BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Feb 6, 2017

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2017-003
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2017-003

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本公告所述投资协议尚需公司董事会批准方能生效,具有不确定 性,请广大投资者注意投资风险。

2017 年 2 月 6 日,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本 公司")与合肥新站高新技术产业开发区管委会、合肥市产业投资控股 (集团)有限公司及合肥市创业投资引导基金有限公司签署了《合肥打 印 OLED 技术项目投资协议》(以下简称 "本协议")。现将有关事 项公告如下:

一、协议主体

(一)甲方:合肥新站高新技术产业开发区管委会

(二)乙方 1:合肥市产业投资控股(集团)有限公司

乙方 2:合肥市创业投资引导基金有限公司 (三)丙方:京东方科技集团股份有限公司

二、协议主要内容

为应对有机电致发光显示(以下简称"OLED")电视市场的迅速 发展、客户的迫切需求,丙方在长期技术积累的基础上,拟在安徽省 合肥市建立并完善打印 OLED 技术平台,与上下游厂商联合进行技术开 发,储备量产技术,共同推动整个产业链的成熟。

1

甲方、乙方、丙方同意共同为打印 OLED 技术平台建设提供政策及 资金支持。

基于上述情况,经友好协商,甲乙丙各方就打印 OLED 技术平台建 设事宜达成以下协议,以资共同遵守。

(一)定义

1、项目:指丙方在安徽省合肥市投资建设的打印 OLED 技术平台, 该平台将开放给上下游厂商,共同进行技术开发和量产技术验证,共 同推动产业链成熟。项目选址在安徽省合肥市。

2、项目公司:指乙方 1、丙方已在合肥市设立的合肥京东方卓印 科技有限公司,各方同意由该项目公司负责打印 OLED 技术平台的建设 和运营。截至本协议签署日,项目公司的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
京东方科技集团股份有限公司	75.00	75.00%	货币
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	25.00	25.00%	货币
合计	100.00	100%	-

(二)项目总投资及资金来源

项目总投资约 10 亿元人民币,其中 8 亿元由乙方、丙方通过注册 资本金的方式投入项目公司,项目总资金需求与注册资本金 8 亿元的 差额由甲方负责解决。

乙方、丙方同意将项目公司的注册资本由 100 万元增加至 80,000 万元,新增注册资本 79,900 万元中,丙方以货币认缴 59,925 万元人 民币,乙方 2 以货币认缴 19,975 万元人民币,乙方 1 放弃本次增资的 优先认购权。

股东名称 认缴出资额 (万元) 出资比例 出资方式 京东方科技集团股份有限公司 60,000.00 75.00% 货币 合肥市创业投资引导基金有限公司 19,975.00 24.97% 货币

本次增资完成后,项目公司的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	25.00	0.03%	货币
合计	80,000.00	100%	-

注:具体增资时间可视项目建设情况,经丙方与乙方 2 友好协商适当调整。

(三)项目资金使用计划

项目资金主要用于项目公司新增打印、蒸镀等设备费用及开发与 运营费用。

(四)各方承诺

1、甲方承诺

甲方承诺根据本协议的约定,解决项目总投资与项目公司注册资 本金 8 亿元的差额部分资金,依据协议各方约定为本项目提供政策及 资金支持,并就签署本协议及协议内容出具相关会议纪要。

2、乙方承诺

乙方承诺按本协议,足额、及时缴纳 19,975 万元增资款,承诺在 作为项目公司股东期间,除依据《公司法》及公司章程的规定行使股 东权利外,不干涉项目公司的正常经营管理,并就签署本协议及协议 内容出具相关会议纪要。

3、丙方承诺

丙方根据本协议的约定,足额、及时缴纳 59,925 万元增资款,确 保项目公司经营团队的稳定,明确经营团队的建设及经营责任,并努 力节约投资,防范经营风险,降低经营成本,提高经营效益,并就签 署本协议及协议内容出具董事会决议。

(五)优惠政策

甲方承诺在人才引进、员工住房等方面为本项目提供政策性支持。

(六)违约责任

甲乙丙各方应认真履行本协议项下的义务,任何一方未按本协议 约定条款履行义务,将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所

造成的经济损失。

(七)其他重要条款

1、协议各方因履行本协议发生争议的,由协议各方友好协商解决; 协商不成的,各方同意提请上海国际经济贸易仲裁委员会按照该委员 会届时有效的仲裁规则在上海市进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对三 方都具有法律约束力。

2、本协议自各方授权代表签字并加盖各方公章之日起成立,在取 得有权审批机构审批及/或备案后生效。

三、本次投资的目的和对本公司的影响

本次投资建设打印 OLED 技术项目,可以提高本公司面向中大尺寸 AMOLED 显示产品的技术开发和量产技术验证能力。有利于本公司储备 先进技术,积极布局中大尺寸 AMOLED 显示产品市场,争取全球半导体 显示产业主动权;有利于加强与上下游产业链合作,协同开发,价值 共创,进一步提升本公司半导体显示产品的综合竞争力。

四、其他说明事项

本协议签署后,本公司将根据实际情况提交董事会审议,具有不 确定性,董事会将积极关注本项目的进展情况,及时履行信息披露义 务,提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《合肥打印 OLED 技术项目投资协议》 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 6 日