管理
		官任副主席,委员由董事会聘任的部		人员和公司其他专业业务领军人组
		分高级管理人员担任,董事会秘书兼		成。根据工作需要,其他专业技术
		任执委会秘书,首席战略官兼任执委		负责人可列席执委会会议。
		会执行秘书,首席战略官组织为执委		执委会办公室设在首席战略官组
		会办公室。执委会扩大会议成员由董		织。
		事会聘任的其他高级管理人员组成。
		董事会战略委员会秘书长和公司党委
		专职副书记、纪委书记、工会负责人
		为固定列席人员列席会议。根据工作
		需要,其他专业技术负责人也可列席
		执委会扩大会议。
3	第	执委会委员根据工作需要由执委会主	第	执行委员会主席由董事长提名,由
	五	席提名,董事会聘任或解聘。	五	董事会聘任或解聘。执委会副主席
	条		条	和委员中公司其他专业业务领军人
				由执行委员会主席(首席执行官)
				提名,董事会战略委员会组织与人
				事战略委员会批准。
4	第	执委会任期与董事会任期一致,执委	第	执委会任期与董事会任期一致,执
	六	会委员任期届满,可以连选连任。期	六	委会委员任期届满,可以连选连任。
	条	间如有委员不再担任公司执行董事及	条
		承担核心职务的高级管理人员,自动
		失去委员资格,并由执委会根据本议事规则补足。
5	第	根据公司战略管理流程,公司每季度	第	根据公司战略管理流程,公司每季
	十	召开一次中心组学习会,公司中心组	十	度召开一次中心组学习会,公司中
	五	成员为公司董事会战略委员会成员、	五	心组成员为公司董事会战略委员会
	条	执委会扩大会议成员、集团战略与业	条	成员、执委会成员、集团战略与业
		绩管理小组成员、党委和纪委委员、		绩管理小组成员、党委和纪委委员、

	事业单元主要领导和战略与业绩管理	事业单元主要领导和战略与业绩管
	小组成员、专业组织负责人。中心组	理小组成员、专业组织负责人。中
	学习会主要目的是为了统一公司高管	心组学习会主要目的是为了统一公
	团队思想,凝心聚力,强化战略项目	司高管团队思想,凝心聚力,强化
	执行,确保经营目标达成。中心组学	战略项目执行,确保经营目标达成。
	习会由董事会战略委员会秘书长、执	中心组学习会由董事会战略委员会
	委会秘书和执行秘书负责组织。	秘书长、执委会秘书和执行秘书负
		责组织。

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董 事 会

2017 年 4 月 24 日