BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Jun 18, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-040 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-040

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设福州第8.5代新型半导体显示器件 生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司在福州投资建设第8.5 代新型半导体显示器件生产线项目 属重大投资项目，须经公司股东大会审议及相关主管机构核准或备案 后方可实施，尚存在不确定性。公司董事会将积极关注事项的进展情 况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、面对全球大尺寸显示器件市场快速发展的巨大市场需求，结 合公司战略发展目标，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技 集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在福建省福州市投资新建 一条第8.5 代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称“项目”）， 2015 年4 月20 日与福州市人民政府、福州城市建设投资集团有限公 司签署了《福州第8.5 代新型半导体显示器件生产线项目投资框架协 议》（协议的具体内容请见公司2015 年4 月21 日披露的《京东方科 技集团股份有限公司关于签署投资框架协议的公告》，公告编号： 2015-026）。

2、上述事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，

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尚须提交股东大会审议。

• 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

• 组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

项目名称：福州第8.5 代新型半导体显示器件生产线项目

项目公司：福州京东方光电科技有限公司

建设地点：福州市福清市国家级融侨经济技术开发区

占地面积：约1100 亩

玻璃基板尺寸：2200mm×2500mm

主要产品：55”及以下大尺寸显示面板

设计产能：12 万张/月

项目建设周期：18 个月

项目总投资及资金来源：

• 1、项目投资总额：300 亿元人民币（最终依据批准的项目可行

• 性研究报告和/或申请报告确定）。

2、项目公司注册资本：180 亿元人民币。其中，

（1）150 亿元人民币项目公司注册资本金由福州市人民政府和/ 或其指定的投资平台（以下简称“福州方”）负责筹集。

• （2）其余30 亿元人民币项目公司注册资本金由公司负责自筹解

• 决。

3、出资方式

• （1）福州方筹集的150 亿元人民币以无息银行委托贷款形式提

• 供给公司，公司以资本金形式投入项目公司。

（2）公司用自有资金30 亿元人民币以注册资本金的形式直接投 入项目公司。

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• 4、项目公司借款：项目总投资（300 亿元）与项目资本金（180

• 亿元）的差额部分，由福州方与公司共同负责落实银团向项目公司提 供贷款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。 三、项目公司治理结构

（一）项目公司股东会

• 1、项目公司设股东会，由全体股东组成，为公司的权力机构。

• 股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。

• 2、对于项目公司修改公司章程、增加或者减少注册资本、分立、

• 合并、解散或者变更公司形式等事项，必须先经董事会决议通过后再 经全体股东审议通过。其他事项的决议由代表超过半数表决权的股东 审议通过。

（二）项目公司董事会

• 1、项目公司董事会由3 名董事组成，待项目公司注册资本金到

• 位后，项目公司董事会及高管成员构成由股东方另行协商确定。

• 2、董事会会议的决议事项，必须经董事会全体董事同意方可通

• 过。董事会表决时一人一票。

• （三）项目公司运营管理

双方确认，项目前期由公司负责筹备建设，后续项目投产后的运 营管理由双方另行协商处理。

四、项目实施的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

• 1、抓住市场机遇提升企业整体竞争水平。

公司自主研发的ADSDS 技术已在超大尺寸面板成功应用，已 量产全球最大尺寸110 英寸 4K×2K 面板，并在2014 SID 显示周 获得“Best in Show”奖。在新技术领域，公司在新建中大尺寸

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产线中逐步导入Oxide 背板技术，并已经取得了有效的进展，55 英寸 Oxide UHD TFT-LCD 产品已于2013 年12 月点亮。

项目建设将导入公司自主开发的Cu 配线技术、4Mask ADS 技 术、曲面TV 技术、WRGB 技术，是将这些技术实现规模化应用不断 提高公司专业竞争水平的重要举措。

2、完善公司在东南地区的产线布局，实现集聚效应，带动区 域经济发展，加速地区产业升级，提升整体竞争水平。

项目设于福州，是公司在东南地区布局的重要举措。项目目 标市场为海外市场及华南、华东市场。目标客户包括三星、LGE、 SONY 等海外工厂，还包括康佳、创维等国内整机厂商及LG 华南工 厂和周边地区OEM 代工厂。区域内市场需求量大，地域优势显著。

