BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Dec 21, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-065 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-065

京东方科技集团股份有限公司 关于收购SES-imagotag 股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权收购的基本情况

2017 年6 月16 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购SES-imagotag 股份的议案》，公司拟通过下属全资公司与SES 管理层和/或其指定投 资平台共同出资设立的合资公司SPV 以不超过每股30 欧元的价格收购 SES-imagotag 公司（以下简称“SES”）50.01%以上的股份且实现对 SES 合并财务报表，详见2017 年6 月17 日于巨潮资讯网披露的《关于 收购SES-imagotag 股份的公告》（公告编号：2017-036）。

2017 年7 月18 日，公司与各卖方完成了《股份购买协议》的签署， 协议约定在交割日将通过大宗交易的方式，购买各卖方目标股份，详 见2017 年7 月19 日于巨潮资讯网披露的《关于收购SES-imagotag 股 份的进展公告》（公告编号：2017-040）。

二、本次股权收购的进展情况

截至2017 年12 月20 日，SPV（即公司下属控股公司：京东方智 慧零售（香港）有限公司）已设立，并通过大宗交易方式完成了SES 股份购买，实际购买各卖方股份6,669,176 股，支付股份总对价 200,075,280 欧元。SPV 持有SES 公司的股份，包括通过上述大宗交易 获得的股份及取得的SES 管理层指定投资平台以SES 股份出资的股份，

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合计7,156,696 股，占SES 交割日发行在外股份的54.40%。

上述大宗交易将触发全面要约收购义务，公司及有关各方正积极 推动相关工作，并将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。由 于本次收购事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2017 年12 月21 日

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