BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Jul 19, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-040 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-040

京东方科技集团股份有限公司

关于收购SES-imagotag 股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权收购的基本情况

2017 年6 月16 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购SES-imagotag 股份的议案》，公司拟以不超过每股30 欧元的价格收购SES-imagotag 公司（以下简称“SES”）50.01%以上的股份且实现对SES 合并财务报 表，详见2017 年6 月17 日公司于巨潮资讯网披露的《关于收购 SES-imagotag 股份的公告》（公告编号：2017-036）。

二、本次股权收购的进展情况

近日，公司与各卖方（SES 公司管理层、Chequers Capital XV、 Tikehau Capital、Pechel Industries III、Phison Capital、Sycomore Asset Management 及其他卖方）完成了《股份购买协议》的签署，协 议约定在交割日公司将通过大宗交易的方式，购买各卖方目标股份 6,669,639 股。股份交割应满足相关先决条件，包括但不限于在交割日 或之前已取得监管许可、反垄断许可及SES 公司管理层完成共同出资 等，交割时间应为先决条件均已成立之日后的第五个营业日。

SES 公司在未来交割日发行在外股份数量为13,113,252 股，上述 协议涉及各卖方所持 SES 公司股份合计约7,249,639 股（含SES 公司 管理层直接或间接以股份出资注入合资公司SPV 的股份），占SES 全

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

部发行在外股份的55.28%。

三、其他事项

公司及有关各方正积极推动本次收购事项相关工作，并将根据后 续进展情况，及时履行信息披露义务。由于本次收购事项尚存在不确 定性，提请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

股份购买协议 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2017 年7 月19 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2