BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2013

Apr 22, 2013

京东方科技集团股份有限公司决策咨询专家组工作规则

京东方科技集团股份有限公司 董事会战略委员会 决策咨询专家组工作规则

• （2013 年4 月19 日，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过）

第一章 总则

• 第一条 为适应京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大决策 的效率和决策的质量，根据法律、行政法规、部门规章，结合公司 实际情况，公司董事会战略委员会将通过聘请外部专家、学者和顾 问，组成决策咨询专家组，对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究，为董事会战略委员会提供专家意见，从而保障公司长期稳 定和可持续发展。

• 第二条 本工作规则（以下简称“本规则”）是决策咨询专家组议事的行为 准则，其内容适用于全体决策咨询专家组专家（以下简称“专家”） 及其他决策咨询专家组会议参加人。

第二章 人员组成

• 第三条 决策咨询专家组由3-9 名专家组成，专家实行聘任制。

• 第四条 专家由董事长或董事会战略委员会提名，经董事会战略委员会讨论 后，由公司聘任。决策咨询专家组设主任（召集人）1 名，副主任 1 至2 名，由董事会战略委员会提名，决策咨询专家组过半数专家 投票表决后产生。

• 第五条 专家的任职资格：

• （一） 长期关注和支持公司发展，在所从事的专业领域或相关产业领域有 高威望和建树的专家、学者和领导；

• （二） 身体健康，有较强的判断力和决策力。

• 第六条 专家的任期同董事会任期一致，专家任期届满可以续聘。专家任期

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京东方科技集团股份有限公司决策咨询专家组工作规则

届满之前提出辞职的，应向董事会战略委员会提交书面辞呈。同时， 根据第四条规定补足专家人数。

• 第七条 公司对受聘的专家每年给予顾问费用，顾问费的标准和支付方式参 照同期公司独立董事津贴标准执行。

第三章 职责权限

第八条 决策咨询专家组的主要职责：

• （一） 对公司的中长期发展战略、经营目标、实施方案进行研究，并向董 事会战略委员会提出专家建议；

• （二） 对公司重大投资、融资项目提出建议；

• （三） 对公司核心团队建设与高级人才的培养提出建议；

• （四） 对公司重大项目和相关政策的实施进行必要的支援与帮助；

• （五） 董事会战略委员会授权的其他事宜。

• 第九条 决策咨询专家组履行职责时，公司内部相关部门应给予配合。

第四章 会议的召开与通知

第十条 决策咨询专家组可通过召开会议、实地考察、调研等多种形式 展开工作，为董事会战略委员会的重大投资决策事项提供专家 咨询意见。每半年组织一次决策咨询专家组活动，并根据需要 召开临时会议或组织临时调研活动。

第十一条 有下列情形之一的，决策咨询专家组可以召开临时会议或组织 临时调研活动：

• （一） 董事会战略委员会认为必要时；

• （二） 决策咨询专家组主任认为必要时；

• （三） 二分之一及以上的专家联名提议时；

• （四） 重大事项需要紧急决策时。

第十二条 决策咨询专家组会议应由三分之二以上的委员出席方可召开。 必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

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京东方科技集团股份有限公司决策咨询专家组工作规则

• 第十三条 决策咨询专家组会议由主任主持，主任不能出席时，可以委托 副主任主持，若副主任也未能出席时，可以委托任意一名专家 主持。

• 第十四条 决策咨询专家组办公室设在公司战略企划部门，负责决策咨询 专家组的业务管理及会议工作，包括通知的发出、资料的准备、 文件的递送、会议组织安排等其他与决策咨询专家组职责相关 的工作。公司董事会秘书室负责决策咨询专家组的顾问费用发 放和日常服务等工作。

第五章 议事规则

• 第十五条 决策咨询专家组会议应由委员亲自出席，专家未亲自出席会议， 视为放弃在该次会议上的投票权。

• 第十六条 决策咨询专家组会议对事项进行审议后，应形成决策咨询专家 组会议决议，向董事会战略委员会以书面形式提交，作为公司 董事会战略委员会审议该事项的重要参考文件。

• 第十七条 决策咨询专家组现场会议应有会议记录，出席会议的专家应 当在会议记录上签名，会议记录应记载会议召开的时间、地 点、出席会议的专家姓名、发言要点和表决结果等内容。

• 第十八条 决策咨询专家组会议资料的书面文件、电子文档由公司战略 企划部门负责保存。

• 第十九条 在公司未按相关程序披露会议审议的内容前，与会专家和列 席人员、记录和服务人员等均对所审议事项负有保密义务。

第六章 附则

• 第二十条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规的规定执行。

• 第二十一条 本工作规则由决策咨询专家组负责解释和修订，自发布之日起 实施。

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