BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Aug 30, 2011

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-031 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-031

京东方科技集团股份有限公司 关于投资设立能源子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟在鄂尔 多斯市建设一条总投资为220 亿元人民币的第5.5 代主动矩阵有机发 光二极管显示器件（AM-OLED）生产线，根据本公司与内蒙古自治区 鄂尔多斯市人民政府及内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民政府、北 京昊华能源股份有限公司签署的《第5.5 代主动矩阵有机发光二极管 显示器件生产线及能源建设项目投资框架协议》,本公司将获配总量 不低于10 亿吨的煤炭探矿权。鉴于开发煤炭资源需具备专业能力和 经验，本公司将通过设立专项能源子公司与北京昊华能源股份有限公 司合作，开发上述煤炭资源。具体情况如下：

一、 概述

1、投资基本情况

1）本公司和下属子公司北京京东方光电科技有限公司（以下简 称“京东方光电”）共同出资3000 万设立鄂尔多斯市京东方能源投资 有限公司。京东方光电为本公司控股子公司（本公司持股比例为 82.49%，Hydis 技术株式会社持股比例为17.51%）。

2）本公司和下属子公司合肥京东方光电科技有限公司（以下简 称“合肥京东方”）、北京京东方显示技术有限公司（以下简称“京东

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方显示”）共同出资3000 万设立鄂尔多斯市淏盛能源投资有限公司。 合肥京东方为本公司全资子公司；京东方显示为本公司控股子公司 （本公司持股比例为50.0944%，北京国际信托有限公司持股比例为 39.1317%；北京国有资本经营管理中心持股比例为9.7829%，北京亦 庄国际投资发展有限公司持股比例为0.9622%，北京经济技术投资开 发总公司持股比例为0.0288%）。

2、本事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、 能源子公司情况介绍

1、鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司

1）注册资本：3000万元人民币

2）注册地址：鄂尔多斯市乌审旗

3）公司类型：有限责任公司

• 4）经营范围：能源投资

• 5）出资方式：京东方光电以现金出资2400万元；本公司以现金

• 出资600万元

6）资金来源：注册资本为本公司及京东方光电自有资金

• 2、鄂尔多斯市淏盛能源投资有限公司

1）注册资本：3000万元人民币

• 2）注册地址：鄂尔多斯市乌审旗

• 3）公司类型：有限责任公司

• 4）经营范围：能源投资

• 5）出资方式：合肥京东方以现金出资1950万元；京东方显示以

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现金出资450万元；本公司以现金出资600万元

• 6）资金来源：注册资本为本公司、合肥京东方及京东方显示自

• 有资金

三、设立能源子公司对本公司的影响

本公司通过在鄂尔多斯市当地设立专项能源公司，使其作为煤炭 探矿权的具体获配单位，将有助于本公司与第三方专业能源公司在当 地对获配煤炭探矿权进行合作开发，从而促进本公司在鄂尔多斯市的 第5.5 代AM-OLED 生产线的顺利建设。

四、董事会意见及授权事项

1、同意公司及下属子公司合计出资不超过6000 万元人民币设立 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司（暂定名）和鄂尔多斯市淏盛能 源投资有限公司（暂定名）；

2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

• 五、备查文件

京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2011年 8月 29日

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