BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Oct 23, 2014

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-058 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-058

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

• 1、本公告所述投资协议尚需公司董事会、股东大会批准方能生效，具有不

• 确定性，提醒广大投资者注意投资风险；

2、成都第6 代LTPS/AMOLED 生产线项目主要生产高端手机显示及新兴移动 显示等产品，其主要产品价格会受半导体显示产业周期性、市场供需情况和整 体经济环境波动的影响，提醒广大投资者注意行业变动风险；

• 3、公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

2014 年10 月23 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）与成都市人民政府签署了《成都第6 代LTPS/AMOLED 生 产线项目投资合作协议》（以下简称“投资协议”、“本协议”）。 现将有关事项公告如下：

一、协议主体：

（一）甲方：成都市人民政府；

（二）乙方：京东方科技集团股份有限公司。

二、协议主要内容：

2007 年，乙方在成都高新技术产业开发区投资建设了第4.5 代薄 膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目（下称“4.5 代线项目”）， 在甲方大力支持下，4.5 代线项目顺利投产、运营良好，取得了良好 的企业效益和社会效益。基于4.5 代线项目的成功经验，乙方拟在成

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都市投资建设一条第6 代LTPS /AMOLED 生产线，生产高端手机显示 及新兴移动显示等产品。甲乙双方同意将成都京东方光电科技有限公 司作为上述第6 代LTPS /AMOLED 生产线项目的投资、建设、运营平 台，建设、运营该第6 代LTPS /AMOLED 生产线。

经友好协商，双方就上述第6 代LTPS /AMOLED 生产线项目投资、 建设、运营事宜达成如下协议，作为基础性文件以资共同遵守。 （一）定义

• 1、项目：是指乙方在成都市投资建设及生产经营的第6 代LTPS

• /AMOLED 生产线，设计产能为玻璃基板投片量45 千片/月，项目选址 在成都高新技术产业开发区。

2、项目公司：是指成都京东方光电科技有限公司，该项目公司 为乙方的全资子公司，主要经营范围为研发、设计、生产、销售薄膜 晶体管液晶显示器件以及其他电子元件。

（二）项目概况和选址

• 1、项目名称：成都京东方光电科技有限公司第6 代LTPS/AMOLED

• 生产线项目（以下简称“项目”）。

• 2、项目总投资：220 亿元人民币（大写：贰佰贰拾亿元人民币）

• （最终依据批准或备案的项目可行性研究报告或申请报告确定）。

• 3、项目总建筑面积：约50 万平方米（具体以项目建设方案为准）。 4、项目开工时间：预计2015 年第二季度。

• 5、项目建设周期：预计两年。预计2017 年第二季度项目投产。

• 6、项目选址：项目位于成都高新技术产业开发区，总用地约576

亩。

（三）双方承诺：

• 1、甲方承诺为项目公司取得银团贷款的银行承诺书提供必要配

• 合，全力协助项目公司加快项目环评、土地使用等各项报批工作；同

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时在项目公司用地、能源供应、进出口货物通关、商检、基础建设、 引进人才的户口（含家属）和子女入学、员工住房等方面予以重点支 持。

2、乙方承诺按本协议约定进行投资、建设和运营，尽最大努力 在年内完成可研、立项、环评、土地等各项审批手续，确保项目银团 贷款资金落实，项目按计划进度建设、量产和达产。

三、其他重要条款

1、本协议自双方授权代表签字盖章之日起成立，并经乙方内部 有权审批机构审议批准后生效。乙方应在本协议签署之日起6 个月内 取得内部有权审批机构的批准，并向甲方提供书面批准文件；如因乙 方自身原因超过6 个月仍未取得批准，本协议自动终止。

2、本协议成立后至生效前，双方即应开始履行本协议的各项义 务。

3、本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，作为 协议附件。协议附件是协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。 四、本次投资的目的和对本公司的影响

成都第6 代LTPS /AMOLED 生产线项目建成后，本公司在中小尺 寸高端显示技术的竞争力将得到进一步提升，将有利于提升本公司高 性能手机、移动显示屏等产品的综合竞争力，有利于提升本公司高毛 利率产品的占比，有力提升本公司抵御市场波动风险的能力。

五、其他说明事项

1、上述项目总投资220 亿元由项目资本金和银团贷款组成。其 中：项目资本金全部由乙方自筹（不通过资本市场融资），甲方将给 予适当支持，项目总投资与项目资本金的差额部分由项目公司向银团 借款解决。

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2、本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实 际情况提交公司董事会和股东大会审议，具有不确定性。请广大投资 者注意投资风险。

六、备查文件

• 《成都第6 代LTPS/AMOLED 生产线项目投资合作协议》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年10 月23 日

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