BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 22, 2021

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2021-020
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2021-020

京东方科技集团股份有限公司

关于武汉京东方光电科技有限公司投资高世代薄膜晶 体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉京东方光电科技有限公司(以下简称"武汉京东方")为京东 方科技集团股份有限公司(以下简称"京东方"或"公司")的控股子 公司,为满足客户需求,提升行业竞争力,武汉京东方拟结合建设初 期已预留 2.5 万张玻璃基板/月厂房空间的有利条件,利用自筹资金 37.75 亿元在现有武汉京东方厂房内进行产能扩充。

上述事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,无需 提交股东大会。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

一、项目的基本情况

1、项目名称:高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产 线扩产项目(以下简称"本项目")。

2、建设主体:武汉京东方光电科技有限公司。

3、建设地点:武汉京东方光电科技有限公司第10.5代线厂房内。

4、建 设内容 :针 对已有 第10.5代薄 膜晶体 管液晶 显示面 板 (TFT-LCD)生产线进行扩产建设,扩厂工程包括生产及辅助生产设 施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施。

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5、建设规模:月产能由15.5万张基板扩产至18万张基板。

6、劳动定员:新增 945人。

7、投资总额:37.75亿元人民币。

8、资金来源:武汉京东方自筹资金。

9、项目进度安排:2021年进行设计招标,2022年工艺设备搬入并 实现满产。

二、项目公司基本情况

1、公司名称:武汉京东方光电科技有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、成立日期:2017年7月14日

4、注册资本:260亿元人民币

5、注册地址:武汉市东西湖区临空港大道691号

6、法定代表人:刘晓东

7、经营范围:薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投 资建设、研发、生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务;自营和 代理各类商品和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外);企业管理咨询及服务;房屋租赁;设备租赁(除专项审 批)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

8、股权结构:

单位:百万元

股东名称	出资额	股权比例
湖北省长柏产业投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000	30.77%
武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司	12,000	46.15%
京东方科技集团股份有限公司	6,000	23.08%
合计	26,000	100%

9、财务状况:

单位:百万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	31,123	46,447

总负债	13,091	20,624
净资产	18,032	25,823
项目	2019年1月-12月	2020年1月-12月
营业收入	130	1,775
净利润	-13	-156

注:2019 年财务数据已审计,2020 年数据未经审计。

10、经查询"中国执行信息公开网",武汉京东方光电科技有限公 司不是失信被执行人。

三、项目建设的必要性与可行性

随着 5G、物联网、大数据等新技术的到来,未来五年将是 4K/8K 超高清显示技术发展的黄金时期,技术升级将促进显示消费产品持续 向高端中大尺寸转移。另外因疫情影响,在线教育、视频会议等新应 用呈爆发式增长,相应的显示产品需求将持续旺盛,导致全球中小世 代产线纷纷调整产品结构,增加 IT 面板产能占比,TV 等中大面板产 能相对减少,供应持续失衡。预计未来 5 年中大尺寸面板需求将持续 增长,作为 10.5 代产线经济切割尺寸的 65 寸和 75 寸产品的需求将迎 来大幅增长。为满足客户的增量需求,与各品牌客户的长期深入合作 打下坚实的基础,进一步抢占中大尺寸面板的增量市场,武汉京东方 有必要实施产线扩产项目,扩充对应中大尺寸面板的产能,确保竞争 优势。

本项目建设符合国家产业发展规划及相关产业政策需求。根据公 司整体战略规划及布局,武汉京东方是公司第二条 10.5 代产线,是公 司实现大屏显示战略的关键一步。在公司大屏显示战略规划的指导下, 武汉京东方通过对工艺技术、厂房、设备规格等进行充分评估和论证 后,进行本次产能扩产项目。武汉京东方在建厂初期预留 2.5 万张基板 /月的厂房空间,通过产能扩产,可以将已有厂房空间充分利用,避免 空间闲置。同时,本项目除了购买新增设备外,还充分考虑了现有设 备的产能挖潜,制定了设备产能最大化的一系列方案,最大化地提升

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现有设备的运营效率。基于现有厂房的利用和设备的产能挖潜,本次 扩产单位新增产能所需的投资金额远低于新建工厂,项目实施完成将 显著提升武汉京东方的盈利能力和竞争优势。

四、项目的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目的实施,有助于进一步扩大公司对应大尺寸显示产品的产 能,满足客户的新增需求,符合公司的整体战略规划及布局。受市场 需求的波动影响,未来可能出现市场需求量下行的风险。对此,从市 场需求及竞争优势看,未来产品的增量需求远大于武汉京东方扩产后 的产能;且在市场下行时,武汉京东方可利用扩产后的极致成本及技 术优势,全力抢占份额,确保收益最大化。因此,实施本项目提升了 公司在大尺寸面板市场的市占率,保障了竞争优势,强化了对市场波 动的抵御能力,还将深化京东方与全球各品牌客户的长期战略合作。

五、董事会意见

1、同意武汉京东方光电科技有限公司以自筹资金 37.75 亿元人民 币实施高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线扩产项目。

2、授权公司执行委员会在董事会批准的金额范围内全权办理项目 有关事宜,包括但不限于市场、技术、投资方案的调整。

3、授权公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议;

2、武汉京东方光电科技有限公司高世代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD)生产线扩产项目可行性研究报告。

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特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 22 日