福清融侨经济技术开发区为国家显示器产业园，已经有 TFT-LCD 的下游产业包括冠捷电子、捷星显示科技等配套公司，正 在积极引进与平板显示产业密切相关的集成电路、整机模组、物 流配送等上下游产业链配套项目。项目的建设将产生强大的集聚 效应，在福州形成完善的产业链集群，进一步推动和改善东南沿 海地区的产业经济气候，将福州打造为东南沿海电视及显示器件 的产业基地，带动周边地区的经济发展。

• 3、坚持自主创新、打造节能环保、高科技的“绿色工厂”。 项目的建设将以“高起点、高技术含量”为前提，从产品开

• 发、设计到制造工艺流程再到工程建设都采用先进合理的技术方

• 案，着力打造全国“绿色工厂”典范。

• （二）项目建设的可行性

• 1、项目符合国家信息产业发展规划和产业政策。

平板显示产业作为国家重点扶持产业，被列入国家“十一五”、

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“十二五”发展规划和“2006 年至2020 年信息产业中长期发展纲 要”中；国家相继出台了一系列政策鼓励和引导这个产业的投资 建设，加强了TFT-LCD 产业在我国电子信息产业中的战略地位。 项目建设符合国家产业发展规划及相关产业政策。

2、项目产品具有广阔的市场前景。

从市场需求看，未来几年由于全球经济复苏、亚洲新兴经济 体成长以及云计算、物联网、彻底数字化和新型输入等技术发展 对显示应用的刺激，全球面板市场需求将持续稳定增长。项目定 位于目前市场上MNT 和TV 显示用屏，产品应用市场前景广阔。

3、公司已做好项目所需的相关技术准备和人才队伍的储备。 公司通过多条各世代产线建设和运营，培育了拥有数千名工 程师的技术管理和研发团队，在工艺研发、新产品开发等方面奠 定了良好的基础。为项目的建设提供了人才资源保证。

4、项目具有一定的经济效益和社会效益。

经测算，项目实施后企业财务运营状况正常，能为企业带来 较高的利润，能够及时偿还贷款并在计算期内回收投资，有一定 的抗风险能力。

五、项目实施的风险分析及应对

1、市场风险分析

8.5 代线项目生产的电视面板产品切割效率较高，具有较好的市 场前景。但是，作为微电子技术与液晶技术有机结合的高新技术， TFT-LCD 产业带有明显的供需周期特点。主要原因是供应的增长和需 求的增长速度不匹配，导致供求关系周期性的在供过于求——平衡— —供不应求之间波动。所以，产业市场风险是客观存在的，是各个生 产厂商都会面临的风险，但从企业长期发展来看，这个风险并不十分

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突出。

2、技术风险分析

平板显示产业投资庞大、技术复杂，试车时间长。产品良率是能 否及时盈利的关键。公司是目前国内重要TFT-LCD 面板制造商之一， 拥有丰富的建厂、组线、生产、运营经验。公司已经建设了2 条8.5 代TFT-LCD 生产线，项目与原有8.5 代线在技术上具有相似性和延续 性。项目量产及良品率风险较小。

3、政策风险分析

新型平板显示器件产业是国家重点鼓励发展的行业。《国家中长 期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确提出要重点发展高清 晰度大屏幕显示产品，建立平板显示材料与器件产业链。“十二五” 时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经 济发展方式的攻坚时期，推进产业结构调整、优化产业布局、推动产 业升级是“十二五”时期的主要任务之一，《中华人民共和国国民经 济和社会发展第十二个五年规划纲要》再次强调要培育发展战略性新 兴产业，实施产业创新发展工程，培育一批战略性新兴产业骨干企业 和示范基地。项目是国家鼓励发展的战略新兴产业，产业政策风险较 低。

六、投资目的和对公司的影响

项目建成后，公司总体规模、整体竞争力将得到进一步提升， 有利于提高公司液晶显示屏产品的竞争综合实力，有利于提升公 司抵御市场波动风险能力，并将有力提升国内平板显示产业在国 际市场中的话语权。

七、董事会意见

1、同意公司在福州市投资建设第8.5 代新型半导体显示器件生

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产线；

• 2、批准公司与福州市人民政府及其投资平台签署的投资框架协

• 议等相关文件；

• 3、提请股东大会授权董事会全权办理项目投资、建设、增资等

• 相关事宜，根据国家政府主管部门备案或批准及市场情况调整项目的 投资额度、投资模式；

• 4、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

• 八、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2015 年6 月18 日

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