BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2007

Oct 31, 2007

京东方科技集团股份有限公司 总裁工作规则

第一章 总 则

第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善京东方科技集 团股份有限公司（简称“公司”）的治理结构，规范运营，依据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《京东方科技集团股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司运营管理规 则和制度等有关规定，制订本工作规则。

第二条 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会和 董事会执行委员会（以下简称“执委会”）决议，向董事会汇报，对 董事会负责。在董事会休会期间，向执委会汇报工作。

第二章 总裁的任职资格和任免程序

第三条 总裁任职应当具备以下条件：

（1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作 经验；

（2）具有开拓、创新、进取精神和能力；

（3）有较强的表达力、判断力和决策力；

（4）年富力强、有较强的使命感和积极开拓进取精神。

第四条 《公司法》第一百四十七条规定的情形、被中国证监会确 定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员不得担任公司总裁。

第五条 公司设总裁一名，副总裁若干名。总裁由董事长提名， 董事会提名、薪酬、考核委员会进行资格审核，党委会考察，经董事 会决议后聘任或解聘。副总裁由总裁提名，董事会提名、薪酬、考核 委员会进行资格审核，党委会考察，经董事会决议后聘任或解聘。

特殊情况下，总裁可由董事会提名、薪酬、考核委员会提名，副 总裁可由董事长或二名执行董事提名。

第六条 总裁和副总裁每届任期为三年，可连聘连任。 第七条 总裁可以在任期届满以前提出辞职，总裁和副总裁辞职

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必须提前三个月，担任法人代表的总裁辞职必须提前六个月，有关总 裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的聘用合同规定。

第三章 总裁的职权

第八条 总裁对董事会负责，并行使下列职权：

  - （1）主持公司的经营管理工作； 

• （2）组织实施董事会和执委会决议、公司年度经营计划和投资

• 方案；

  - （3）拟订公司内部管理机构设置方案； 
  
  - （4）拟订公司的基本管理制度； 
  
  - （5）制订公司的具体规章； 
  
  - （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁及其他高级管理人员； 
  

• （7）根据工作需要决定及调整副总裁等高级管理人员的职责及

• 其分工；

• （8）聘任或者解聘除应由董事会及执委会聘任或者解聘以外的

• 管理人员；

  - （9）提出和制订公司员工的工资、福利、考核奖惩方案； 
  

  • （10）拟定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、

  • 弥补亏损方案和公司的融资方案等，按程序报公司执委会审核、董 事会审议；

    • （11）根据董事长的授权，签署公司对外有关文件、合同等；

    • （12）在公司资金管理审批权限范围内进行审批；

    • （13）董事会和执委会授予的其它职权。

    • 第九条 副总裁的主要职权：

• （1）副总裁协助总裁分管各职能部门及有关子公司的经营管理

• 工作，对总裁和执委会负责；

• （2）受总裁委托分管部门的工作，在其职责范围内签发有关业

• 务文件；

  - （3）参加总裁经营会议，汇报主管工作及发表意见； 
  
  - （4）总裁临时授权的其他工作。 
  

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第四章 总裁的义务与责任

第十条 总裁应当履行下列义务：

• （1）执行公司董事会和执委会决议；

• （2）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

• （3）定期和不定期向董事会和执委会报告工作，听取意见；

• （4）接受董事会、监事会的监督；

• （5）在解决有关职工切身利益的问题时，应当事先听取职代会

• 和工会的意见。

第十一条 公司副总裁、财务负责人等高级管理人员是总裁的助 手，在总裁的领导下进行工作，按各自的分工对总裁负责。 第十二条 总裁执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五章 总裁经营会议

第十三条 总裁经营会议是公司高级管理人员在总裁领导下具体 贯彻公司董事会和执委会决议、既定战略，落实经营目标及重大经营 管理任务的会议。

第十四条 总裁经营会议原则上每周召开一次，由总裁负责召 集。在总裁认为有必要时，可以随时召开临时会议。会议由总裁主持， 当总裁无法出席时，由常务副总裁或授权的其他副总裁代行总裁职 责。

第十五条 总裁经营会议的组成及召开办法按照公司会议制度 执行。

第十六条 总裁经营会议的参加人员

一般情况下，总监以上人员参加，当召开专题会议时。相关中层 管理人员可以列席参加，但无表决权。参会人员应按会议通知时间准 时参加会议，因特殊原因不能出席会议时，须提前向主持人请假，经 批准后方可不参加此次会议。

第十七条 总裁经营会议的决议

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总裁经营会议作出的有关决定以公司文件或者会议纪要方式下 发。

总裁经营会议应形成会议记录，会议记录作为公司档案由公司秘 书室保存,每年定期移交公司档案管理部门存档，会议记录的保存期 至少为10年。会议记录包括以下内容：

（1）会议召开的日期、地点和主持人姓名;

（2）出席会议人员的姓名和缺席人员;

（3）会议讨论事项;

（4）参会人员发言要点;

（5）会议做出的有关决定。

第六章 总裁报告制度

第十八条 总裁应当履行定期报告及临时报告义务。

定期经营报告分年度报告、中期报告和季度报告、月度报告，在 董事会或执委会会议上进行。董事会或执委会认为必要时，总裁应该 在接到通知后3个工作日内作出临时报告。

第十九条 应监事会要求，总裁应当根据《公司章程》规定，就 执行公司职务，行使总裁职权的情况，向监事会会议做临时报告。

第七章 总裁的考核

第二十条 总裁的考核由董事长和董事会提名、薪酬、考核委员 会负责组织。

第八章 附 则

第二十一条 本规则自公司董事会审议通过之日起实施。 第二十二条 本规则由董事会负责解释和修订。

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