BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2006

Apr 28, 2006

京东方科技集团股份有限公司 监事会议事规则

(2006 年修订草案)

第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会 的运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、及国家有关 法律、法规和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制定本规则。

第一章 监 事

第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。

董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

第三条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换。职 工监事由公司职工民主选举产生或更换。

第四条 监事在任期届满前提出辞职的,遵从《公司章程》的规定。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,对公司负有忠实义 务和勤勉义务。

第六条 监事的任期每届为三年,监事任期届满,连选可以连任。

第七条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成 员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规 和《公司章程》的规定,履行监事职务。

第八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第九条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建 议。

第十条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

第十一条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司 章程》的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

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第二章 监事会

第十二条 监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人 由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议;监事会召集 人不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主 持监事会会议。

第十三条 监事会召集人主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责; 负责召集并主持监事会会议;代表监事会向股东大会做工作报告。

第十四条 监事会行使下列职权:

(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(二)检查公司财务;

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议;

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级 管理人员予以纠正;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师 事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

第十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应于会议召开十 日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知至少应提前五个工作日通知 全体监事。

第十六条 监事会会议通知包括以下内容:

(一)举行会议的日期、地点和会议期限;

(二)事由及议题;

(三)发出通知的日期。

第三章 监事会决议

第十七条 监事会决议实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通 过。

第十八条 监事因故不能出席监事会会议的,可书面委托其他监事代为行 使表决权。

第十九条 监事连续两次不能出席监事会会议的,视为不能履行职责,监 事会应当建议股东大会予以撤换。

第二十条 监事会的表决程序为记名书面表决方式。特殊情况下,可在保 证监事充分知情的情况下,采用传真等书面签字方式进行表决。

第二十一条 监事会应妥善保管股东大会、董事会、监事会有关文件资料 并将其整理成册,以供备查。

第二十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监 事应当在会议记录上签名。

监事有权要求将其异议记录在监事会会议记录。监事会会议记录作为公司 档案保存 10 年。

第四章 监事会会议决议公告

第二十三条 监事会决议形成后,公司监事会应遵照国家有关法律、法规 和证券监管部门的有关规定,履行信息披露义务。监事会决议公告的内容根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定拟定,由公司董事会秘书负责提交深圳 证券交易所审定并对外公告。

第五章 附 则

第二十四条 本规则系《公司章程》附件,经股东大会审议通过生效。

第二十五条 本规则未尽事宜,依照国家有关法律、法规、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定执行。

第二十六条 监事会对本规则依据实际情况变化需要重新修订时,需报股 东大会审议批准。

第二十七条 本规则由监事会负责解释。

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