BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Dec 21, 2012

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2012-038 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2012-038

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资框架协议的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

1、本公告所述协议属于框架性协议，在项目建设、资金落实、优惠政策等 方面还存在不确定性；本协议尚需公司董事会、股东大会批准方能生效，具有 不确定性，特提醒广大投资者注意投资风险；

2、为加快推进项目前期工作，双方将共同投资成立项目公司，公司初始注 册资本为2600 万元人民币，其中甲方和/或甲方指定的投资平台占股81%；乙方 占股19%。本项目最终各方持股比例将根据项目具体实施情况协商确定；

3、第8.5 代新型半导体显示器件生产线及系统项目所处平板显示行业未来 市场存在一定不确定性，提醒广大投资者注意行业波动风险；

4、公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

2012 年 12 月21 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）与重庆市人民政府签署了《重庆第8.5 代新型 半导体显示器件及系统项目投资框架协议》（以下简称“框架协议”、

• “本协议”）。现将有关事项公告如下：

• 一、协议主体：

• （一）甲方：重庆市人民政府

• （二）乙方：京东方科技集团股份有限公司

二、协议主要内容：

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甲、乙双方确定在重庆市两江新区水土高新技术园投资建设第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目，项目建设不迟于2013 年9 月30 日开工，并力争2015 年二季度投产，经充分协商，双方达成如 下协议，作为基础性文件以兹共同遵守。

（一）定义

1、项目：是指双方在重庆市投资建设及生产经营第8.5 代新型 半导体显示器件生产线,玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm，包括9 万 片/月玻璃基板投片量基于氧化物技术的新型半导体显示器件及3 万 片/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线；建设液晶电视机生产线(设计 产能为200 万台/年)；并设立重庆研发中心。

2、项目公司：是指双方根据本协议在重庆市设立的重庆京东方 光电科技有限公司（暂定名）。该项目公司为有限责任公司，主要经 营范围为投资、建设、研发、生产和销售新型半导体显示器件、整机 及相关产品。项目公司初始注册资本为2600 万元人民币，其中甲方 和/或甲方指定的投资平台以现金2100 万元人民币出资，占股81%； 乙方以现金500 万元人民币出资，占股19%。

（二）项目总投资及资金来源

1、项目投资总额：328 亿元人民币（最终依据批准的项目可行 性研究报告/申请报告确定）。

2、项目公司注册资本：197 亿元人民币。

• （1）其中108 亿元人民币注册资本金由甲方和/或甲方指定的

• 投资平台筹集；

• （2）其余89 亿元人民币注册资本金由乙方、甲方共同解决。 3、项目公司借款

项目公司借款：项目总投资328 亿元人民币与项目公司注册资 本金197 亿元人民币的差额部分131 亿元人民币，由甲乙双方共同

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负责落实银团向项目公司提供贷款解决，并确保根据项目公司的资 金需求计划及时足额到位。

（三）优惠政策

甲方承诺本项目将享受国家高新技术产业优惠政策、西部大开发 优惠政策以及重庆两江新区各项优惠政策，同时在地块配套条件、土 地价格、能源供应、财政奖励、贷款贴息等方面为本项目提供下述政 策性支持：

1、土地配套条件

甲方承诺在重庆市两江新区内依法以最优惠价格提供给项目公 司约1200 亩“九通一平”的熟地（净地），就近规划约900 亩土地 （具备“九通一平”条件），供项目公司上下游配套企业使用。 2、财政奖励政策

根据国家和重庆有关信息产业基地、高科技企业优惠政策，甲方 给予项目公司企业所得税、增值税、个人所得税奖励。 3、贷款贴息

甲方自项目公司量产年度起为项目公司银行贷款提供为期3 年、 每年1 亿元的贷款贴息。

4、其他

除上述相关政策外，甲方承诺在能源供应及配套设施、工程建 设规费优惠、政府补贴、政府公租房支持、重庆市其他优惠政策等方 面给予乙方相关政策支持。若国家有关信息产业基地或高科技企业优 惠政策优于本协议本条所述优惠政策，甲方应按更优惠的政策执行。

（四）违约责任

甲乙各方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约 定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造 成的经济损失。

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三、其他重要条款

1、本协议项下甲方各单位单独和/或共同地享有本协议项下甲方 的全部权利和承担本协议项下甲方的全部责任、义务；甲方各单位对 本协议的履行承担连带责任。

2、本协议自各方授权代表签字盖章之日起成立，并经乙方有权 审批机构审议批准后生效。

3、在甲乙双方提供工商注册所需内部审批手续前提下，自本协 议签署之日起45 天内协议双方未能共同完成项目公司工商注册，本 协议自动终止。

4、本协议成立后至生效前，双方即应开始履行本协议的各项义 务。本协议生效前，如一方有违反本协议的行为，应向对方承担缔约 过失责任。

四、本次投资的目的和对本公司的影响

本公司重庆8.5 代线采用的Oxide TFT 技术，是用金属氧化物 IGZO(氧化铟镓锌)半导体材料的先进技术，Oxide TFT 技术具有响应 时间短、迁移率高、功耗低等诸多优点，更容易实现高速驱动、高分 辨率、低功耗、3D 等产品高性能，更易于制备透明显示及柔性显示 产品，是未来高端显示产品最主要的生产技术之一。

本公司8.5 代氧化物(Oxide) TFT-LCD 生产线布局重庆：

1、有助于本公司实现战略目标，抢占下一代显示技术制高点。 项目的建设能迅速扩大京东方新技术产能规模，抢占先机，填补 市场空白，在切入新型半导体显示技术领域时有望跻身全球前列，获 得先发优势。

• 2、有利于本公司抢占客户，完善产业基地布局。

目前成渝地区已经聚集了惠普、宏碁、华硕、东芝、方正等众多

IT 类产品大客户，同时重庆市也是通往欧洲市场的重要口岸，因此

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重庆项目的建设对于进一步完善本公司产业基地布局，具有重要意 义。

• 3、有利于增强本公司盈利能力，降低运营风险。

项目建成后，本公司产能规模进一步扩大，尤其是新技术产能规 模得到大幅度提升，产品线将更加丰富，市场竞争优势将进一步增强， 对于本公司扩大规模效益，增强盈利能力具有重要意义。

五、其他说明事项

本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实际情 况提交公司董事会和股东大会审议，具有不确定性。请广大投资者注 意投资风险。

六、备查文件

甲、乙双方签订的《重庆第8.5 代新型半导体显示器件及系统项 目投资框架协议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2012 年12 月21 日

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