BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Jul 23, 2020

京东方科技集团股份有限公司 关于拟受让北方华创持有的北京电控产投16.67%股权的议 案的独立董事事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员 会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《京东方科技集团 股份有限公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们作为京 东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公 司拟提交董事会审议的关于拟受让北方华创持有的北京电控产投 16.67%股权的议案进行了充分的事前审议，意见如下：

我们认真审阅了公司提交的相关材料，经向公司了解，北京电子 控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）为公司、北方华创科技 集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）及北京电控产业投资有 限公司（以下简称“电控产投”）的实际控制人，根据《股票上市规 则》10.1.3 相关规则，此次公司拟受让北方华创持有的北京电控产 投 16.67%股权构成关联交易。本次交易完成后，公司将会进一步借 助电控产投平台，一方面在全球范围内寻找行业内优质企业，进行产 业并购，提升产业规模、核心竞争力和整体盈利能力；另一方面，围 绕物联网智慧端口产业链上下游进行股权投资，发掘培育支撑未来发 展的新项目、新产业，促进产业转型升级。在此过程中，能够强化与 产业投资人、投资机构、金融机构在战略层面的合作关系，充分发挥 各合作方的资源优势及协同效应。公司进一步投资电控产投平台对于 实现向物联网企业转型的战略规划具有重要意义。

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本次交易已经资产评估公司初步评估，最终评估结果以经备案的 评估报告为准。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。 我们同意将《关于拟受让北方华创持有的北京电控产投 16.67%股权 的议案》提交董事会审议。

京东方科技集团股份有限公司独立董事 王化成 胡晓林 李轩 唐守廉 2020 年 7 月 23 日

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