BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Jun 28, 2020

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-041 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-041

京东方科技集团股份有限公司 关于投资苏州京东方医院项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“京东方”）为落 实智慧医工事业发展战略，构建智慧健康服务生态体系，拟总投资 24 亿 元于江苏省苏州市吴江区建设苏州京东方医院项目（以下简称“项目”）。 上述事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

一、项目概况

项目名称：苏州京东方医院项目

项目选址：项目拟选址于江苏省苏州市吴江经济技术开发区。

项目内容：项目规划建设一家三级营利性综合医院，拟通过收购苏州 市吴江经济技术开发区人民医院资产并改造的方式落地实施，其中项目拟 收购标的占地面积约 117 亩，建筑面积约 15.2 万平方米，另包含机器设备 及电子设备。

项目投资：项目总投资 24 亿元（以最终批准的项目可行性研究报告 为准），包括收购金额及后续改造等相关投资。根据苏州市吴江区人民政 府国有资产监督管理办公室核准备案的资产评估报告，苏州市吴江经济技 术开发区人民医院资产评估值约为 15.98 亿元，最终收购金额以摘牌价格 为准。

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资金来源：京东方向下属全资子公司京东方健康投资管理有限公司 （以下简称“京东方健康”）增资 15 亿元，再由京东方健康向苏州京东方 医院有限公司增资至 15 亿元，作为项目注册资本。注册资本与项目总投 资的差额由苏州京东方医院有限公司通过融资解决。

项目进度安排：项目计划于 2020 年完成资产摘牌并启动改造，2021 年完成改造并投入运营。

二、项目公司概况

项目公司名称：苏州京东方医院有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 公司住所：吴江经济技术开发区庞金路 1801 号综合楼二楼 法定代表人：张伟

注册资本：8,000 万元（截止目前，尚未实缴；拟增至 15 亿元） 设立时间：2018 年 9 月 14 日

经营范围：综合医院；咨询与调查；其他机械与设备租赁。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：京东方健康独资

三、项目投资主体概况

公司名称：京东方健康投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：北京市北京经济技术开发区地泽路 9 号 1 幢二层 217 室 法定代表人：张兆洪

注册资本：730,000 万元

设立时间：2010 年 3 月 31 日

经营范围：项目投资、投资管理；医疗技术研发；电子产品、医疗设 备研发；销售医疗器械、电子产品；设备租赁；健康管理、健康咨询（须 经审批的诊疗活动除外）；货物进出口、技术进出口。（“1、未经有关部门

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批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍 生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业 提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”； 市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：京东方独资

财务状况：

单位：万元

		单位：万元
项 目	2019 年12 月31 日	2020 年3 月31 日
总资产	282,006	326,158
总负债	1943	1,231
净资产	280,063	324,927
项 目	2019 年1 月-12 月	2020 年1 月-3 月
营业收入	0	0
净利润	-1,972	-235

• 注：2019 年财务数据已经审计，2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

四、收购方案

1、标的概况

吴江经济技术开发区人民医院项目由吴江经济技术开发区管委会设 立的全资子公司吴江经济技术开发区发展总公司投资建设，建筑物始建于 2014 年 6 月，完工验收于 2018 年 1 月，建筑总面积 152,196.64 平方米。

（1）主要房屋建筑物共 9 项，均为新建工程，已取得《不动产权证》 截至目前房屋建筑物均可正常使用。

（2）主要构筑物共 25 项，主要为医院幕墙工程、医院室外景观绿化 工程、围墙工程（含栏杆）、室外道路等，主体完工验收于 2018 年 11 月， 截至目前上述构筑物均可正常使用。

（3）机器设备类共计 42 大项，主要为医疗及辅助设备。设备目前处 于未使用状态，保养维护正常进行。

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• （4）电子设备共 4 大项，主要为医院医疗的辅助设备。设备目前处于

• 未使用状态，保养维护正常进行。

（5）无形资产为一宗土地使用权，宗地位于吴江经济技术开发区栅桥 村，土地使用权类型为出让，用途为医卫慈善用地，土地使用权面积 77,775.00 平方米。

2、收购方式

标的物的转让方为吴江经济技术开发区发展总公司，标的物已于 2020 年 4 月 28 日在苏州市产权交易所公开挂牌，挂牌终止日为 2020 年 6 月 30 日，挂牌价为国家有权监管机构核准备案的资产评估报告评估值 159,821.22 万元。

五、拟签署协议情况

公司拟与江苏省苏州市吴江区人民政府、吴江经济技术开发区管委会 签署《京东方（苏州）数字医院项目投资合作协议》（以下简称“合作协 议”），拟签署协议属于附生效条件协议，需经公司有权审批机构批准才可 生效。主要内容如下：

