BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Jan 8, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-002 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-002

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本公告所述投资协议为框架性协议，仅作为双方就本协议相关的具体合作 项目磋商的基础；该协议尚需公司董事会批准方能生效，具有不确定性，请广 大投资者注意投资风险。

2016 年1 月8 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本 公司”）与河北固安工业园区管理委员会、三浦威特园区建设发展有 限公司及京东方（河北）移动显示技术有限公司签署了《京东方科技 集团股份有限公司移动显示系统项目二期投资框架协议》（以下简称 “本协议”）。现将有关事项公告如下：

一、协议主体：

（一）甲方：河北固安工业园区管理委员会

(即原“廊坊市固安工业区管理委员会”)

三浦威特园区建设发展有限公司

（二）乙方：京东方科技集团股份有限公司。

（三）丙方：京东方（河北）移动显示技术有限公司

二、协议主要内容：

2006 年1 月24 日，甲乙双方签署了《京东方科技集团股份有限 公司移动显示系统项目入区协议》（以下简称《入区协议》），乙方

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在河北省固安县投资建设了京东方移动显示系统项目（以下简称“项 目”，项目分两期进行，其中一期简称“M1 项目”，二期简称“M2 项目”）。乙方设立了丙方作为项目公司负责项目具体建设和运营。 在甲方的大力支持下，M1 项目顺利投产、运营良好，取得了良好的 企业效益和社会效益。

2、基于《入区协议》及M1 项目的成功经验，乙方同意在固安县 投资建设M2 项目，甲方同意继续为乙方M2 项目提供资金及优惠政策 支持。

• 3、为配合乙方移动显示事业发展和加快河北固安工业园区的建

• 设，各方经友好协商，本着互惠互利、共同发展的原则，现就在固安 工业区内建设M2 项目事宜达成如下框架协议，以资遵守。

  • （一）定义

1、项目：指乙方在河北省固安县投资建设的京东方移动显示系 ～ 统项目，项目主要生产中高端MobileTouch 产品（2” 8”，SCOG， TLCM），项目分两期进行，其中M2 项目为“年产7263 万片触控一体 化显示模组项目”，M2 项目设计产能为780 万片/月，项目选址在河 北固安工业园区。

• 2、项目公司：指京东方（河北）移动显示技术有限公司，负责

• 项目建设和运营。

  • 3、工业区：指河北固安工业园区，由甲方经营管理。

  • （二）M2 项目总投资及资金来源

• 1、M2 项目总投资约30 亿元人民币,其中落地投资额约20.6 亿

• 元人民币（最终以项目可行性研究报告为准）。

2、项目公司注册资本：13.58 亿元人民币，其中，项目公司原 有注册资本5.58 亿元人民币，本次拟增加注册资本8 亿元人民币， 由乙方自筹解决。

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• 3、项目公司贷款：M2 项目落地投资额与项目公司新增注册资本

• 金的差额部分12.6 亿元，由乙方负责落实。

4、乙方确保上述由其负责筹集的所有资金按照项目建设进度及 时足额到位。

（三）项目关键节点进度安排和各方承诺：

• 1、M2 项目关键节点进度安排

• 在M2 项目取得主管部门批准且资金按项目建设进度及时到位的

• 前提下，乙方力争M2 项目于2017 年1 月量产。

  • 2、甲方承诺

甲方承诺落实其在本协议中承诺的各项条款，全力协助丙方加快 M2 项目各项报批工作，并就签署本协议及协议内容出具主任办公会 会议纪要。

3、乙方承诺

乙方承诺按本协议为项目公司筹集注册资本8 亿元人民币，全力 协助推动项目公司加快项目各项报批工作，确保项目如期开工、竣工 和正式运营。

乙方承诺确保项目公司经营团队的稳定，明确经营团队的建设及 经营责任，并努力节约投资，防范经营风险，降低经营成本，提高经 营效益，并同意就各方签署本项目投资框架协议及协议内容出具董事 会决议。

(四)优惠政策

甲方承诺将在地块配套条件、能源供应及配套设施等方面为本项 目提供政策性支持。

(五)违约责任

各方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约 定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约

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所造成的经济损失。

三、其他重要条款

1、本协议未尽事宜和/或各方在本协议履行过程中因行业市场和 资本市场原因出现的问题,各方应友好协商解决。

2、本协议自各方授权代表签字盖章之日起成立，并经乙方内部 有权审批机构审议批准后生效，如本协议成立后6 个月，乙方仍未取 得内部有权机构审议批准并向甲方提供书面证明的，本协议自动终 止。

四、本次投资的目的和对本公司的影响

M2 项目建成后，本公司在中小尺寸高端显示技术的竞争力将得 到进一步提升，将有利于提升本公司高性能显示屏等产品的综合竞争 力，有利于提升本公司抵御市场波动风险的能力。

五、其他说明事项

本项目所述的框架协议签署后，公司将根据实际情况提交公司董 事会审议，具有不确定性，公司董事会将积极关注本项目的进展情况， 及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《移动显示系统项目二期投资框架协议》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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2016 年1 月8 日

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