BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 10, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-042 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-042

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公告所述协议为框架性协议，尚需各方有权审批机构审议批准方 能生效，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

2017 年8 月10 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本 公司”、“公司”、“乙方”）与武汉市人民政府（以下简称“甲方”）、湖 北省长江经济带产业基金管理有限公司（以下简称 “丙方”）签署了《武 汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目及配套项目 投资框架协议》（以下简称“本协议”）。现将有关事项公告如下： 一、协议主体

甲方：武汉市人民政府

乙方：京东方科技集团股份有限公司

丙方：湖北省长江经济带产业基金管理有限公司

二、协议主要内容

鉴于本公司确定在湖北省武汉市投资建设高世代薄膜晶体管液晶 显示器件TFT-LCD 生产线项目（以下简称“生产线项目”），生产65 寸等液晶显示模组产品，并有意在武汉临空港经济技术开发区打造生产 线项目配套的健康产业园项目（以下简称“配套项目”），甲方同意为

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该项目建设提供政策性支持，并由其确定的投资平台提供资金支持。甲 乙丙三方同意设立独立的相关项目公司分别作为该生产线项目及配套 项目的投资、建设、运营平台，并达成协议如下：

（一）定义

1、生产线项目：是指三方合作在武汉市投资建设及生产经营的高 世代薄膜晶体管液晶显示器件TFT-LCD 生产线，玻璃基板尺寸为2940mm ×3370mm，设计产能为12 万张/月，项目选址在武汉临空港经济技术开 发区。

2、配套项目：是指在武汉临空港经济技术开发区打造的京东方（武 汉）健康产业园项目，内容包括但不限于：数字医学中心、健康示范社 区、医学转化与智能中心等，总投资约100 亿元人民币（最终以批准的 项目可行性研究报告为准）。项目总占地面积约为1000 亩（最终面积 以规划部门出具的红线图为准）。

3、生产线项目公司：是指根据本协议在武汉市设立的用于建设运 营生产线项目的一家有限责任公司。生产线项目公司主要经营范围为投 资、建设、研发、生产和销售TFT-LCD 相关产品及其配套产品。

4、配套项目公司：

（1）数字医学中心项目公司指乙方全资子公司京东方健康投资管 理有限公司在武汉临空港经济技术开发区设立的有限责任公司，负责建 设运营数字医学中心项目。

（2）健康示范社区项目公司指乙方负责提供整体解决方案服务业 务的全资子公司北京英赫世纪置业有限公司（以下简称“英赫世纪”） 或其引进的市场投资机构在武汉临空港经济技术开发区设立的有限责 任公司，负责建设运营健康示范社区项目。

（3）医学转化与智能中心项目公司指英赫世纪或其引进的市场投 资机构在武汉临空港经济技术开发区设立的有限责任公司，负责建设运

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营医学转化与智能中心项目。

（二）生产线项目总投资及资金来源

投资总额：460 亿元人民币

1、生产线项目公司注册资本：260 亿元人民币。其中：

（1）甲方确定的投资平台负责筹集200 亿元人民币，以注册资本 金的形式直接投入生产线项目公司，丙方积极参与甲方筹资；

（2）乙方用自有资金60 亿元人民币以注册资本金的形式直接投入 生产线项目公司。

2、投资总额（460 亿元人民币）与生产线项目公司注册资本（260 亿元人民币）的差额部分，由甲乙丙三方共同负责落实项目公司外部融 资解决，并确保根据生产线项目公司的资金需求计划及时足额到位。

（三）生产线项目关键节点进度安排

三方同意，在满足生产线项目取得政府主管部门批准及注册资本金 及外部融资按项目建设进度及时到位的前提条件下，乙方力争生产线项 目于2017 年第四季度开工（最晚不迟于2018 年3 月31 日），并在开 工后24 个月内正式投产。

（四）三方承诺

1、甲方承诺：由其确定的投资平台为生产线项目公司提供200 亿 元人民币注册资本金；全力协助生产线项目公司加快各项报批工作；未 经乙方书面同意，不将其所持生产线项目公司股权转让给第三方；与乙 方共同推进有竞争力的玻璃基板生产厂商玻璃基板项目落地武汉，并与 乙方就本项目在武汉的配套方案达成一致；为乙方配套项目建设提供政 策性支持等。

2、乙方承诺：为生产线项目公司提供60 亿元人民币注册资本金， 与甲方共同推进外部融资资金的落实，并推动各项报批工作；在生产线 项目公司注册资本金和外部融资落实的前提下确保生产线项目按计划

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进度建设、量产、达产；未经甲方书面同意，乙方确保其所持生产线项 目公司股权不得转让给第三方；与甲方共同推进有竞争力的玻璃基板生 产厂商玻璃基板项目落地武汉，并与该玻璃基板厂商就生产线项目在武 汉的配套方案达成一致；承诺于生产线项目开工后再启动配套项目的投 资建设等。

3、丙方承诺：在乙方项目落地过程中，积极协调湖北省相关单位 给予大力支持；积极协调并促进乙方在湖北武汉的产业投资项目按计划 实施；为生产线项目建设提供资金支持，出资方式及出资金额由甲丙双 方另行协商确定。

（五）优惠政策

甲方承诺将在地块配套条件、能源供应、人才引进等方面为生产线 项目及配套项目提供政策性支持。

（六）违约责任

甲乙丙三方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约 定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成 的经济损失。

（七）其他重要条款

本协议未尽事宜和/或三方在本协议履行过程中因行业市场和资本 市场原因出现的问题,各方应友好协商解决。

本协议自三方授权代表签字盖章之日起成立，并经协议各方有权审 批机构审议批准后生效。

三、其他说明事项

本协议签署后，公司及有关各方将积极推动相关工作，并将根据后 续进展情况，及时履行信息披露义务，由于本次投资事项尚存在不确定 性，提请广大投资者注意投资风险。

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四、备查文件

《武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目及 配套项目投资框架协议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年8 月10 日

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