BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Jul 27, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-055 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-055

京东方科技集团股份有限公司 关于向京东方能源科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自2009 年国家出台“金太阳”政策，正式开启光伏应用市场以 来，国家将新能源作为重点发展行业，从政策发布、资金投入、体制 改革等多个方面支持新能源产业的发展。近年来中国光伏领域的新增 装机量持续增长，市场规模不断扩大，为京东方科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”）的智慧能源业务带来了更多发展机会。

为顺应新能源产业发展趋势，进一步扩大公司全资子公司北京京 东方能源科技有限公司（以下简称“京东方能源”）的业务规模，将 智慧能源业务打造成公司新的发展支点，公司拟以自有资金向京东方 能源增资8 亿元资本金用于投资建设地面/分布式光伏电站项目。

本次增资已获得公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次增 资不构成关联交易，不需要公司股东大会审议。

一、项目公司基本情况

• 1、公司名称：北京京东方能源科技有限公司

• 2、注册地址：北京市北京经济技术开发区地泽路11 号1 号楼一

层

• 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

• 4、注册资本：5000 万元

• 5、成立日期：2009 年8 月26 日

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6、法人代表：李晓

• 7、经营范围：光伏系统及部件、光热系统及部件的设计；新能

• 源电力设计；合同能源管理；施工总承包；电力供应等。

8、股权结构：持有100%股权。

9、财务状况：

单位：万元

		单位：万元
项目	2015 年12 月31 日	2016 年6 月30 日
总资产	27,101	22,714
总负债	24,853	20,102
净资产	2,249	2,612
项目	2015 年	2016 年1-6 月
营业收入	11,503	5,406
净利润	402	364

• 注： 2015 年数据已经审计，2016 年1-6 月数据未经审计。

二、项目概述

1、项目名称：地面/分布式光伏电站项目；

2、建设主体：京东方能源；

3、拟建规模：360MW；

4、建设地点：安徽、河北等地；

5、投资总额：25.97 亿元人民币；

6、资金来源：总投资25.97 亿元人民币，其中8 亿元人民币通 过公司增资方式解决，总投资与增资差额由京东方能源申请银行贷款 解决；

• 7、项目进度安排：2016 年实施150MW，2017 年上半年实施210MW。 三、项目必要性与可行性

（一）项目必要性

新能源是国家“十三五”规划的重要发展产业。2016-2020 年， 我国光伏发电装机缺口较大，系统集成业务需求较多，建成后每年电

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费收入增加。近年来企业融资成本一定程度上有所降低，有利于提升 自持电站收益。在这样的行业大背景下，光伏电站运营商的发展空间 非常广阔。公司未来重点发展智慧系统事业（以下简称“S 事业”）， 其中智慧能源是S 事业的重要业务板块和利润来源。

（二）项目可行性

开发及实施能力方面，京东方能源自2009 年成立以来，已累计 开发90MW 光伏电站并持续运营，在项目开发、政府/电网协调、关键 技术集成、运营维护等方面积累了丰富经验； 技术实力方面，京东 方能源是能源方向的高新技术企业，拥有多项专利技术，获得北京研 究开发机构证书；并拥有电力总承包三级资质，以及安全生产及质量 管理等证书； 风险控制方面，公司专业支援组织可以全面评估投资 与收购风险，开展多种业务模式控制风险；资金方面，为项目融资提 供有利支援，确保项目资金需求。

四、项目的风险分析及应对

（一）政策风险分析

2009 年国家金太阳工程的出台和国家能源特许招标开启，促使 光伏发电进入规模化发展阶段；2011 年，国家上网电价政策的出台 加快了光伏发电市场的快速发展，近年来，随着光伏电站成本的不断 下降，上网电价补贴也逐年下调。由于在各地投资光伏项目都需要在 当地注册项目公司作为指标申报主体，指标落实以后方可开展相关业 务。若指标未落实，可直接将项目公司注销，不存在其它风险。而指 标落实后，需要资金立即到位，以便尽快开展相关工作，确保年内并 网发电，获得当年的电价补贴。京东方能源增资后，可满足电站建设 所需，确保电站顺利建设，在政策要求的并网时间内完成并网。

（二）市场风险分析

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从特许权项目招标开始，发电行业涌现出几家大型发电集团和几 家较大的民营企业，成为市场主力。京东方能源目前虽然体量小，但 是公司与重点地区政府关系良好，在协调指标、补贴落实等方面有一 定的优势；与此同时东方能源拓展了多种业务模式：自主开发、系统 集成+股权收购、评估+资产收购，并编制了项目开发及风险评估办法。 以上都有利于公司智慧能源事业全方位更快更好开展。

五、本次增资的目的和对公司的影响

京东方能源开发投资优质光伏电站，预计项目完成达产后，每年 可实现稳定净利润。京东方能源以持有优质电站为契机，可推动公司 在能源互联网这一新兴行业抢占先机，有利于实现公司智慧能源业务 从分布式电站运营商到智能微电网运营商乃至源物联网服务商的转 变，力争成为全球领先的能源互联网及绿色能源整体解决方案提供 商。

六、董事会意见及授权事项

• 1、同意公司向京东方能源增资8 亿元用于光伏电站项目建设；

• 2、授权公司执行委员会对京东方能源50MW 及以下项目的具体实

• 施方案（包括但不限于设立项目公司、收购股权等方式）进行审批。 七、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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