BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Oct 18, 2017

证券代码:000725	证券简称:京东方A	公告编号:2017-056
证券代码:200725	证券简称:京东方B	公告编号:2017-056

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方(成都)数字医学中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")为落实健康服 务事业发展战略,扩大公司医疗服务体系网络,提升医疗服务和管理 的核心能力,为移动健康、再生医学、生命保险、健康园区业务提供 支持,结合区域布局发展规划和成都市医疗市场情况,拟向下属全资 公司京东方健康投资管理有限公司增资 36 亿元,投资建设京东方(成 都)数字医学中心项目(以下简称"项目")。

上述事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

一、项目概况

项目名称:京东方(成都)数字医学中心项目

项目选址:成都市天府国际生物城

建设面积:占地约 22.67 万平方米,建筑面积约 33 万平方米。

项目内容:以"打造国内领先的数字医学中心"为目标建设一家 以心血管、骨科、肿瘤、康复及妇儿为重点科室的三级营利性综合医 院,具有医疗、教学、科研和公共卫生服务功能,立足成都、辐射四 川以及西南地区,项目规划设置总床位 2000 张。

1

项目总投资:60 亿元。

资金来源:公司向下属全资公司京东方健康投资管理有限公司增 资 36 亿元,作为成都项目公司注册资本。注册资本与总投资的差额由 项目公司通过银行贷款解决。

项目进度安排:计划于 2019 年 9 月底结构封顶,2020 年底开业运 营。

二、项目投资主体概况

公司名称:京东方健康投资管理有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

公司住所:北京市北京经济技术开发区地泽路 9 号 1 幢 2 层 217 法定代表人:王东升

注册资本:300,000 万元

设立时间:2010 年 3 月 31 日

经营范围:项目投资、投资管理;医疗技术研发;电子产品、医 疗设备研发;销售医疗器械、电子产品;设备租赁;健康管理、健康 咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口。

股权结构:公司独资

财务状况:

单位:万元

项 目	2016年12月31日	2017年6月30日
总资产	71,693	98,641
总负债	716	770
净资产	70,977	97,972
项 目	2016年1月-12月	2017年1月-6月
营业收入	2,482	1,682
净利润	259	-5.5

注:2016 年财务数据已经审计,2017 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、拟设立项目公司概况

项目公司名称:成都京东方医院有限公司(以工商登记为准) 公司住所:成都天府国际生物城内

法定代表人:冯强

注册资本:360,000 万元

公司类型:有限责任公司

股权结构:京东方健康投资管理有限公司独资

经营范围:医疗诊断及护理保健服务;医疗技术咨询、技术服务; 医疗设备和房屋租赁。

四、《京东方(成都)数字医学中心项目投资合作协议》主要内容

2017 年 3 月 23 日,公司与成都天府国际生物城管理办公室签署了 《京东方(成都)数字医学中心项目投资合作协议》,详见公司 2017 年 3 月 24 日于巨潮资讯网披露的《关于签署投资合作协议的公告》(公 告编号:2017-009)。

五、项目必要性与可行性

(一)项目必要性

1、落实健康服务事业发展战略的重要举措

随着信息化、云计算及显示技术的飞速发展,物联网技术实现创 新升级,推动新一轮产业革命。医学与半导体显示、人工智能和传感 技术等电子信息技术的跨界融合趋势日益显现,健康服务产业进入创 新发展的新时期,成为经济发展重要引擎。

在此背景下,公司明确将健康服务作为战略延展、转型的方向, 以"信息医学和大数据"为基本特点,将已有核心技术与医学、生命 科学相结合,跨界创新,形成以数字医院为核心,支撑移动健康、再 生医学、健康园区、生命保险同步发展的业务模式。五大业务协同联 动,为客户提供覆盖"预防-诊疗-康复-安养"全生命周期的健康医疗 服务。

2、布局西南地区健康服务市场的关键举措

3

成都是我国西南地区医疗服务中心,患者基数大,优质医疗服务 资源有限,医疗服务供需矛盾突出;随着社会办医利好政策的不断出 台,众多企业机构纷纷布局成都,抢占市场及政策资源;此外,成都作 为公司重要的产业基地,具有良好的地缘优势及前期启动客户。因此, 公司通过项目建设运营,可以获取优质医疗资源及政策扶持,立足成 都、辐射四川以及西南地区,快速提升竞争优势,进一步扩大线下医 疗服务体系网络,夯实产业基础,扩大品牌影响力。

3、吸引和保留医疗人才的重要平台

从医疗行业特点来说,拥有医疗机构是获取医疗人才的首要条件, 为人才提供良好的发展平台,则是保留人才的重要途径。公司计划通 过项目运营建设,打造集医教研于一体的三级综合医院,并通过嫁接 国内外顶尖医疗资源,为医疗人才提供优质发展平台,从而更好地吸 引和保留人才,为成功实现公司战略转型、推动健康服务事业发展奠 定基础。

