BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2008

Apr 1, 2008

京东方科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度

为进一步完善公司治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息 披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监 会的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司独立董事年报工作制 度（“本制度”）。

第一条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽职地开展工作。

第二条 公司董事会在审议年度报告前，管理层应向独立董事全 面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。公司管理层应 安排独立董事进行实地考察。

第三条 在为公司提供年报审计的注册会计师（“年审注册会计 师”）进行审计前，公司财务负责人应向每位独立董事提交本年度审 计工作安排的书面文件及其它相关资料。

第四条 公司在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董 事会会议审议年报前，安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟 通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

第五条 在履行前述第二条、第四条规定事项时间，公司应有书 面记录，必要的文件应各位当事人签字。

第六条 公司独立董事应当在年报中就关联交易、对外担保等重 大事项发表独立意见。

第七条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事 对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的， 应当陈述理由和发表意见，公司应予以披露。

第八条 审计长和董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层 的沟通，积极为独立董事在年报编制和披露过程中履行职责创造必要 的条件。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

第九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程执行。

第十条 本制度自公司董事会审议通过后生效。

第十一条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==