BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Apr 26, 2011

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事关于将2009 年 非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本着独立、客观、公正的原则， 我们作为公司的独立董事，对公司拟将2009年非公开发行节余募集资 金用于补充流动资金事项的相关文件进行了认真核查，现对该事项发 表如下独立意见：

2009年5月，公司向特定投资者非公开发行500,000万股A股股票， 募集资金总额为12,000,000,000.00 元，实际募集资金净额为 11,783,308,831.30元。募集资金投资项目为： 1、增资合肥京东方 光电科技有限公司90亿元用于建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件 （TFT-LCD）生产线项目（以下简称“6代线项目”）；2、补充公司流 动资金10亿元。实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额 的部分全部用于投资合肥6代线项目。

2009年6月，公司按照募集资金使用计划补充流动资金10亿元； 2010年11月，合肥6代线项目顺利量产，产能爬坡情况良好，预计将 于2011年第二季度实现满产。目前，合肥6代线项目公司财务结构合 理，运营资金充足、稳定，可以满足日常经营需要。截至2011年3月 31日，公司2009年非公开发行节余募集资金共计1,910,185,759.45 元，存放于在国家开发银行股份有限公司北京市分行和中国建设银行

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股份有限公司北京城市建设开发专业支行开设的募集资金专项账户 中。

我们认为，公司拟将上述节余募集资金补充流动资金，符合《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办 法》的有关规定；将节余募集资金用于公司技术研发、产品开发（包 括专利申请及维护）以及信息化管理项目等，加大在技术开发、产品 开发等方面的投入，有利于提升公司在行业内的技术水平、产品开发 能力以及运营管理水平，增强公司的核心竞争力，有利于充分发挥募 集资金的使用效率；本事项审议程序合法合规，符合公司和全体股东 的利益。

综上所述，我们同意将公司2009年非公开发行节余募集资金用于 补充流动资金。

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事 董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平 2011 年4 月22 日

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