(二)项目可行性

1、成都地区健康服务市场前景广阔

成都地区经济发展迅速,人口较多且老龄化程度较高,虽有优质 医疗资源,但作为西南地区医疗服务中心,医疗服务需求旺盛,供需 矛盾突出。同时,根据成都市"十三五"规划,到 2020 年成都市社会 办医每千人口床位数计划由 1.62 张增长到 2.13 张,预计可新增床位 数约 1.2 万张。因此,成都地区健康服务市场前景广阔。

2、公司具备建设运营项目的资源和能力

成都是公司重要产业基地,且成都市积极支持公司在成都开展健 康服务事业;同时公司在成都具备运营项目的资源,公司通过多渠道、 多途径的人才引进,逐步建立了合理的人才梯队,为医院建设运营提

4

供有力保障。

在医院建设及运营能力方面,通过运营明德医院,公司初步建立 医管分工合治的医院管理模式,形成符合 JCI(国际医疗卫生机构认证 联合委员会)标准的医疗服务流程及制度;通过规划建设合肥京东方 医院,公司已逐步形成市场调研、学科规划、建筑规划、人员规划、 流程规划等智力资本,可以为项目的规划建设提供借鉴。

3、符合国家产业政策,受到地方政府大力支持

新医改启动至今,鼓励社会资本办医始终是国家医改政策的重要 组成部分。国家先后出台了多个推动社会资本办医的政策文件,其中 涉及放宽准入条件、提供税收优惠等多项利好政策,对社会办医的支 持力度达到了空前的高度。四川省以及成都市政府积极响应国家政策, 鼓励和支持社会资本办医发展,天府国际生物城办公室在地块配套条 件、能源供应及配套措施、人才引进、项目报批及运营等方面给予大 力支持,为项目的顺利开展创造有利条件。

4、项目具有较好的经济效益和社会效益

医疗服务行业属于投资回收期较长行业。项目将通过引进全球领 先技术,提供与当地医疗机构优势互补、差异竞争的产品及服务,吸 引客户,提升营收;通过精益管理,控制成本,提高运营效率。经预 测,项目经过培育期后,将获得稳定的经济收益,具有较好的经济可 行性;同时,项目关注居民健康,提供优质的医疗服务及就医体验, 致力于提高所覆盖区域人群的健康状况,具有较好的社会效益。

六、项目实施的风险分析及对策

1、人才风险分析

高素质的技术和管理人才对项目发展起着非常重要的作用。成都 市医疗资源较为丰富,但目前优质医师及护士主要集中在三甲医院。 为此公司计划在充分利用已有团队资源的基础上,提前进行项目核心 人员招聘工作,目前主要管理人员已经到位,各科室专家团队逐步组 建;并已与多家国内外顶尖医疗机构达成合作意向,力争通过先进的 办医理念、有竞争力的薪酬、集团化的发展平台及国际化的培训体系, 在竞争激烈的人才市场中成功吸引和保留人才。

2、竞争风险分析

成都市以及整个四川省区域医疗市场规模持续扩大,伴随国家鼓 励性的政策导向,加之现有医疗机构的竞争意识和能力逐步增强,医 疗服务市场的竞争将日趋激烈。为此,公司计划通过引进国内外优质 资源,提供高精尖的医疗技术,形成细分学科的核心竞争力;同时关 注公立医院改革进程,以多种形式参与公立医院改革合作,扩大网点 布局,形成良性的双向转诊通路,拓宽服务半径,提升品牌知名度。

3、运营及医疗质量风险分析

当前数字医疗、精准医疗以及线上线下相结合的新型医疗服务模 式尚未成熟,既成经验及有效借鉴资源较少,同时受到医学认知局限、 患者个体差异、疾病情况差异、医生素质差异、医院条件限制等诸多 因素的影响,各类诊疗行为不可避免地存在着程度不一的风险。为此 公司已在现有的医院开展模式探索,并将在即将开业的合肥京东方医 院积累更多有益经验;通过与国际顶尖医疗机构、医学院合作,深度 融合先进的医疗及管理模式,不断完善医疗质量控制体系,配置先进 的诊疗设备;同时充分利用政策利好资源,确保项目顺利运营。

七、投资目的和对公司的影响

成都是公司重要的产业基地之一,项目落地将进一步完善公司健 康服务事业的战略布局,推进实现服务化转型。项目作为公司第二家 自建数字医院,在规模和服务能力等方面均超越了之前的项目,公司

6

将利用在医院规划、建设、运营等方面积累的经验,更广泛地吸引国 内外优质资源,形成医院口碑,提升公司在健康服务领域的品牌知名 度和影响力。

八、董事会意见

1、同意公司投资 60 亿元建设京东方(成都)数字医学中心项目;

2、同意公司向京东方健康投资管理有限公司增资 36 亿元;

3、同意京东方健康投资管理有限公司设立项目公司,负责京东方 (成都)数字医学中心项目的具体实施;

4、同意公司与成都天府国际生物城管理办公室签署的《京东方(成 都)数字医学中心项目投资合作协议》;

5、授权董事长或其授权代表签署与上述事项相关的法律文件。

九、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议;

2、京东方(成都)数字医学中心项目投资合作协议。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 18 日