BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Governance Information 2005

Aug 26, 2005

**京 东 方：关于修改《公司章程》的说明

**2005-08-26 06:30   

---

京东方科技集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的说明

经本公司第四届第十三次董事会审议通过，拟提请股东大会审议，对《公司章程》有关

条款进行如下修改：

一、《公司章程》第六条的修改

原款为：公司注册资本为人民币1,463,797,200元。

现修改为：公司注册资本为人民币2,195,695,800元。

二、《公司章程》第一九条的修改

原款为：公司经批准设立时发行普通股总数为261,580,000股。

经国务院证券管理委员会证委发（1997）32号文批准，公司发行境内上市外资股

115,000,000股后总股本增至376,580,000股。

经北京市证券监督管理委员会京证监函(1997)67号文批准，公司以376,580,000股总股本

为基数"每10股送3股"送股后总股本增至489,554,000股。

经中国证券监督管理委员会[2000]197号文核准，公司向社会公众公开发行境内上市人民

币普通股60,000,000股后总股本增至549,554,000股。

经公司2002年度股东大会审议通过，公司以2002年12月31日总股本549,554,000股为基数，

向全体股东以资本公积金每10股转增2股。转增后总股本为659,464,800股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2号文核准，公司增资发行境内上市外资股

316,400,000股后总股本增至975,864,800股。

经公司2003年度股东大会审议通过，公司以总股本975,864,800股为基数，向全体股东以

资本公积金每10股转增5股。转增后总股本为1,463,797,200股。

现修改为: 公司经批准设立时发行普通股总数为261580000股。

经国务院证券管理委员会证委发（1997）32号文批准，公司发行境内上市外资股

115,000,000股后总股本增至376,580,000股。

经北京市证券监督管理委员会京证监函(1997)67号文批准，公司以376,580,000股总股本

为基数"每10股送3股"送股后总股本增至489,554,000股。

经中国证券监督管理委员会[2000]197号文核准，公司向社会公众公开发行境内上市人民

币普通股60,000,000股后总股本增至549,554,000股。

经公司2002年度股东大会审议通过，公司以2002年12月31日总股本549,554,000股为基数，

向全体股东以资本公积金每10股转增2股。转增后总股本为659,464,800股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2号文核准，公司增资发行境内上市外资股

316,400,000股后总股本增至975,864,800股。

经公司2003年度股东大会审议通过，公司以总股本975,864,800股为基数，向全体股东以

资本公积金每10股转增5股。转增后总股本为1,463,797,200股。

经公司2005年度第一次临时股东大会审议通过，公司以总股本1,463,797,200股为基数，

向全体股东以资本公积金每10股转增5股。转增后总股本为2,195,695,800股。

三、《公司章程》第二0条的修改　

原款为：公司的股本结构为：普通股1,463,797,200股，其中国有法人股股东持有

590,452,200股，募集法人股股东持有6,435,000股，境内上市人民币普通股股东持有

123,210,000股，境内上市外资股股东持有743,700,000股。

现修改为：公司的股本结构为：普通股2,195,695,800股，其中国有法人股股东持有

885,678,300股，募集法人股股东持有9,652,500股，境内上市人民币普通股股东持有

184,815,000股，境内上市外资股股东持有1,115,550,000股。

四、《公司章程》第一00条的修改　

原款为：董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

公司应建立独立董事制度，并按照相关规定下设董事会执行委员会、董事会审计委员会、

董事会"提名、薪酬和考核"委员会。

现修改为：董事会由九至十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

公司应建立独立董事制度，并按照相关规定下设董事会执行委员会、董事会审计委员会、

董事会"提名、薪酬和考核"委员会。

特此说明！

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

二00五年八月二十四日

[Embedded content removed for conversion]