BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Dec 4, 2020

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-075 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-075

京东方科技集团股份有限公司 关于挂牌转让北京北旭电子材料有限公司 100% 股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展情况

北京北旭电子材料有限公司（以下简称“北旭电子”）为京东方科 技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。公司于 2020 年 11 月 4 日将北旭电子 100%股权在北京产权交易所（以下简称“产 权交易所”）公开挂牌转让。

公司于近日收到了产权交易所的通知，公开挂牌期间征得一个意 向受让方，为由上海彤程电子材料有限公司、上海峥方化工有限公司、 天津显智链投资中心（有限合伙）组成的联合体，经产权交易所审核， 确认其符合受让条件。2020 年 12 月 4 日，双方签订了《产权交易合同》。 二、交易对方的基本情况

（一）上海彤程电子材料有限公司

• 1、公司名称：上海彤程电子材料有限公司

• 2、成立日期：2020 年 6 月 11 日

• 3、公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

• 4、注册资本：20,000 万元人民币

• 5、公司住所：上海化学工业区目华路 201 号 1 幢 904 室

• 6、法定代表人：周建辉

• 7、经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进

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出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电子 专用材料销售；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）

• 8、股权结构：彤程新材料集团股份有限公司持有 100%股份. 9、财务状况：

单位：元人民币

项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日
总资产	不适用	185,967,314.62
总负债	不适用	0
净资产	不适用	185,967,314.62
营业收入	不适用	0
净利润	不适用	2,738.88

注：2020 年三季度财务数据未经审计。

• 10、经查询“中国执行信息公开网”，上海彤程电子材料有限公司

• 不是失信被执行人。

• （二）上海峥方化工有限公司公司

• 1、公司名称：上海峥方化工有限公司

• 2、成立日期：2018 年 12 月 11 日

• 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

• 4、注册资本：7,500 万元人民币

• 5、公司住所：上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 11 号 1040 室

• 6、法定代表人：耿灏

• 7、经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟

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花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），橡塑制品，五金交电，机械 设备，通讯器材，仪器仪表，照明器材，电子元件，计算机、软件及 辅助设备销售，企业营销策划，商务信息咨询，从事化学科技专业领 域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及 技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

8、股权结构：宋修信持有 93.33%股份，耿灏持有 4.00%股份，李 秋梅持有 2.67%股份.

9、财务状况：

单位：元人民币

项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日
总资产	74,579,969.42	73,880,608.42
总负债	92876.58	56,191.67
净资产	74,487,092.84	73,824,416.75
营业收入	423,365.21	0
净利润	-512,907.16	-662,676.09

• 注：2019 年财务数据已经审计，2020 年三季度财务数据未经审计。

10、经查询“中国执行信息公开网”，上海峥方化工有限公司不是 失信被执行人。

（三）天津显智链投资中心（有限合伙）

• 1、企业名称：天津显智链投资中心（有限合伙）

• 2、成立日期：2020 年 3 月 26 日

• 3、企业类型：有限合伙企业

• 4、认缴出资： 95,200 万元人民币

• 5、企业住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第

二大街 1 号 312 室（天津信至尚商务秘书有限公司托管第 755 号）

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• 6、执行事务合伙人：天津显智链投资管理中心（有限合伙）

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动：以私募基金 从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金 业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、出资结构：

普通合伙人：天津显智链投资管理中心（有限合伙）

有限合伙人：信诺（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津 新星管理咨询合伙企业（有限合伙）、福建蒂摩斯投资有限公司、京东 方创新投资有限公司、北京诚吉通达科技发展有限公司

9、财务状况：

单位：元人民币

项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日
总资产	不适用	372,273,393.44
总负债	不适用	102,900.00
净资产	不适用	372,170,493.44
营业收入	不适用	0
净利润	不适用	-3,829,506.56

注：2020 年三季度财务数据未经审计。

10、经查询“中国执行信息公开网”，天津显智链投资中心（有限 合伙）不是失信被执行人。

三、已签署《产权交易合同》

1、交易双方：

转让方（甲方）：京东方科技集团股份有限公司

受让方（乙方）：

受让方一：上海彤程电子材料有限公司

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受让方二：上海峥方化工有限公司 受让方三：天津显智链投资中心（有限合伙）

• （受让方一、受让方二、受让方三统称“乙方”）

• 2、产权交易标的：北旭电子 100%股权

• 3、转让价格：人民币 42,500 万元。

• 4、转让价款支付方式：乙方采用一次性付款方式。

• 5、产权转让的交割事项：

• （1）甲、乙双方应当共同配合标的企业，在本合同项下的产权转

• 让获得北交所出具的产权交易凭证后 5 个工作日内，完成工商变更登 记手续。

• （2）甲、乙双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务。

• （3）转让标的的过渡期损益均由乙方承担，不影响上述产权转让

• 价格。

（4）双方同意并确认，乙方已对标的企业开展完毕令乙方满意的 尽职调查程序，乙方签署本合同即视为乙方已充分了解并自愿完全接 受产权转让公告内容及标的企业的现状及瑕疵和风险，认可转让标的 的产权转让价格。

6、合同的生效：

本合同自甲乙双方盖章及经法定代表人（执行事务合伙人）或授 权代表签字或盖章之日起生效。

四、其他

• 1、此次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情

况。

• 2、北旭电子不属于失信被执行人，公司不存在为北旭电子提供担

• 保、财务资助、委托其理财等情况。

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五、备查文件

1、产权交易所的通知；

2、产权交易合同。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 4 日

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