BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-020 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-020

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方先进技术实验室 二期工程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近年来，半导体显示技术得到了飞速发展，并越来越多地应用于智 能手机、可穿戴设备、电视等智能终端中。同时，信息技术逐渐渗透到 制造业、医疗、能源、地产、科研、交通、教育、环境等领域，物联网、 人工智能和大数据的市场潜力巨大。面对上述机遇，京东方科技集团股 份有限公司（以下简称“公司”）未来将不断致力于提升TFT-LCD、AMOLED 和新一代显示技术、拓展新应用，将半导体显示技术、传感技术等电子 信息技术与医学、生命科技相结合，跨界创新，建立以人为中心的健康 医疗服务体系。

为持续完善公司技术创新体系、应对公司未来发展战略的研发需 求，公司拟在现有的“TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室”（又称“京东 方先进技术实验室一期工程”）资源的基础上，在北京投资建设京东方 先进技术实验室二期工程北京总部（以下简称“北京总部项目”），同时 应对未来中大尺寸AMOLED 的发展，在合肥投资建设子项目合肥市OLED 打印平台工艺测试中心（以下简称“合肥测试中心项目”），现将有关事 项公告如下：

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一、项目概述

• （一）京东方先进技术实验室二期工程北京总部

• 1、项目内容：北京总部项目规划实验室共25 个，分为平台实验室

• 和核心实验室。

• 2、投资总额：10 亿元。

• 3、资金来源：北京京东方光电科技有限公司自筹

• 4、建设地点：北京市北京经济技术开发区内

• 5、项目进度安排：2017 年第二季度开工建设；2018 年底投入使用。

• 6、项目公司：

• （1）公司名称：北京京东方光电科技有限公司

• （2）注册资本：64,911 万美元

• （3）成立时间：2003 年6 月9 日

• （4）法人代表：张学智

• （5）注册地址：北京市北京经济技术开发区西环中路8 号

• （6）经营范围：研发、设计、生产薄膜晶体管液晶显示器件等

• （7）股权结构：公司持有81.82%股权，京东方科技（香港）有限公

• 司持有18.18%股权。

（8）财务状况：

单位：万元

项目	2016 年12 月31 日	2017 年3 月31 日
总资产	851,060	830,542
总负债	355,633	330,850
净资产	495,426	499,691
项目	2016 年1 月-12 月	2017 年1 月-3 月
营业收入	588,890	225,269
净利润	337	4,347

• 注：2016 年数据已经审计，2017 年1-3 月数据未经审计。

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（二）合肥市OLED 打印平台工艺测试中心

合肥测试中心项目包括合肥市OLED 打印平台工艺测试中心项目与 配套厂房建设项目两部分，具体如下：

1、合肥市OLED 打印平台工艺测试中心项目基本情况

（1）项目内容：采用现有背板技术，开发打印Mura free 技术、墨 水干燥工艺、打印OLED 器件、高色域广视角产品技术。玻璃基板尺寸 为1250.0mm×724.3mm，设计产能为300 片/月，主要用于研发中大尺寸 AMOLED 用打印OLED 量产技术。

（2）投资总额：10 亿元

（3）资金来源：合肥京东方卓印科技有限公司（以下简称“合肥卓 印”）注册资本8 亿元。其中6 亿元注册资本金由公司负责筹集，2 亿元 注册资本金由合肥市政府指定投资平台负责筹集。

（4）项目进度安排：项目计划于2017 年二季度动工，2018 年四季 度样品点亮。

（5）项目公司：

①公司名称：合肥京东方卓印科技有限公司

②注册资本：100 万元

③成立时间：2016 年7 月8 日

④法人代表：于剑伟

⑤注册地址：安徽省合肥市新站区新站工业物流园内

⑥经营范围：OLED（有机电致发光）显示器件相关产品及其配套产 品投资建设、研发、生产、销售等。

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⑦股权结构：

股东名称	增资前	增资前	增资后	增资后
	注册资本 （万元）	股权比例	注册资本 （万元）	股权比例
公司	75	75%	60,000	75%
合肥市产业投资 控股(集团)有限 公司	25	25%	25	0.03%
合肥市新站产业 投资有限公司	-	-	19,975	24.97%
合计	100	100%	80,000	100%