1、项目内容

在苏州市吴江经济技术开发区投资建设京东方（苏州）数字医院项目。 项目拟通过并购、新建等投资方式实施，规划约 800-1,000 床（最终以批 准的可行性研究报告为准）。

2、项目公司 苏州京东方医院有限公司

3、扶持政策

江苏省苏州市吴江区人民政府、吴江经济技术开发区管委会将在人才 扶持、生活配套、交通线路、土地配套条件、能源配套等方面为公司提供 全方位的政策性支持；协助医院申请资质评审、医疗设备采购的相关政策 以及增加大型医疗设备采购配额及获得采购许可证；协助数字医院项目公

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司纳入市社会保障的定点服务范围；在符合相关法律规定的前提下，给予 项目公司健康医疗新技术、新产品先行先试的政策支持；协助项目公司申 请各级高新技术企业的认定，科研课题申报、科研成果审批。

4、生效条款

合作协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起成立，并经公 司内部有权审批机构批准后生效。

六、项目的必要性与可行性

（一）项目必要性

1 、落实智慧医工事业发展战略的重要举措

京东方明确要向物联网全面转型，智慧医工事业是物联网转型的重要 组成部分。数字医院是智慧医工事业的核心组成部分，也是智慧医工事业 的支撑平台，可以为其他业务提供专业医疗服务支持，业务联动、资源共 享、协同发展。长三角是我国三大经济中心之一，苏州是长三角区域一体 化发展国家战略中心区域，也是京东方重点布局的战略产业基地，苏州京 东方医院项目是京东方智慧医工事业在长三角地区的重要布局，项目的快 速落地，可实现市场卡位，建立竞争优势。

2 、构筑智慧医工事业核心能力的关键平台

京东方数字医院事业经过近五年的不懈努力，目前已在北京、合肥、 成都展开事业发展布局，并根据医疗未来发展预测及区域市场需求，确定 了心血管、骨科、神经、肿瘤等重点发展学科，逐步建立起集团化、标准 化、信息化的运营管理体系，希望随着产业布局的扩大和运营经验的积累 形成数字医院事业核心能力。

项目一方面可以作为医疗平台吸引优秀医务工作者加入，通过提供优 质医疗服务不断提高临床诊疗水平和运营管理能力；另一方面，还可作为 研发和教育平台，协同其他业务推动医工创新相关技术及产品的研发转 化，培养创新型临床技能人才等，提升科教实力。同时，项目还将借助长

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三角优质医疗资源汇聚的优势，积极与国内外顶尖医疗机构、医学院建立 合作关系，更快地将新技术、新模式、新思想应用到实践中，提升创新发 展能力。

3 、提升区域医疗服务水平的关键布局

项目作为京东方数字医院体系的关键布局之一，定位为三级综合医 院，将充分利用内外部优质医疗资源，打造一家集临床诊疗、临床应用转 化、教育培训于一体的研究型数字医学中心，并大力推进区域分级诊疗体 系建设，与苏州市现有医疗机构形成资源互补，共同推进吴江及苏州地区 医疗服务水平提升，优化区域医疗服务结构，为客户和患者提供个性化多 样化的医疗服务。

（二）项目可行性

1 、符合国家和当地产业政策

近年来，国家不断出台政策支持大健康产业发展，特别是习总书记十 九大报告和《“健康中国 2030”规划纲要》的发布，表明“健康中国”已 正式上升为国家发展战略。

江苏省及苏州市政府积极响应国家政策，出台了鼓励和支持社会资本 办医发展的相关政策，并在区域医疗服务规划中为社会资本办医留有发展 空间。新冠疫情爆发后，苏州市明确提出“十四五”期间，力争三级医院 增长 50%，三甲医院新增 10 家，同时要创新机制，鼓励多元投入，医疗 服务质量和医学研究水平要同步提升。

2 、公司具备实施项目的资源和能力

自 2015 年以来，公司已先后投资建设和运营了三家医院，在学科规 划、市场推广、流程设计以及运营管理等方面，都逐渐形成了一套可复制 的体系和模式，可为项目提供借鉴和支持。

在资源支持方面，目前京东方已有医护技团队千余人，医管团队超百 人，团队实力日益增强。同时，京东方积极拓展合作伙伴网络，在人才培

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养、医疗规划、学科共建、建筑规划等方面与国内外多个顶尖医疗机构、 医学院、公司等建立合作关系，确保各项目按照国际领先、国内顶尖的标 准推进落地。

3 、项目具有较好的经济效益和社会效益

医疗服务行业属于投资回收期较长行业，项目在充分考虑投资收益的 情况下，借鉴多方经验，在改造过程中选择效率高、投入产出比最优的方 案，并通过集团化采购等方式，降低设备投入，合理控制改造支出。项目 运营后，将提供与当地医疗机构优势互补、差异竞争的产品及服务，通过 优质便捷服务吸引客户，提升营收；通过精益管理，控制成本，提高运营 效率。根据项目测算，项目经过培育期后，将获得稳定的经济收益，具有 较好的经济可行性。

