BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Jun 24, 2025

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2025-054 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-054

京东方科技集团股份有限公司 关于收购咸阳彩虹光电科技有限公司部分股权进展的 自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展情况

“ ” “ ” 京东方科技集团股份有限公司（以下简称 京东方 、 公司 ）于 2025 年 6 月 16 日召开了第十一届董事会第七次会议，审议并通过了 《关于拟收购彩虹显示器件股份有限公司所持咸阳彩虹光电科技有 限公司部分股权的议案》，公司拟以不低于挂牌价收购彩虹显示器件 股份有限公司（以下简称“彩虹股份”）所持咸阳彩虹光电科技有限公 司（以下简称“彩虹光电”、“目标公司”）30%股权。详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露的《关于拟收购咸阳彩虹光电科技有限公司部分股 权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-052）。公司已收到西部 产权交易所有限责任公司（以下简称“产权交易所”）的通知：我所已 会同转让方对贵方受让资格进行确认，确定贵方为最终受让方。截至 本公告披露日，公司已与彩虹股份签署《股权转让协议》。现将主要内 容公告如下：

二、已签署《股权转让协议》主要内容

（一）协议主体

甲方（转让方）：彩虹显示器件股份有限公司 乙方（受让方）：京东方科技集团股份有限公司

（二）标的股权及其转让

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1、本协议项下标的股权为甲方持有的目标公司的 30%股权（对应 注册资本 427,418.10 万元）。

2、甲方委托具有证券期货业务资质的中联资产评估集团（陕西） 有限公司以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，对目标公司股东全部权 益进行评估，并出具《资产评估报告》（中联（陕）评报字【2025】第 1066 号）。截至评估基准日，目标公司股东全部权益评估值为 1,681,185.49 万元。上述资产评估事项已完成国有资产监管部门备案。

3、甲方依据上述目标公司股东全部权益评估值，减去评估基准日 之后目标公司向全体股东派发的现金股息 64,973.20 万元，确定标的 股权的挂牌底价为 484,863.69 万元。

4、乙方依据产权交易所的交易规则，取得标的股权的受让权。 （三）股权转让价格与付款方式

1、双方确认，根据产权交易所公开挂牌交易结果，标的股权的转 让价格为人民币 484,863.69 万元（以下称“股权转让价款”）。

2、双方同意按照以下方式支付股权转让价款：

第一期：在本协议生效后 5 个工作日内，乙方应向甲方支付股权 转让价款的 30%，即 145,459.107 万元，其中含乙方已交纳的保证金 145,459.107 万元；

第二期：在标的股权工商变更登记至乙方名下之日起 5 个工作日 内，乙方应向甲方支付股权转让价款的 60%，即 290,918.214 万元；

第三期：在本协议生效后 1 年内，乙方应向甲方支付股权转让剩 余价款，即 48,486.369 万元；

双方确认，乙方支付第二期和第三期股权转让价款属于延期付款， 应当向甲方支付利息。该利息计息期间自乙方第一期股权转让价款付 至甲方指定账户之次日起算。利率按本协议生效当日所适用的全国银 行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。上

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述应付利息应当与每期应付股权转让价款一并结清。

若非乙方原因导致本次股权转让工商变更登记未按本协议约定 时间完成的，则乙方无需支付因工商变更登记延误产生的利息。 （四）标的股权交割

甲乙双方应在本协议生效后 15 个工作日内完成获得产权交易所 对本次股权转让开具的交易凭证。

（五）过渡期安排

双方确认，自评估基准日至股权交割日期间（以下称“过渡期”）， 标的股权对应的目标公司的盈利或亏损由乙方享有和承担；不因目标 公司过渡期的损益调整标的股权的交易价格。

（六）违约责任

本协议签署后，双方均应积极履行本协议约定的义务。除本协议 另有约定外，任何一方不履行或不及时、不适当、不完整履行本协议 项下的义务和安排，或违反其在本协议项下作出的任何承诺，即构成 违约。违约方应当赔偿守约方遭受的损失，且守约方有权要求违约方 继续履行义务、采取补救措施。

（七）协议生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专 用章之日起生效。

三、备查文件

1、产权交易所《受让资格确认通知书》；

2、股权转让协议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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