BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2009

Aug 7, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-038 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-038

京东方科技集团股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“本公 司”）拟受让控股子公司合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合 肥京东方”）的部分股权，由于合肥京东方正在建设期，所以拟按原 始投资成本即人民币2550 万元受让合肥市建设投资控股（集团）有限 公司（以下简称“合肥建投”）所持合肥京东方1.889%的股权、人民 币1500 万元受让合肥鑫城国有资产经营有限公司（以下简称“合肥鑫 城”）所持合肥京东方1.111%的股权。本次股权转让完成后，本公司 将持有合肥京东方100%股权，合肥建投和合肥鑫城将不再向合肥京东 方委派董事和监事。

2、合肥鑫城持有本公司7.55%的股权，合肥蓝科投资有限公司（以 下简称“合肥蓝科”）持有本公司7.55%的股权，合肥建投为合肥蓝科 的全资控股股东，所以上述交易构成关联交易。

3、本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟受让合 肥京东方光电科技有限公司部分股权的议案》。关联董事陈炎顺先生 审议该议案时回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

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• 4、本次关联交易，独立董事发表了事前认可意见和对本次关联交

• 易的独立意见。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、合肥市建设投资控股（集团）有限公司

法定代表人：李武好

注册资本：伍拾陆亿叁佰万圆整

公司住所：合肥市荣事达大道17 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公 用事业项目投资、融资、建设、运营、管理和管理任 务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作， 实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、 资产重组和运营；参与土地的储备、整理和熟化工作； 整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、 参股企业行使出资者权力；承担市政府授权的其他工 作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）

合肥建投 2008 年实现营业收入约 18.57 亿元，净利润约 10.67 亿 元。截至 2008 年 12 月 31 日，合肥建投净资产约 121.61 亿元。

2、合肥鑫城国有资产经营有限公司

法定代表人：董黎明

注册资本：壹拾叁亿肆仟万圆整

公司住所：合肥市胜利路88 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

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经营范围：从事授权范围内国有资产投资、经营管理及项目投资 管理；城市基础设施及市政公用事业项目投资、融资、 建设、运营和管理；园区基础设施建设和投资、经营 管理；国有土地开发；房地产开发项目投资；停车场 服务；房屋租赁。（以上范围涉及行政许可项目凭许可 证经营）

合肥鑫城 2008 年实现营业收入约 6.78 亿元，净利润约 3.09 亿元。 截至 2008 年 12 月 31 日，合肥鑫城净资产约 31.47 亿元。

三、关联交易标的基本情况

1、股权交易标的公司基本情况

公司名称：合肥京东方光电科技有限公司

法定代表人：李武好

注册资本：壹拾叁亿伍仟万圆整

设立时间：2008 年10 月16 日

注册地址：合肥新站区工业园区内

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及配套产品投资建 设、研发、生产、销售。

股权结构：本公司以现金出资130,950 万元人民币，拥有97.000% 的股权；合肥建投以现金出资2,550 万元人民币，拥 有1.889%的股权；合肥鑫城以现金出资1,500 万元人 民币，拥有1.111%的股权。

2、股权交易标的情况

本次股权转让标的为合肥建投和合肥鑫城所持合肥京东方共计3% 的股权，该部分股权不存在任何转让限制，也不涉及任何重大争议。

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3、标的价格

京东方拟按原始投资成本即人民币2550 万元受让合肥建投所持合 肥京东方1.889%的股权，人民币1500 万元受让合肥鑫城所持合肥京东 方1.111%的股权。

四、关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响

合肥京东方资本金已经筹集完毕，并已于 2009 年 4 月 13 日开工 建设，合肥建投和合肥鑫城希望本公司能回购其所持合肥京东方的股 权。

本公司全资控股合肥京东方，将有利于公司战略的全面实施, 实现 公司战略布局，加速本公司第六代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 项目（以下简称“6G 项目”）的实施和推进。

五、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并在董事会审议时 发表了如下独立意见：

合肥京东方资本金已经筹集完毕，并已于2009 年4 月13 日开工 建设，合肥建投和合肥鑫城联合提出，希望本公司能回购其所持合肥 京东方的股权。本公司如全资控股合肥京东方，合肥建投和合肥鑫城 将不再向合肥京东方委派董事和监事，该关联交易有利于本公司战略 的全面实施，实现本公司战略布局，加快本公司6G 项目的实施和推进， 交易定价公允、合理。

该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情 形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 六、董事会意见

• 1、同意本公司以人民币2550 万元受让合肥建投所持合肥京东方

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• 1.889%的股权，以人民币1500 万元受让合肥鑫城所持合肥京东方

• 1.111%的股权；

• 2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

七、备查文件目录

• 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

• 2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2009 年8 月6 日

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