BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2007

Oct 31, 2007

京东方科技集团股份有限公司 董事会执行委员会工作规则

（2007 年修订）

第一章 总 则

第一条 为规范和完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的公司治理，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据 国家有关法律、法规并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会执行委员会（以下简称“执委会”）是公司董事会 下设的专业委员会，为公司董事会休会期间的常设机构，负责公司的 战略管理、协调及对公司重大经营活动的监控。

第三条 本规则是执委会及执委会会议议事的行为准则，其内容 适用于全体执委会委员（以下简称“执委”）及其他执委会会议参加 人（包括但不限于执委会秘书）。

第二章 执行委员会组成

第四条 执委会由执行董事和承担关键性职务的高级管理人员组 成,设执委会主任1 名，副主任1～2 名。执委会主任原则上由公司法 定代表人担任。

第五条 执委应具备以下资格：

• （1）为公司执行董事或高级管理人员；

（2）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作 经验；

• （3）具有开拓、创新、进取精神和能力；

• （4）有较强的表达力、判断力和决策力；

  • （5）身体健康。

第六条 执委会任期与董事会任期一致，执委由董事会产生，执 委任期届满，可连选连任。

第七条 执委应当遵守法律、法规和《公司章程》及本规则的规 定，忠实履行职责，维护公司利益。

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第八条 执委可以在任期届满之前提出辞职。执委辞职应当向董 事会提交书面辞呈。

第九条 执委在任职期间，擅自离职或其行为给公司造成重大损 失的，执委会应当及时建议董事会予以撤换。

第三章 执行委员会秘书

第十条 执委会设执委会秘书1－2 人，执委或公司高级管理人员 可兼任执委会秘书。

第十一条 执委会秘书对执委会负责。

第十二条 执委会秘书原则上由董事会秘书和公司秘书室主任担

• 任，其产生和罢免由执委会主任提名，经执委会聘任或解聘。 第十三条 执委会秘书的主要职责:

  • （1）筹备执委会会议；

• （2）负责执委会会议文件、纪要等送公司机要部门保管；

• （3）执委会会议纪要的整理发放；

• （4）保证执委会及时得到有关文件和记录。

第四章 执行委员会会议

第十四条 执委会会议原则上每周一次，参加人员为执委及执委

会秘书。执委会认为有必要时可扩大到相关责任人及责任部门。

• 第十五条 有下列情形之一的，执委会可召开临时会议：

• （1）执委会主任认为必要时；

• （2）二分之一以上的执委联名提议时；

• （3）重大事项拟提交董事会前的预审；

• （4）公司高级管理人员三人或以上联名提议时。

第十六条 执委会会议原则上需于会议召开3 日前以书面或电话

形式通知全体参会人员，会议通知应包括如下内容：

• （1）会议日期和地点；

• （2）会议期限；

• （3）事由及议题；

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（4）发出通知的日期。

参加会议人员必须准时出席，因故不能到会的需提前请假。

第十七条 执委会会议由执委会主任主持召开，执委会主任因特 殊原因不能亲自主持时，可由执委会主任指定副主任或一名执委代其 主持召开会议。

第十八条 执委会会议须由执委或与会人员本人参加。

第十九条 执委会会议表决方式为记名投票方式。每名执委享有

• 一票表决权。不出席执委会的执委可行使书面表决权。

第二十条 执委会作出决议,必须经全体执委的过半数通过。

第二十一条 执委会会议应有会议纪要，会后执委会秘书应整理 会议纪要，经参会执委签字确认归档，并根据需要下发。

• 第二十二条 执委会会议纪要包括如下内容：

• （1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

• （2）会议实到执委及参会人员；

• （3）说明经会议审议形成的决策信息;

• （4）其他应在纪要中说明和记载的事项。

第二十三条 执委会会议纪要作为公司档案由公司机要部门保 存，保存期至少为10 年。

第五章 执行委员会职责

第二十四条 董事会授权执委会在董事会休会期间行使管理和监 管职权，执委会职责主要包括：

• （1）公司重大战略、策略的规划，并报经董事会决议后执行；

• （2）公司重大投资和融资项目的筹划，新事业的规划，并报经 董事会决议后执行；

  • （3）公司年度事业计划审核，并报经董事会决议后执行；

  • （4）负责公司重大经营活动的监控；

  • （5）负责公司的组织提升、流程再造；

• （6）公司中层以上重要的人事（不含高级管理人员）任免，及

• 中层以上管理人员的目标责任制考核。

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• （7）需报董事会批准文件的会前审核。

第六章 执行委员会报告制度

第二十五条 执委会每季度应向董事会报告工作，报告内容包括： 公司重大战略规划实施情况、公司重大投资项目的进展情况、公司重 大合同的签订和执行情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并 保证其真实性。

第二十六条 董事会认为必要时，执委会应在接到董事会通知的 5 日内按董事会的要求报告工作。

第七章 附 则

第二十七条 本规则由公司董事会负责解释。

第二十八条 本规则自董事会审议通过之日起生效。

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