⑧财务状况：

单位：元

		单位：元
项目	2016 年12 月31 日	2017 年3 月31 日
总资产	749,965	902,942
总负债	-	30
净资产	749,965	902,912
项目	2016 年1 月-12 月	2017 年1 月-3 月
营业收入	-	-
净利润	-35	-97,054

注：2016 年数据已经审计，2017 年1-3 月数据未经审计。

2、合肥测试中心项目配套厂房建设项目基本情况

（1）项目内容：合肥鑫晟光电科技有限公司（以下简称“合肥鑫晟”） 新建配套厂房，建设地点位于合肥鑫晟厂区内，建设后以市场价租赁予 合肥卓印。

• （2）投资总额：2.13 亿元

• （3）资金来源：合肥鑫晟自有资金

• （4）建设地点：安徽省合肥市新站区龙子湖路668 号

（5）项目公司：

①公司名称：合肥鑫晟光电科技有限公司

②注册资本：1,950,000 万元

③成立时间：2009 年08 月26 日

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④法人代表：陈炎顺

⑤注册地址：安徽省合肥市新站区龙子湖路668 号

⑥经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资 建设、研发、生产、销售等。

⑦股权结构：公司持有84.59%股权，合肥建翔投资有限公司持有 15.38%股权，合肥京东方光电科技有限公司持有0.03%股权。 ⑧财务状况：

单位：万元

		单位：万元
项目	2016 年12 月31 日	2017 年3 月31 日
总资产	3,552,756.95	3,331,013.33
总负债	1,453,402.35	1,171,957.28
净资产	2,099,354.60	2,159,056.05
项目	2016 年1 月-12 月	2017 年1 月-3 月
营业收入	1,168,578.01	359,933.04
净利润	45,295.95	59,680.21

注：2016 年数据已经审计，2017 年1-3 月数据未经审计

3、拟签署《补充协议》主要内容

2017 年2 月6 日，公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会、合 肥市产业投资控股(集团)有限公司及合肥市创业投资引导基金有限公 司签署了《合肥打印OLED 技术项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”） （详见公司于2017 年2 月7 日披露的《关于签署投资协议的公告》）。 根据项目进展，现拟签署《补充协议》，对履约主体和出资时间进行调 整，主要如下：

（1）履约主体

增加合肥市新站产业投资有限公司作为协议签署方之一，具体落实 《投资协议》项下合肥市创业投资引导基金有限公司的权利义务。

（2）出资时间

《投资协议》第二条原约定为：

• “1、公司向项目公司增资59,925 万元人民币，分两期缴纳，第一

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期增资款15,000 万元人民币最晚应于2017 年3 月31 日前缴纳；第二 期增资款44,925 万元人民币最晚应于2017 年8 月31 日前缴纳。

2、合肥市创业投资引导基金有限公司向项目公司增资19,975 万元 人民币，分两期缴纳：第一期增资款5,000 万元人民币最晚应于2017 年3 月31 日前缴纳；第二期增资款14,975 万元人民币最晚应于2017 年8 月31 日前缴纳。”

现变更为：

“1、公司向项目公司增资59,925 万元人民币，分两期缴纳，第一 期增资款15,000 万元人民币最晚应于2017 年4 月30 日前缴纳；第二 期增资款44,925 万元人民币最晚应于2017 年8 月31 日前缴纳。

2、合肥市新站产业投资有限公司向项目公司增资19,975 万元人民 币，分两期缴纳：第一期增资款5,000 万元人民币最晚应于2017 年4 月30 日前缴纳；第二期增资款14,975 万元人民币最晚应于2017 年8 月31 日前缴纳。”

