BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Aug 18, 2011

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-025 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-025

京东方科技集团股份有限公司

关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、浙江京东方显示技术有限公司（以下简称“浙江京东方”）为 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司， 现其拟通过吸收合并绍兴晟晶投资管理有限公司（以下称“晟晶公 司”）的方式进行重组，引入民营机制与运营资金促进企业发展。重 组后，浙江京东方将成为本公司的参股公司。

为推动本次重组的顺利进行及浙江京东方在重组前后的正常运 营，本公司将继续为浙江京东方现在存续的 3,900 万元银行借款提供 担保，并最晚不迟于 2011 年 12 月 31 日前由浙江京东方重组后的大 股东解除本公司的担保责任。

2、该事项已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人

浙江京东方成立于 1993 年，有关情况如下：

企业名称：浙江京东方显示技术有限公司

注册地址：绍兴市人民东路C-1 号桥

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法人代表：裘坚樑

注册资本： 12,919.4 万元人民币

主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、 销售；从事进出口业务（详见外经贸部门批文）。

股权结构：

序号	项 目	重组前	重组后
一	注册资本（万元）	12919.4	14919.4
二	股权结构
	京东方	69.2865%	7.0259%
	裘坚樑	7.0905%	59.7267%
	傅国伟	16.2398%	26.8539%
	其他自然人	7.3832%	6.3935%
	合 计	100%	100%

2、被担保人财务状况

近三年资产状况简表

金额单位：人民币/万元

序号		2008年12月31日	2009年12月31日	2010年12月31日	2011年4月30日
	项 目
1	流动资产	21419	19694	19813	20826
2	固定资产	16109	27213	15637	14766
3	资产总计	54597	49774	38761	38955
4	负债总计	40557	39903	43440	44450
5	净 资 产	14040	9871	-4679	-5496

近三年经营业绩简表

金额单位：人民币 / 万元

序号12	项 目	2008年	2009年	2010年	2011年1-4月
	营业收入	20256	20382	26358	10269
	净利润	-7752	-4170	-14551	-816

注：浙江京东方 2010 年大幅亏损的主要原因：根据会计准则的要求，计提固定资产和 在建工程减值准备、存货跌价准备、坏账准备及补提以前年度累计折旧等共计约 12334 万 元，扣除上述非经营性因素后，浙江京东方 2010 年度经营性亏损约 2217 万元。

三、重组事项下的担保安排

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2

本公司在本次重组前为浙江京东方 3,900 万元银行借款提供了担 保，上述借款将在 2011 年 11 月底前陆续到期。

重组完成后本公司对浙江京东方的持股比例由 69.2865% 降低到 7% 左右，经与重组后浙江京东方大股东裘坚樑、傅国伟协商一致， 除上述担保外本公司不再为浙江京东方提供新的担保，上述担保到期 后由裘坚樑、傅国伟负责最晚不迟于 2011 年 12 月 31 日前解除本公司 担保责任。本公司已与浙江京东方及其重组后的大股东裘坚樑、傅国 伟签订《股权质押反担保合同》，裘坚樑、傅国伟将其持有的重组后 的浙江京东方的全部股权质押给本公司，为本公司上述担保提供质押 反担保，以确保解除本公司担保责任。

四、独立董事意见

独立董事积极了解了重组各方及重组方案的基本情况，以及担保 事宜相关情况，认为该事项的决策程序合法、合理，符合浙江京东方 的发展需要，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

五、董事会意见

1、同意本公司继续为浙江京东方 3,900 万元银行借款提供担保， 担保责任最晚不迟于 2011 年 12 月 31 日前解除；

2、授权公司董事长或其授权代表签署相关协议、合同等法律文 件。

六、累计担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司（含控股子公司之间） 对外担保总额 260,728 万元，占公司 2010 年经审计的归属于母公司 股东权益的 10.45% ，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保 金额为 256,051 万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也 没有逾期担保。

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七、备查文件

• 1、第六届董事会十三次会议决议；

• 2、《股权质押反担保合同》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2011 年8 月17 日

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