BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Feb 29, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-013 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-013

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所述投资协议尚需公司董事会、股东大会批准方能生效，具有不确 定性，提醒广大投资者注意投资风险。

2016 年2 月29 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本 公司”）与成都市人民政府签署了《成都京东方光电科技有限公司第 6 代LTPS/AMOLED 生产线二期项目投资合作协议》（以下简称“本协 议”）。现将有关事项公告如下：

一、协议主体：

（一）甲方：成都市人民政府；

（二）乙方：京东方科技集团股份有限公司。

二、协议主要内容：

2014 年10 月23 日，甲乙双方签署了《成都京东方光电科技有限 公司第6 代LTPS/AMOLED 生产线项目投资合作协议》（以下简称“《投 资合作协议》”），《投资合作协议》约定：乙方确定在四川省成都 市投资建设一条第6 代LTPS /AMOLED 生产线（以下简称“一期项目”）， 生产高端手机显示及新兴移动显示等产品，双方同意以成都京东方光 电科技有限公司（以下简称“成都京东方”）作为项目公司进行该生 产线项目的投资、建设、运营平台。

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根据相关法律法规及《投资合作协议》，双方经充分协商，决定 继续扩大投资规模，并将该项目主营产品变更为AMOLED 显示产品， 建设第6 代AMOLED（柔性）生产线二期项目，双方同意继续以成都 京东方作为项目公司进行二期项目的投资、建设、运营平台。双方就 该项目新增投资事宜达成本协议如下，以资共同遵守。

（一）定义

项目：是指乙方在成都市投资建设及生产经营的第6 代LTPS /AMOLED 生产线二期，主要产品：AMOLED（柔性）中小尺寸面板，设 计产能最终达至玻璃基板投片量48 千片/月（一、二期各24 千片/ 月）。玻璃基板尺寸：1500mm×1850mm，项目选址在成都高新技术产 业开发区。

（二）项目概况

1、项目名称：成都京东方光电科技有限公司第6 代LTPS/AMOLED 生产线二期项目（以下简称“项目”）。

2、二期项目投资： 245 亿元人民币（最终依据批准或备案的项 目可行性研究报告或申请报告确定，其中新增注册资本金130 亿元人 民币）。

3、生产区规划总建筑面积：一、二期项目共计约70 万平方米（具 体以项目建设方案为准）。

4、建设周期：一期项目2015 年10 月全面开工建设，预计2017 年投产。

（三）双方承诺：

1、甲方承诺为项目公司取得银团贷款的银行承诺书提供必要配 合，将项目列为成都市重点项目，予以重点支持和保护，也将在项目 用地、能源供应、人才引进等方面为本项目提供支持；同时承诺积极

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协调相关部门，对本项目进出口货物通关、商检、项目报批、基础建 设等方面提供快捷方便的服务。

2、乙方承诺按本协议约定进行投资、建设、经营，全力推动项 目公司加快项目可研、立项、环评、土地等各项报批工作，确保项目 如期开工、竣工和按计划投产，确保项目公司银团借款资金的落实， 项目按计划进度建设、量产、达产。

三、其他重要条款

1、本协议自双方授权代表签字盖章之日起成立，并经乙方内部 有权审批机构审议批准后生效。乙方应在本协议签署之日起6 个月内 取得内部有权审批机构的批准，并向甲方提供书面批准文件；如因乙 方自身原因超过6 个月仍未取得批准，本协议自动终止。

2、本协议成立后至生效前，双方即应开始履行本协议的各项义 务。

3、本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，作为 协议附件。协议附件是协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。 四、本次投资的目的和对本公司的影响

成都第6 代LTPS/AMOLED 生产线项目，将建设国内首条高世代柔 性AMOLED 生产线，在国际上属于技术先进的柔性AMOLED 生产线，有 助于提升我国半导体显示产业技术水平，完善半导体显示面板产业结 构。同时，公司加速高端面板（含柔性面板）的生产，对于争取全球 半导体显示产业主动权，提升公司抵御市场波动风险的能力，提高公 司半导体显示产品的综合竞争力具有重要意义。

五、其他说明事项

本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实际情 况提交公司董事会和股东大会审议，具有不确定性。请广大投资者注 意投资风险。

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六、备查文件

《成都京东方光电科技有限公司第6 代LTPS/AMOLED 生产线二期 项目投资合作协议》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年2 月29 日

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