二、项目必要性与可行性

（一）项目必要性

1、公司战略发展需要

基于在半导体显示器件事业中积累的显示、传感、人工智能、大数 据等技术基础，公司重新规划了D、S、H 事业架构，由显示器件事业（以 下简称“D 事业”）向智慧系统事业（以下简称“S 事业”）与健康服务 事业（以下简称“H 事业”）延展，加快向“软硬融合、应用整合、服务 化转型”的方向转变。未来公司D 事业将聚焦下一代显示（量子点、VR/AR 等）、传感器件，建立全球先进的显示和传感创新平台；S 事业将聚焦智 慧车联、智慧零售、智慧能源，建立国内领先的综合型人工智能与大数 据平台；H 事业将聚焦移动健康和体征检测技术创新，建立国内领先的

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医学实验室。为支撑公司业务战略转型升级，公司亟需构建新的创新平 台和实验室，新的技术实验室将与现有京东方先进技术实验室一期工程 等研发平台共同构筑京东方全球领先的D、S、H 三大领域技术创新体系， 共同支撑三大事业群的发展。

2、应对市场发展需要

（1）物联网、人工智能和大数据等市场

2030 年，物联网、人工智能、大数据，以及生命科技和健康产业带 来的产业机会规模巨大。为匹配市场发展趋势要求，亟需公司建设京东 方先进技术实验室二期工程北京总部项目，具体研发方向包括：颠覆性 显示、前瞻材料开发、微显示、传感器等显示、器件和新材料方向的技 术开发；支撑智慧零售、智慧车联等智慧系统方向的人工智能、大数据 技术开发及前瞻人工智能技术开发；医学信息化和移动健康等健康服务 方向的技术。提高产品化能力，实现跨领域融合、创新模式多样化，通 过技术创新引领市场和产业化，形成市场竞争优势。

（2）OLED 产品市场

大尺寸AMOLED 受技术成熟度的制约，现有产线产能相对较小。面 对未来可能的中大尺寸AMOLED 市场需求，仍然存在一定的市场机会。 鉴于公司已有较好的基础开发经验，为使公司更好地应对未来AMOLED 发展并获得产品市场竞争优势，需要公司针对中大尺寸AMOLED 技术建 设可验证量产方案的研发平台，提升公司建设量产产线能力，实现 AMOLED 技术研发向产业化的过渡。

3、降低研发成本需要

本项目建成后，公司新技术产品的原理性验证、客户样机制作和 量产性验证任务可在先进技术实验室进行。由先进技术实验室承担上 述研发任务，可快速应对客户，解放产线的有限资源，降低研发费用，

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同时，在先进技术实验室完成技术量产性验证和新技术导入产线，将 有效缩短产线产能爬坡时间。

(二)项目可行性

1、拥有优秀技术研发实力

经过多年的引进与培养，公司硕士以上学历员工5,793 人，技术人 员19,359 人。外籍员工已完全融入公司企业文化，本土人才也已成为 公司的骨干力量，公司已拥有一支专业化人才队伍和有丰富跨国运营经 验的管理团队。

京东方先进技术实验室一期工程构建了研究开发和技术创新、上下 游技术融合与验证、标准研究、人才培养四大平台。经过多年的技术研 发和实践积累，公司科技创新综合竞争实力已处于全球前列，形成了以 显示为核心的技术创新体系。

2、具备良好的建设运营经验

2009 年，公司已在北京建设京东方先进技术实验室一期工程，支撑 了公司共11 条生产线所需的基础技术和工艺技术，并使得LTPS 背板和 柔性OLED 核心技术取得关键突破。依托该实验室，2016 年公司年新增 专利申请量7570 件，进入2016 年度美国专利授权量前50，排名第40 位，年增长率超200%。综上，公司具备良好的技术实验室建设及运营经 验。

三、项目的风险分析及应对

1、政策风险分析

新型半导体显示器件是国家重点鼓励发展的行业。《国家中长期科 学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确提出要重点发展高清晰度大 屏幕显示产品，建立半导体显示材料与器件产业链。“十二五”期间， 国家陆续出台多项政策，鼓励先进半导体显示产业的发展。进入“十三

