BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-010 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-010

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公告所述框架协议尚需公司董事会批准方能生效，具有不确定 性，请广大投资者注意投资风险。

2017 年3 月30 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本 公司”、“公司”、“甲方”）与云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以 下简称“奥雷德”、“乙方”）、高平科技（深圳）有限公司（以下简称 “高平”、“丙方”）签署了《投资合作框架协议》（以下简称“本协议”）。 现将有关事项公告如下：

一、协议主体

• 甲方：京东方科技集团股份有限公司

• 乙方：云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

• 丙方：高平科技（深圳）有限公司

二、协议主要内容

• 甲乙丙三方拟合作投资研发、生产及销售消费电子领域的OLED 微

• 型显示器，经协商一致，达成如下协议：

• （一）定义

• 项目：是指消费电子领域OLED 微显示器及应用产品产业化项目；

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项目公司：是指根据本协议在昆明市设立的公司，主要经营范围为 OLED 微型显示器和AR/VR 整机研发、生产及销售；

OLED：指有机自发光二极管；

AR/VR：指增强现实或虚拟现实技术。

（二）合作方式

1、甲方认购乙方股份

甲方有意出资5 千万元人民币认购乙方股份，乙方股东大会通过该 认股事项后，甲乙双方另行协商相关事宜。

2、甲乙丙三方合资组建成立项目公司 ①建设地点及注册地：云南省昆明市

②市场定位：消费电子领域的OLED 微型显示器及其应用产品

③产能规划：年产能100 万片OLED 微显示器及一定数量的VR、AR 终端产品；项目分期实施。

④投资总额：约11.5 亿元人民币。（具体数据以项目可行性研究报 告为准）

⑤注册资本：10 亿元人民币。甲方以现金出资7.65 亿元人民币， 占注册资本金的76.5%；乙方以其与OLED 微型显示相关的无形资产（含 原奥视电子科技（海南）有限公司享有所有权或有分许可权的使用权的 与头配技术相关的无形资产）出资2 亿元人民币，具体价值以其评估结 果为准，占注册资本金的20%；丙方以现金出资0.35 亿元人民币，占注 册资本金的3.5%。注册资本分期投入，注册资本金与投资总额之间的差 额由项目公司通过银行借款解决。

⑥排他性：乙方不得将OLED 微型显示器相关技术转让/许可给第三 方；项目公司也不得将OLED 微型显示器相关技术转让/许可给其他公司 （包括项目公司股东），确因公司发展需要与其他公司合作的，需甲乙 双方书面同意。

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⑦项目公司治理结构：

项目公司董事会成员为7 人，其中甲方推荐5 人，乙方推荐2 人； 董事长1 人由甲方推荐，副董事长1 人由乙方推荐；监事会成员为3 人， 其中甲乙双方各委派1 人，职工代表1 人，监事会主席由乙方推荐；总 经理1 人，财务总监1 人，副总经理数名，由董事会选聘产生。

（三）承诺与保证

• 1、各方保证有充分完整的权利签署并履行本协议。

• 2、各方同意就签署本协议及协议内容出具董事会决议。

3、乙方保证对其投资入股的无形资产享有完全的所有权或有分许 可权的使用权且此前未以任何形式授权许可给其他第三方，该无形资产 不存在任何悬而未决的或潜在的可能侵犯第三方知识产权的诉讼、警示 通知或纠纷程序。如果因乙方投资入股的无形资产（包括但不限于专利、 非专利技术等）本身引发任何诉讼、纠纷，乙方应承担抗辩和赔偿责任， 承担由此导致的所有损失和费用（包括但不限于律师费、诉讼费、赔偿 金）。

• 4、乙方承诺自本协议生效后，如乙方有新建厂房增加产能需求，

• 应由项目公司实施完成。

（四）其他重要条款

对本协议的修改和本协议未尽事宜，由甲乙丙三方协商一致签订书 面补充协议。

本协议自甲乙丙三方签字盖章之日起成立，自各方内部有权审批机 构审议批准之日起生效。

三、本次投资的目的和对本公司的影响

基于目前全球电子消费品市场对OLED 微型显示器日益增长的市场 需求，公司积极引入奥雷德在硅基OLED 微显示器领域的关键技术及核 心专利，进一步拓展在OLED 领域的技术布局，加快形成微显示器领域

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产业化能力，有利于提升公司前沿产品技术创新能力，保障公司新兴市 场竞争优势，扩大规模效益，增强综合盈利能力。

四、其他说明事项

本协议签署后，本公司将根据实际情况提交董事会审议，具有不确 定性。公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义 务。

五、备查文件

《投资合作框架协议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年3 月30 日

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