BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Sep 15, 2014

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2014-052
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2014-052

京东方科技集团股份有限公司 投资可穿戴增强现实技术领域的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")为实现在 可穿戴智能设备和增强现实技术等创新性、颠覆性技术领域的战略布 局 及 技 术 人 才 的 积 累 , 本 公 司 通过下 属 全 资 子 公 司 BOE Optoelectronics Holding Co.,Ltd.(以下简称"BOEOH")出资约 500 万美元认购 Meta 公司部分优先股股权。

Meta 公司为美国一家可穿戴智能设备初创公司,主要涉足可穿 戴计算和增强现实技术领域。增强现实技术是通过系统提供的虚拟信 息增加用户对现实世界感知的技术,它将系统所生成的虚拟物体、场 景或系统提示信息叠加到真实环境中,通过立体触控,实现真实环境 与虚拟世界之间的互动,其为虚拟现实技术的一个细分领域。该公司 主要产品"Space Glasses"是一款可以"拓展现实环境"的智能眼 镜,定位为增强现实环境平台,将信息以 3D 成像形式和现实对接, 有望改变生产制造、医疗及游戏等众多领域的技术生态环境。

一、投资方 BOEOH 基本情况

公司名称:BOE Optoelectronics Holding Co.,Ltd.

注册地址:英属维尔京群岛托托拉岛罗德城威克汉姆 1 号礁德卡 斯特罗大街 24 号阿卡拉大厦

成立日期:2003 年 1 月 7 日

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注册资本:5860 万美元

公司股东:京东方科技集团股份有限公司

二、Meta 公司基本情况

公司名称:Meta Company

注册地址:美国特拉华州威明顿市纽卡斯尔县森特维尔路 2711 号

注册证书备案日期:2013 年 5 月 7 日

公司类型:股份有限公司

授权股本:6,183,237 股。其中,4,600,000 股为普通股, 1,583,237 股为优先股(全在 Series A 融资发行,最终交割日为 2014 年 9 月 30 日)。

主营业务:可穿戴增强现实智能设备。

公司估值:Series A 轮融资前,估值为 5000 万美元。

公司优势:(1)技术领先:掌握世界领先的增强现实(Augmented Reality)技术,可以让用户在虚拟现实中远程操纵手机和电脑;(2) 团队核心强大:Steve Mann(首席科学家,穿戴式计算领域专家)、 Steven Feiner(技术顾问,增强现实技术领域专家)和 Jayse Hansen (曾担任《钢铁侠》系列电影中全息图交互界面的设计者);(3)强 大的专利池和软硬件结合的强大平台开发:可充分利用全球范围内开 发者的资源搭建其生态系统;(4)独特的创新路线:作为智能眼镜厂 商之一,Meta 选择了一条不同于其他厂商的路线——不仅将虚拟现 实与真实世界相结合,同时还具有交互性。

股东	普通股	优先股	股比
1、初始股东	2,210,568		50.34%
MeronGribetz	1,687,784		38.44%

股权结构(假设 Meta 公司完成 Series A 轮优先股融资):

Ben Sand	174,408		3.97%
其他初始股东	348,376		7.93%
2、员工股权激励	597,238		13.60%
3、A轮优先股融资		1,583,237	36.06%
DolbyLabortoriesLicensing Corp.		30,494	0.70%
Henry Rosenberg*		30,494	0.70%
丹华资本有限合伙企业		30,493	0.69%
BOEOH		304,933	6.94%
其他投资者		1,186,823	27.03%
合计	4,391,043		100%

三、出资方式

本公司利用自有资金向 BOEOH 增资约 500 万美元,并由 BOEOH 来 实施认购 Meta 公司约 500 万美元 Series A 优先股股权。认购价格 16.39702 美元/股,预计可获得优先股 304,933 股。

四、交易对本公司的影响

随着人们对物理世界信息需求的不断增加,物理现实与虚拟现实 间的交互将是未来技术发展的方向。未来的显示技术会将现实的物理 世界与虚拟世界有机的结合到一起,利用透明显示、全息显示、体感 触控等技术极大拓展我们对真实世界的感知。

伴随着 2014 年 3 月份 Oculus(虚拟现实眼镜公司)被 Facebook 以 20 亿美元收购,2014 年 9 月 Samsung 在柏林 IFA 展上推出 Galaxy Gear VR 产品,可穿戴设备与虚拟现实技术成为行业关注热点。据电 子行业权威研究机构 IMS 估计,可穿戴设备将持续升温,2016 年可 穿戴设备市场可达 60 亿美元。

Meta 公司技术发展路线清晰,其产品在未来可以取代个人电脑, 应用范围广泛。本公司投资 Meta 公司,可利用其现有技术优势(软 件、系统)和人才团队拓展本公司在虚拟人机交互领域的布局,并为

本公司切入这个业务方向积累技术人才等相关资源;本公司亦可利用 多年在半导体显示、触控和系统集成领域积攒的技术经验,为今后虚 拟人机交互技术发展提供有力支撑;且虚拟现实技术经历过泡沫期后 正处于复苏期,当前投资时机较好。

五、风险提示

Meta 公司的 Space Glasses 正在进行产品的深度研发,已经制 作出产品样品 Meta1,及 Meta1 升级版产品 Meta Pro,但是产品销售 前景仍存在不确定因素,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 15 日