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五”以来，国家继续将LTPS 为代表的先进半导体显示产业列入重点支 持的战略产业，并强调突破关键技术，提出大力提升产业技术水平。

本项目是国家鼓励发展的战略新兴产业，公司将充分利用各项优惠 政策，争取国家资金支持。本项目产业政策风险较低。 2、市场风险分析

近年来光电子产业中以TFT-LCD 为首的半导体显示产业得到了迅速 发展，产品几乎涵盖整个信息应用领域，新型半导体AMOLED 显示技术 在性能上更胜一筹，满足消费者对轻薄化、广视角、高对比度和高色彩 饱和度的新需求，市场前景广阔，且现有的OLED 产线投资远远不能满 足市场需求，各显示产品供应商迫切需求OLED 新技术的储备，提升可 建设量产产线能力。合肥测试中心项目针对中大尺寸AMOLED 产品进行 生产研发，与市场需求相契合，市场风险较小。

3、技术风险分析

公司拥有独立自主的工艺技术，拥有多年领先的LCD 产业经验、技 术积累和人才储备，已独立自主完成生产线总体规划、设备选型、技术 开发、产品设计等工作，已建立起自主创新的技术研发体系和研发平台， 形成自主知识产权和技术创新能力。因此本项目技术风险较小。

4、汇率风险分析

随着经济全球化的不断推进，经济货币化程度的加深，汇率对经济 的影响越来越大。本项目研发工艺设备投资占总投资比重大，设备采购 价格对项目投资影响重大。项目主要工艺设备几乎全部从国外进口，研 发所需大部分原材料也需进口，因此汇率变化对投资估算的影响不容忽 略。目前人民币汇率贬值，汇率的不可预期或大幅变化将对本项目实施 会造成压力。面对汇率风险，项目公司将时刻关注主要外汇市场上的汇 率波动，并对相关币种汇率走势进行趋势分析，在考量自身外汇风险承

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受能力的基础上，依照规避风险大小及金融环境选择适当工具来控制汇 率风险。

四、项目对公司的影响

京东方先进技术实验室规划有微转印制作及测试平台实验室、未来 一体化模组研究实验室、VR/AR 光学实验室、智能微网实验室以及认知 计算与大数据实验室等25 个前沿技术开发实验室，并针对中大尺寸 AMOLED 产品进行生产研发与量产化工艺试验验证，将在公司的技术创新 活动中发挥重要作用，是完善公司技术创新体系的重大基础工程，不仅 能够进一步提升公司在显示器件、智慧系统和健康服务领域的自主创新 能力，引导公司积极开展核心技术研发，加强与行业相关企业联合攻克 关键技术，协同推进关键材料及装备的联合开发和合作验证，共同培养 高端人才，有利于公司加快储备量产工艺技术，实现大尺寸AMOLED 显 示器件产业化，为公司在中大尺寸AMOLED 领域市场竞争中获得竞争优 势。

五、董事会意见

（一）京东方先进技术实验室二期工程北京总部项目

同意北京京东方光电科技有限公司出资10亿元建设京东方先进技术 实验室二期工程北京总部项目。

（二）合肥市OLED 打印平台工艺测试中心项目

1、同意公司向合肥京东方卓印科技有限公司增资5.9925 亿元实施 合肥市OLED 打印平台工艺测试中心项目；

2、同意合肥鑫晟光电科技有限公司出资2.13 亿元新建合肥市OLED 打印平台工艺测试中心项目的配套厂房；

3、批准公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会及其下设的政 府投资平台签署的《合肥打印OLED 技术项目投资协议》。

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• （三）同意授权公司董事长或其授权代表签署《合肥打印OLED 技术

项目投资协议之补充协议》等相关法律文件。

• 六、备查文件

• 1、第八届董事会第十一次会议决议；

• 2、合肥打印OLED 技术项目投资协议；

• 3、合肥打印OLED 技术项目投资协议之补充协议（草案）。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年4 月24 日

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