项目以改善人们就医体验、优化区域医疗服务结构为目标，关注居民 健康，用实际行动践行企业社会责任，具有较好的社会效益。 七、风险及对策

1 、运营风险与对策

苏州是长三角区域一体化发展国家战略中心区域，经济实力强，社会 办医起步较早，医疗资源相对丰富，因此，区域医疗服务市场竞争压力较 大，项目运营前期在客户获取方面存在一定风险。为此，项目在规划阶段 就明确了以突出医院特色为核心的运营方案。首先，通过开展高压氧舱、 大康复等与当地医疗机构差异化且互补的服务项目，快速吸引一批客户。 其次，强化院前急救，建立区域诊所网络，通过市场宣传、社区义诊、健 康讲座等形式，扩大客户接触点，拓宽服务半径，提升服务满意度。再次， 利用院区环境优美、全新设施等优势，大力推广产后康复中心等高附加值 服务，建立医院品牌，促进运营改善提升。同时，为医院可持续运营打好 基础，积极与上海、南京及当地优质医疗机构开展技术合作，实现科室共 建、双向转诊及人才培养，在满足本地居民医疗服务的同时，也可缓解上

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海等地医疗资源紧张等问题。

2 、人才风险与对策

健康服务领域需要依赖医疗技术人员高超的医疗服务技术和科研创 新能力来吸引患者并促进医院及各学科的规划与发展，因而医疗高端人才 的吸引及保留显得极为重要。而苏州市现有医师资源相对紧缺，又临近上 海，当地人才吸引力较弱。项目在优质人才获取、开诊团队组建等方面存 在风险。为此，项目在公司已有的人才标准、薪酬、职务职级等相关制度 的指导下，已制定一套完整的团队组建方案，通过先进的办医理念、有竞 争力的薪酬、集团化的发展平台、国际化的培训体系，在竞争激烈的人才 市场中吸引和保留人才。同时，公司将会在外部努力争取与国际高水平医 院、医学院校建立战略合作关系，内部与合肥、成都医院等现有人才资源 共享联动，充分发挥京东方数字医院集团化管理体系的优势，为项目顺利 开业提供人才保障。

3、技术风险

在临床医学上，由于存在患者个体、医生素质、疾病情况及医院条件 等限制因素，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。其中， 部分风险是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中行为不当，导致医疗 过失。为此，项目将采取多种措施，尽可能避免人为失误带来的风险。第 一，严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医 疗质量控制体系。第二，建立技术培训基地、完善业务培训体系，加强医 师队伍业务技能培训，提高医护人员诊疗和护理水准。第三，在项目改造 阶段，进一步优化医院布局和流程动线，按要求配置各项先进诊疗设备， 以确保诊断的准确率和治疗的有效性。

八、投资目的和对公司的影响

发展智慧医工事业是京东方推进物联网转型的重要组成部分。项目作 为京东方数字医院体系的关键布局之一，以打造集临床诊疗、临床应用转

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化、教育培训于一体的研究型数字医学中心为目标，运营后将进一步完善 京东方健康医疗服务产业布局，有力支撑智慧医工事业发展。

项目的实施将完善智慧医工事业的全国产业布局，一方面可通过汇聚 优秀医疗和医管人才不断提高临床诊疗水平和运营管理能力，另一方面还 可协同其他业务推动医工创新相关技术及产品的研发转化，培养创新型临 床技能人才，为事业可持续发展提供支持。同时项目依靠其良好的经济效 益和社会效益，将成为引领行业发展的创新典范，为提升公司品牌形象和 行业地位提供支持。

九、董事会意见

1、同意总投资 24 亿元，通过收购吴江经济技术开发区人民医院资产 并改造的方式实施苏州京东方医院项目。

2、同意公司向京东方健康投资管理有限公司增资 15 亿元，再由京东 方健康投资管理有限公司向苏州京东方医院有限公司增资至 15 亿元用于 实施苏州京东方医院项目。

3、同意在不超过总投资 24 亿元的前提下，授权公司执委会全权办理 项目相关事宜并签署相关协议，包括但不限于投资、建设、增资、技术方 案调整等事项。

• 4、同意公司与苏州市吴江区人民政府签署《京东方（苏州）数字医

• 院项目投资合作协议》等协议。

• 5、授权董事长或其授权代表签署与上述事项相关的法律文件。 十、备查文件

• 1、第九届董事会第十二次会议决议；

• 2、苏州京东方医院项目可行性研究报告；

• 3、《京东方（苏州）数字医院项目投资合作协议》（草案）。 特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 24 日

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